Deutsche Metallkasse AG

Deutsche Metallkasse AG, in Zug, CHE-448.286.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2025, Publ. 1006237449).

Statutenänderung:
17.06.2025. 27.06.2025.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Logistik von Metallen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen im In- und Ausland erwerben, halten, veräussern oder finanzieren sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten vorbehaltlich den Vorschriften des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.06.2025 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 28.06.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007243/nPublizierende Stelle/nDeutsche Metallkasse AG, Gubelstrasse 12.

6300 Zug/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Deutsche Metallkasse AG/nBetroffene Organisation:
/nDeutsche Metallkasse AG/nCHE-448.286.593/nGubelstrasse 12/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n17.06.2025, 12.30 Uhr, SwissLegal Dürr + Partner, Centralbahnstrasse 7.

CH-4051 Basel/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nDeutsche Metallkasse AG, in Zug/nCHE-448.286.593/nDie GV findet statt am Dienstag, 17. Juni 2025, 12.30 Uhr bei SwissLegal Dürr + Partner,/nCentralbahnstrasse 7, CH-4051 Basel/nDie Versammlung wird physisch durchgeführt/nTeilnehmer haben sich bis 10. Juni 2025 anzumelden entweder per E-Mail an/npost@metallkasse.com oder per Post an Deutsche Metallkasse AG, Gubelstrasse 12, CH-/n6300 Zug/nTraktanden/n1. Begrüssung, Konstituierung/n2. Protokolle der Generalversammlung vom 29.10.2024/n Antrag: Genehmigung/n - Die Protokolle können bezogen werden per e-Mail post@metallkasse.com/n3.

Erhöhung des Aktienkapitals/n Anträge:
/n - Aufhebung des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 29.10.2024/n - Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 100'000 auf CHF 200'000 durch Ausgabe von/n voll und in bar zu liberierenden 100'000 neuen Namenaktien zu nominal je CHF 1.00/n und zum Ausgabepreis von je CHF 1.00/n4.

Einführung eines bedingten Kapitals/n Anträge:
/n - Modifizierung des betreffenden Beschlusses vom 29.10.2024 wie folgt:/n - Bedingte Erhöhung des Aktienkapitals um höchstens CHF 30'000 durch Ausgabe von/n voll zu liberierenden höchstens 30'000 neuen Namenaktien zu nominal je CHF 1.00/n und zum Ausgabepreis von je ? 125.00 zur Bedienung von Optionsrechten, die/n wichtigen externen, die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Börsengang/n beratenden und unterstützenden Personen eingeräumt werden/n5.

Einführung eines Kapitalbandes/n Anträge:
/n - Modifizierung des betreffenden Beschlusses vom 29.10.2024 wie folgt:/n - Einführung eines Kapitalbands für die Dauer bis längstens 31. März 2030 innerhalb/n einer Bandbreite von CHF 200'000 und CHF 300'000/n Ermächtigung an den Verwaltungsrat, innerhalb dieses Bandes das Kapital durch/n Ausgabe von voll zu liberierenden neuen Namenaktien/n zu nominal je CHF 1.00 zu erhöhen, wobei er den Ausgabebetrag sowie die Art der/n Liberierung bestimmen und die Bezugsrechte der Aktionäre aus wichtigen Gründen/n beschränken oder ausschliessen kann/n6.

Revisionsstelle/n Anträge:
/n/n - Modifizierung des betreffenden Beschlusses vom 29.10.2024 wie folgt:/n - Bis auf weiteres wird auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichtet./n 7. Information über geplante weitere Kapitalmassahmen/n/n8. Diverses/n

Deutsche Metallkasse AG, in Zug, CHE-448.286.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342239).

Statutenänderung:
23.12.2024.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Ist die Gesellschaft börsenkotiert, sind Mitteilungen an die Aktionäre, sofern die Regularien des Börsenplatzes, an der die Aktien der Gesellschaft kotiert sind, dies vorsehen, auch im dafür vorgesehenen Publikationsorgan zu veröffentlichen.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löwenstein, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Rodenbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neu-Isenburg (DE)].