Informazioni su EDAG Engineering Group AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda.Per saperne di più
Informazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda.Per saperne di più
Tempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate.Per saperne di più
Estratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati.Per saperne di più
Informazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni.Per saperne di più
Dossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali.Richiedere il fascicolo aziendale
Su EDAG Engineering Group AG
- EDAG Engineering Group AG opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva. La sede è a Arbon.
- La dirigenza dell’azienda EDAG Engineering Group AG fondata il 03.11.2015 è composta da 8 persone.
- Il 25.07.2025 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone TG con l’IDI CHE-294.533.486.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: EDAG Engineering Schweiz GmbH, FPT Motorenforschung AG.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Frank Leidenberger,
Clemens Prändl,
Georg Denoke,
Philippe Weber,
Sylvia Martina Schorr
i più recenti aventi diritto di firma
Frank Leidenberger,
Harald Keller,
Clemens Prändl,
Holger Merz,
Georg Denoke
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.11.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Arbon
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.030.063-5
IDI/IVA
CHE-294.533.486
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale)
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und das Veräussern von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art, insbesondere Beteiligungen im Bereich des Engineering und Design von Fahrzeugen, Fahrzeugteilen, Fortbewegungsmitteln der Mobilitätsindustrie, Industrieprodukten, Entwurf, Konstruktion, Bau und Erprobung von Fahrzeugprototypen, sowie Bau, Umbau und Ausrüstung von Fahrzeugen in Kleinserien, der Konstruktion und Herstellung von Maschinen, Vorrichtungen und Werkzeugen sowie von Planung und Bau von Fertigungsanlagen für die Herstellung von Fahrzeugen, Fahrzeugteilen und allen Fortbewegungsmitteln und Teilen für die Mobilitätsindustrie sowie Industrieprodukten und alle artverwandten Geschäfte, sowie Komplettlösungen und Hard- und Softwareentwicklungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
| Nome | Luogo | Dal | Al | |
|---|---|---|---|---|
| Deloitte AG | Zürich | 08.09.2017 | ||
Collegio dei revisori precedente (1)
| Nome | Luogo | Dal | Al | |
|---|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 06.11.2015 | 07.09.2017 | |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- EDAG Engineering Group SA
- EDAG Engineering Group Ltd
Succursale (0)
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EDAG Engineering Group AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006394674, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2024, Publ. 1006090617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hahl, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Abtsroda (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leidenberger, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Diessen am Ammersee (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: UP04-0000007225, Ufficio del registro di commercio Turgovia
"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 23.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 23.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007225/nPublizierende Stelle/nEDAG Engineering Group AG, Schlossgasse 2.
9320 Arbon/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nEDAG Engineering Group AG/nBetroffene Organisation:
/nEDAG Engineering Group AG/nCHE-294.533.486/nSchlossgasse 2/n9320 Arbon/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.06.2025, 10.00 Uhr.
Niederer Kraft Frey AG/nBahnhofstrasse 53/nCH-8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024/nsowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle/n2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses/n3. Genehmigung des Konzernnachhaltigkeitsberichts (Nichtfinanzieller Bericht und/nCorporate Social Responsibility)/n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/n5. Wahlen/n6. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/nEDAG Engineering Group AG/nMittwoch, den 25. Juni 2025, 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, CH-8001 Zürich./nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024 sowie Entgegennahme der Berichte der/nRevisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024./nErläuterungen: Die Generalversammlung ist zuständig für die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung sowie der/nKonzernrechnung. Die Revisionsstelle Deloitte AG hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung und die/nKonzernrechnung ohne Einschränkung bestätigt./n2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn in Höhe von 105.134 TEUR (108.148 TCHF) auf die neue Rechnung vorzutragen./nErläuterungen: Der Antrag auf Verwendung des Jahresergebnisses basiert auf der von der Revisionsstelle geprüften und unter Traktandum 1/nzur Genehmigung vorgeschlagenen Jahresrechnung. Der Wechselkurs der Bilanz beträgt EUR in CHF 0,9412 (Devisenkassamittelkurs am/nBilanzstichtag). Der Wechselkurs der Erfolgsrechnung beträgt EUR in CHF 0,9526 (Durchschnittskurs für das Geschäftsjahr 2024)./nin TEUR / TCHF 2024 2024/nTEUR TCHF/nBilanzgewinn am Anfang des Geschäftsjahres 60.958 66.066/nGewinnverwendung gemäß Beschluss der Generalversammlung 0 0/nEntnahme aus den Reserven aus Kapitaleinlagen 13.750 13.071/nAusschüttung an Aktionäre -13.750 -13.071/nFusionsergebnis 0 0/nJahresgewinn 44.176 42.082/nBilanzgewinn 105.134 108.148/nin TEUR / TCHF 2024 2024/nAntrag des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates/nTEUR TCHF/nBilanzgewinn 105.134 108.148/nZuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven 0 0/nEntnahme aus den gesetzlichen Gewinnreserven 0 0/nZuweisung an die gesetzlichen Kapitalreserven 0 0/nEntnahme aus den gesetzlichen Kapitalreserven 0 0/nAusschüttung an Aktionäre 0 0/nVortrag auf neue Rechnung 105.134 108.148/n3. Genehmigung des Konzernnachhaltigkeitsberichts (Nichtfinanzieller Bericht und Corporate Social Responsibility)/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Konzernnachhaltigkeitsberichts (Nichtfinanzieller Bericht und Corporate Social/nResponsibility)./nErläuterungen: Der Antrag auf Genehmigung des Konzernnachhaltigkeitsberichts basiert auf einem von der Deloitte GmbH (Deutschland)/nausgestellten Prüfungsvermerk (betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit). Der Konzernnachhaltigkeitsbericht für/ndas Jahr 2024 ist online verfügbar unter https://www.edag.com/de/nachhaltigkeit/n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung./nErläuterungen: Die Entlastung der verantwortlichen Organe stellt nach Gesetz eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar./nEDAG Engineering Group AG/nMittwoch, den 25. Juni 2025, 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, CH-8001 Zürich./nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025/n5. Wahlen/n5.1 Verwaltungsrat/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates für je eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung:/na) Herrn Georg Denoke/nb) Herrn Frank Leidenberger/nc) Herrn Clemens Prändl/nd) Frau Sylvia Schorr/ne) Herrn Dr.
Philippe Weber/nErläuterungen:
Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates stehen für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung, bis auf Herrn Manfred Hahl,/nder nicht mehr zur Wiederwahl steht. Herr Frank Leidenberger stellt sich neu zur Wahl. Ein Lebenslauf der bisherigen/nVerwaltungsratsmitglieder ist im Abschnitt ""Corporate Governance"" des Geschäftsberichts 2024 enthalten und online unter/nhttps://ir.edag.com/publikationen-eventsfinanzberichte abrufbar. Ein Lebenslauf von Herrn Frank Leidenberger ist der Einladung angehängt./n5.2 Verwaltungsratspräsident/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Georg Denoke als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nErläuterungen: Herr Georg Denoke steht für eine weitere Amtsdauer als Präsident des Verwaltungsrates zur Verfügung./n5.3.
Nominations- und Vergütungsausschuss/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses für je eine Amtsdauer/nbis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
/na) Herrn Georg Denoke/nb) Herrn Dr.
Philippe Weber/nErläuterungen:
Die bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses stehen für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Der Verwaltungsrat/nbeabsichtigt, Herrn Georg Denoke als Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungsausschusses zu ernennen, vorbehaltlich seiner Wahl/nals Mitglied des Ausschusses./n5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von ADROIT Anwälte, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nErläuterungen: ADROIT Anwälte hat bestätigt, das Mandat im Falle einer Wahl für eine weitere Amtsdauer auszuüben./n5.5. Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025./nErläuterungen: Die Deloitte AG hat bestätigt, das Mandat im Falle einer Wahl auch für das Geschäftsjahr 2025 auszuüben./n6. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/n6.1 Vergütung des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates (einschliesslich etwaiger/nSozialversicherungsbeiträge) bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in Höhe von maximal EUR 1.100.000,00./nErläuterungen: Die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrates sind in Art. 25 der Statuten aufgeführt.
Diese sind unter/nhttps:
//www.edag.com/de/edag-group/das-unternehmen/corporate-governance abrufbar. Der beantragte maximale Gesamtbetrag für die/nVergütung des Verwaltungsrates bleibt unverändert zum Vorjahr./n6.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Konzernleitung (einschliesslich etwaiger/nSozialversicherungsbeiträge) für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von maximal EUR 1.000.000,00./nEDAG Engineering Group AG/nMittwoch, den 25. Juni 2025, 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, CH-8001 Zürich./nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025/nErläuterungen: Die Grundsätze der Vergütung der Konzernleitung sind in Art. 26 der Statuten aufgeführt.
Diese sind unter/nhttps:
//www.edag.com/de/edag-group/das-unternehmen/corporate-governance abrufbar./n6.3 Variable Vergütung der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung (zuzüglich etwaiger/nSozialversicherungsbeiträge) für das Ge"
Numero di pubblicazione: HR02-1006090617, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Carlo, Cosimo, italienischer Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Petersberg (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.