future matters AG

Future Matters AG, in Zürich, CHE-100.285.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2007, S.22, Publ. 3767984).

Statutenänderung:
18.07.2022.

Firma neu:
future matters AG.

Sitz neu:
Erlenbach (ZH).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 40, 8703 Erlenbach ZH.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Unternehmen, Institutionen, Politik und dem öffentlichen Sektor in strategischen Fragestellungen. Die Gesellschaft betreibt hierzu eigene Forschung, erstellt Studien, Publikationen und Analysen und bietet Beratungsdienstleistungen in Form von Vorträgen, Seminaren, Workshops, Coaching und Mitwirkung bzw. Leitung von Strategieprojekten an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuer-Bilanz-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomsen, Lars, von Glarus Süd, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Legler Thomsen, Elsbeth, von Glarus Süd, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Linthal, in Glarus Süd].

LTL AG, in Rüti GL, CH-020.3.021.604-2, Erwerb, halten, verwalten und veräussern von Beteiligungen an Unternehmen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 8, Publ. 3437500). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2007, S. 22) im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Neue Firma und Adresse:
Future Matters AG, c/o Steuer-Bilanz-Treuhand AG, Max Högger-Strasse 6, 8048 Zürich.

LTL AG, bisher in Rüti GL, CH-020.3.021.604-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 8, Publ. 3437500).

Gründungsstatuten:
09.02.1999.

Statutenänderung:
11.04.2006.

Firma neu:
Future Matters AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Steuer-Bilanz-Treuhand AG, Max Högger-Strasse 6, 8048 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erforschung der Zukunft und der sich daraus ergebenden Optionen sowie die Erstellung von Studien, Beratung, Coaching und Projektbegleitung, die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Methoden und Werkzeugen zur strategischen Zukunftsplanung für den kommerziellen und nicht-kommerziellen Bereich. Entwicklung, Vertrieb und Vermarktung von Vorträgen, Seminaren, Publikationen, Veröffentlichungen, Entwicklung und Handel von und mit Produkten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte abwickeln und Verträge, einschliesslich solcher über Liegenschaften, abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch gleichartige oder ähnliche Betriebe erwerben, errichten oder veräussern. Sie kann überdies Grundstücke, Wertschriften, Konzessionen, Patente, Lizenzen und sonstige immateriellen Güterrechte erwerben, verwalten, verwerten und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Legler Thomsen, Elsbeth, von Linthal, in Linthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Steuer-Bilanz-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Thomsen, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Einzelprokura.