Deutsche Metallkasse AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 24.11.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 24.12.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007514/nPublizierende Stelle/nSwissLegal Dürr + Partner, Centralbahnstrasse 7.

4051 Basel/nIm Auftrag von:
/nDeutsche Metallkasse AG, Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CHE-448.286.593- Öffnet in einem neuen Tab./nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Deutsche Metallkasse AG/nBetroffene Organisation:/nDeutsche Metallkasse AG/nCHE-448.286.593/nGubelstrasse 12/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n16.12.2025, 12.30 Uhr, SwissLegal Dürr + Partner, Centralbahnstrasse 7.

CH-4051 Basel/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nDeutsche Metallkasse AG, in Zug/nCHE-448.286.593/nDie GV findet statt am Dienstag, 16. Dezember 2025, 12.30 Uhr, bei SwissLegal Dürr +/nPartner, Centralbahnstrasse 7, CH-4051 Basel./nDie Versammlung wird physisch durchgeführt./nTeilnehmer haben sich bis 9. Dezember 2025 anzumelden entweder per E-Mail an/npost@metallkasse.com oder per Post an Deutsche Metallkasse AG, Gubelstrasse 12, CH-/n6300 Zug./nTraktanden/n1. Begrüssung, Konstituierung/n2.

Erhöhung des Aktienkapitals/n Antrag:
/n Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 150'000 auf CHF 350'000 durch Ausgabe von voll/n und in bar zu liberierenden 150'000 neuen Namenaktien zu nominal je CHF 1.00 und/n zum Ausgabepreis von je CHF 1.00. Entsprechende Anpassung von Artikel 3 der Statuten/n über das Aktienkapital./n3.

Abänderung des Kapitalbandes/n Antrag:
/n - Modifizierung des Beschlusses vom 17. Juni 2025 zum Kapitalband und Ziff. 3b der/n Statuten wie folgt:/n - Einführung eines Kapitalbands innerhalb einer Bandbreite von CHF 350'000-525'000/n für die Dauer bis längstens 15. Dezember 2030;
/n Ermächtigung an den Verwaltungsrat, innerhalb dieses neuen Bandes das Kapital durch/n Ausgabe von voll zu liberierenden neuen Namenaktien zu nominal je CHF 1.00 zu/n erhöhen, wobei er den Ausgabebetrag sowie die Art der Liberierung bestimmen und die/n Bezugsrechte der Aktionäre aus wichtigen Gründen beschränken oder ausschliessen/n kann./n4.

Einführung der Möglichkeit zur Durchführung virtueller Generalversammlungen/n Antrag:
/n/n Einführung eines neuen Art. 10b in den Statuten, sodass Generalversammlungen/n inskünftig gestützt auf Art. 701d OR mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort/n durchgeführt werden können./n/n5. Diverses/n

Deutsche Metallkasse AG, in Zug, CHE-448.286.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2025, Publ. 1006237449).

Statutenänderung:
17.06.2025. 27.06.2025.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Logistik von Metallen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen im In- und Ausland erwerben, halten, veräussern oder finanzieren sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten vorbehaltlich den Vorschriften des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.06.2025 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 28.06.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007243/nPublizierende Stelle/nDeutsche Metallkasse AG, Gubelstrasse 12.

6300 Zug/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Deutsche Metallkasse AG/nBetroffene Organisation:
/nDeutsche Metallkasse AG/nCHE-448.286.593/nGubelstrasse 12/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n17.06.2025, 12.30 Uhr, SwissLegal Dürr + Partner, Centralbahnstrasse 7.

CH-4051 Basel/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nDeutsche Metallkasse AG, in Zug/nCHE-448.286.593/nDie GV findet statt am Dienstag, 17. Juni 2025, 12.30 Uhr bei SwissLegal Dürr + Partner,/nCentralbahnstrasse 7, CH-4051 Basel/nDie Versammlung wird physisch durchgeführt/nTeilnehmer haben sich bis 10. Juni 2025 anzumelden entweder per E-Mail an/npost@metallkasse.com oder per Post an Deutsche Metallkasse AG, Gubelstrasse 12, CH-/n6300 Zug/nTraktanden/n1. Begrüssung, Konstituierung/n2. Protokolle der Generalversammlung vom 29.10.2024/n Antrag: Genehmigung/n - Die Protokolle können bezogen werden per e-Mail post@metallkasse.com/n3.

Erhöhung des Aktienkapitals/n Anträge:
/n - Aufhebung des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 29.10.2024/n - Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 100'000 auf CHF 200'000 durch Ausgabe von/n voll und in bar zu liberierenden 100'000 neuen Namenaktien zu nominal je CHF 1.00/n und zum Ausgabepreis von je CHF 1.00/n4.

Einführung eines bedingten Kapitals/n Anträge:
/n - Modifizierung des betreffenden Beschlusses vom 29.10.2024 wie folgt:/n - Bedingte Erhöhung des Aktienkapitals um höchstens CHF 30'000 durch Ausgabe von/n voll zu liberierenden höchstens 30'000 neuen Namenaktien zu nominal je CHF 1.00/n und zum Ausgabepreis von je ? 125.00 zur Bedienung von Optionsrechten, die/n wichtigen externen, die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Börsengang/n beratenden und unterstützenden Personen eingeräumt werden/n5.

Einführung eines Kapitalbandes/n Anträge:
/n - Modifizierung des betreffenden Beschlusses vom 29.10.2024 wie folgt:/n - Einführung eines Kapitalbands für die Dauer bis längstens 31. März 2030 innerhalb/n einer Bandbreite von CHF 200'000 und CHF 300'000/n Ermächtigung an den Verwaltungsrat, innerhalb dieses Bandes das Kapital durch/n Ausgabe von voll zu liberierenden neuen Namenaktien/n zu nominal je CHF 1.00 zu erhöhen, wobei er den Ausgabebetrag sowie die Art der/n Liberierung bestimmen und die Bezugsrechte der Aktionäre aus wichtigen Gründen/n beschränken oder ausschliessen kann/n6.

Revisionsstelle/n Anträge:
/n/n - Modifizierung des betreffenden Beschlusses vom 29.10.2024 wie folgt:/n - Bis auf weiteres wird auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichtet./n 7. Information über geplante weitere Kapitalmassahmen/n/n8. Diverses/n