Cham Group AG

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 15.04.2025, Mehrfache Veröffentlichung: 11.04.2025, 14.04.2025 Öffentlich einsehbar bis: 15.04.2028 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Cham Swiss Properties AG, (Cham Swiss Properties Ltd) (Cham Swiss Properties SA), Binzmühlestrasse

Cham Group AG, in Cham, CHE-107.910.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2024, Publ. 1006022387).

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Ina Invest AG (neu:
Cham Swiss Properties AG), in Cham (CHE-208.983.733), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 28.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006773/nPublizierende Stelle/nCham Group AG, Fabrikstrasse 5.

6330 Cham/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nCham Group AG/nBetroffene Organisation:
/nCham Group AG/nCHE-107.910.234/nFabrikstrasse/n6330 Cham/nAngaben zur Generalversammlung:/n31.03.2025, 16.30 Uhr.

Lorzensaal Cham/nEinladungstext/Traktanden:
/nDen vollständigen Einladungstext entnehmen Sie bitte dem PDF-Dokument im Anhang./nCham Group AG | Fabrikstrasse 5 | CH-6330 Cham | Telefon +41 41 508 08 20 | info@chamgroup.ch | chamgroup.ch/nCham, den 28. Februar 2025/nEinladung zur ordentlichen 114. Generalversammlung/nder Cham Group AG/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Cham Group AG einzuladen, welche am/nMontag, 31. März 2025, um 16.30 Uhr (MESZ) im Lorzensaal in Cham stattfindet./nDas Kontrollbüro öffnet um 16.00 Uhr./nTraktanden/n1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung der/n Cham Group AG für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./n2. Gewinnverwendung/n Der Verwaltungsrat beantragt.

den Bilanzgewinn 2024 wie folgt zu verwenden:
/n Gewinnvortrag per 01.01.2024 CHF 155'961'904/n Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2024 CHF 2'220'397/n Bilanzgewinn per 31.12.2024 CHF 158'182'301/n Verwendung:/n Dividendenausschüttung an die Aktionäre CHF 8'940'000/n Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 149'242'301/n Den Aktionären wird eine Dividende von CHF 12.00 brutto pro Aktie (vor Steuern und Abgaben) ausge-/n schüttet. Die Auszahlung erfolgt am 04. April 2025 (Ex-Date 02. April 2025;
Record Date 03. April 2025)./n3. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung/n Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 die Entlastung zu erteilen./n Cham Group AG | Fabrikstrasse 5 | CH-6330 Cham | Telefon +41 41 508 08 20 | info@chamgroup.ch | chamgroup.ch/n4. Wahlen/n 4.1. Verwaltungsrat/n 4.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu/n wählen./n 4.1.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wäh-/n len./n 4.1.3. Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates/n wieder zu wählen./n 4.1.4. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrates wieder/n zu wählen./n Die Amtsdauer endet jeweils mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n Informationen zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates sind dem Corporate Governance Teil des/n Geschäftsberichts ab Seite 18 zu entnehmen./n https://www.chamgroup.ch/investor-relations/finanzberichte/n 4.2. Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle wieder zu/n wählen./n Die Amtsdauer beträgt ein Jahr./n5. Fusion/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Fusionsvertrages zwischen der Ina Invest AG und/n der Cham Group AG vom 27. Februar 2025./n6. Varia/n Cham Group AG | Fabrikstrasse 5 | CH-6330 Cham | Telefon +41 41 508 08 20 | info@chamgroup.ch | chamgroup.ch/n Organisatorisches/n Geschäftsbericht/n Der Geschäftsbericht 2024 mit dem Jahresbericht, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung der Cham Group/n AG und den Berichten der Revisionsstelle sowie der Fusionsvertrag, der gemeinsame Fusionsbericht, der Prü-/n fungsbericht des gemeinsamen Fusionsprüfers sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten/n drei Geschäftsjahre der an der Fusion beteiligten Gesellschaften liegen ab 28.02.2025 und bis zur Generalver-/n sammlung am Sitz der Gesellschaft in Cham auf und sind unter www.chamgroup.ch (Rubrik: Investor Relati-/n ons/Finanzberichte) verfügbar./n Versand Einladung/n Eine Einladung mit Formular für die Anmeldung zur Versammlung/Bevollmächtigung und Weisungserteilung/n an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie Login-Daten für die elektronische Antwort wurde an die im/n Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre versandt. Duplikate können bei areg.ch ag, Cham Group/n AG, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf, Tel. +41 62 209 16 60, bestellt werden./n Teilnahme an der Generalversammlung/n Zutrittskarten für die Generalversammlung können per Post bis spätestens 27.03.2025 (Eintreffen) bei areg.ch/n ag mittels Anmeldeformulars oder elektronisch (bis spätestens am 28.03.2025, 11.59 Uhr (MEZ), bestellt wer-/n den.

Für die elektronische Bestellung besuchen Sie die Internet-Seite https:
//chamgroup.netvote.ch und benüt-/n zen Sie die auf dem Anmeldeformular aufgedruckten Login-Daten./n Stimmberechtigt sind die am 17.03.2025 um 17.00 Uhr (MEZ) im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen/n Aktionäre. In der Zeit vom 17.03.2025, 17.00 Uhr, bis einschliesslich 31.03.2025 werden keine Übertragungen/n von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung be-/n rechtigen./n Vertretung an der Generalversammlung/n Jeder mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragene Aktionär kann sich an der Generalversammlung mittels Voll-/n macht durch einen anderen mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionär oder durch den unabhängi-/n gen Stimmrechtsvertreter, Herrn Sandro Tobler, Rechtsanwalt, Alpenstrasse 2, 6300 Zug, vertreten lassen. Der/n unabhängige Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, die ihm übertragenen Stimmrechte weisungsgemäss auszu-/n üben. Hat er unklare Weisungen erhalten, so enthält er sich der Stimme. Hat er keine Weisungen erhalten, so/n stimmt er jeweils gemäss Antrag des Verwaltungsrates (Auffangweisung). Vollmachten und Weisungen für die/n Vertretung sind elektronisch wie unten beschrieben oder mit dem Antwortformular (Eintreffen bei areg.ch ag/n bis spätestens 27.03.2025) zu erteilen./n Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter/n Anstatt einer schriftlichen Vollmachts- und Weisungserteilung können Sie dem unabhängigen Stimmrechtsver-/n treter elektronisch Vollmacht und Stimmweisungen erteilen. Die elektronische Vollmachts- und Weisungsertei-/n lung bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 28.03.2025,/n11.59 Uhr (MEZ), möglich.

Wünschen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, besuchen Sie die In-/n ternet-Seite https:
//chamgroup.netvote.ch und benützen Sie die auf dem Antwortformular aufgedruckten Login-/n Daten./n Erhalt der GV-Einladung künftig auch elektronisch möglich/n Wünschen Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung elektronisch.

können Sie dies im Weisungs-/n erteilungssystem unter https:
//chamgroup.netvote.ch im Widget «Versandart» entsprechend festlegen. Die Lo-/n gin-Daten finden sich auf dem Antwortformular./n Korrespondenz/n Sollten Sie geplant haben, an der Generalversammlung ein Votum abzugeben, einen Antrag zu einem Trak-/n tandum zu stellen oder Fragen zu äussern, können Sie uns diese bis 26.03.2025, um 11.59 Uhr (MEZ), senden/n an das Holding Sekretariat der Cham Group AG, Fabrikstrasse 5, CH-6330 Cham, oder per E-Mail an investo-/n ren@chamgroup.ch./n Wir danken Ihnen, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr Vertrauen und freuen uns, dass wir Sie an/n der 114. Generalversammlung im gewohnten Rahmen begrüssen dürfen. Gerne laden wir Sie im Anschluss an/n die Generalversammlung zu einem Apéro Riche ein./n/n Für den Verwaltungsrat der Cham Group AG/n Philipp Buhofer/n/nVerwaltungsratspräsident/n