Castle Private Equity AG

Castle Private Equity AG, in Freienbach, CHE-103.559.824, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2023, Publ. 1005812826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nipp, Heinz, von Liechtenstein, in Schaan (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 16.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 16.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007039/nPublizierende Stelle/nCastle Private Equity AG, Schützenstrasse 6.

8808 Pfäffikon SZ/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nCastle Private Equity AG/nBetroffene Organisation:
/nCastle Private Equity AG/nCHE-103.559.824/nSchützenstrasse 6/n8808 Pfäffikon SZ/nAngaben zur Generalversammlung:/n13.05.2025, 14.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ,/nSchweiz/nEinladungstext/Traktanden:/nBitte entnehmen Sie die Traktanden sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang./nEinladung/nzur ordentlichen Generalversammlung der/nCastle Private Equity AG/nDienstag, 13. Mai 2025, 14.00 Uhr/nam Sitz der Gesellschaft, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz/nTraktandenliste/nI. Genehmigung des 2024 Lageberichts, der Jahresrechnung und/nKonzern rechnung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung/nund Konzernrechnung per 31. Dezember 2024 zu genehmigen/nund von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen./nErläuterung:/nDer Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht,/ndie Jahresrechnung und die Konzernrechnung für jedes Rechnungs­/njahr der General versammlung zur Genehmigung vorzulegen./nDie Revi sionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, hat die Konzern­/nrechnung und die Jahresrechnung geprüft und hat ihren Revisions­/nberichten nichts beizufügen./nII. Verwendung des Bilanzverlustes/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von TUSD 11,291/nauf die neue Rechnung vorzutragen./nErläuterung:/nBitte beachten Sie, dass hier der Abschluss der schweizerischen/nHolding in Schweizer Franken betroffen ist, und nicht der konsoli­/ndierte Abschluss der Gesamtgruppe./nIII. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführer/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungs­/nrats und den Geschäftsführern Entlastung zu erteilen./nErläuterung:/nMit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der/nGeschäftsführung erklären die Gesellschaft sowie die zustimmen­/nden Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignis­/nse aus dem vergangenen Rechnungsjahr, die der Generalversamm­/nlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft/nziehen werden./nIV. Ausschüttung von USD 1.60 pro Aktie/nDer Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von USD 1.60/npro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven./nBei Genehmigung dieses Antrags wird die Ausschüttung von/nUSD 1.60 pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven am 22. Mai 2025/nausbezahlt./nDer letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt,/nist der 19. Mai 2025. Ab dem 20. Mai 2025 werden die Aktien/nex­Dividende gehandelt./nErläuterung:/nDie Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve erfordert einen/nBeschluss der General versammlung. Die beantragte Ausschüttung/nsteht im Einklang mit der Realisierungsstrategie der Castle Private/nEquity AG./nV. Wahlen in den Verwaltungsrat/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl ( je einzeln) von/nGilbert J. Chalk als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats,/nDr. Konrad Bächinger und Thomas Amstutz als Mitglieder des/nVerwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss/nder nächsten ordentlichen Generalversammlung. Heinz Nipp/nstellt sich nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat./nErläuterung:/nDa die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des Ver­/nwaltungsrats mit dem Abschluss der ordentlichen General­/nversammlung vom 13. Mai 2025 endet, müssen diese jeweils von/nder Generalversammlung wiedergewählt werden./nVI. Wahlen in den Vergütungsausschuss/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl (je einzeln) von Thomas/nAmstutz und Dr. Konrad Bächinger als Mitglieder des Vergütungs­/nausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss/nder nächsten ordentlichen Generalversammlung./nErläuterung:/nDa die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit/ndem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom/n13. Mai 2025 endet, müssen diese jeweils von der Generalversamm­/nlung wiedergewählt werden./nVII. Vergütung des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt, dass ein maximaler Gesamtbetrag/nvon CHF 210,000 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungs­/nrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen General­/nversammlung genehmigt wird./nErläuterung:/nWie in den Vorjahren und im Einklang mit den gesetzlichen Bestim­/nmungen und unseren Statuten, bitten wir die Aktionärinnen und/nAktionäre, die maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat/nzu genehmigen. Die Jahreshonorare des Präsidenten und der/nMitglieder des Verwaltungsrats bleiben gegenüber dem Vorjahr/nunverändert./nVIII. Vergütung der Geschäftsführung/nDer Verwaltungsrat beantragt, dass ein maximaler Gesamtbetrag/nvon CHF 50,000 als Vergütung für die Mitglieder der Geschäfts­/nführung für das Geschäftsjahr 2026 genehmigt wird./nErläuterung:/nWie in den Vorjahren und im Einklang mit den gesetzlichen Bestim­/nmungen und unseren Statuten, bitten wir die Aktionärinnen und/nAktionäre, die maximale Gesamtvergütung für die Geschäfts­/nführung zu genehmigen. Die Jahreshonorare der Geschäftsführung/nbleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert./nIX. Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter/nDer Verwaltungsrat beantragt, Herrn Peter Marty, Biberzelten­/nstrasse 21, 8853 Lachen, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechts­/nvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen General­/nversammlung betreffend das Geschäftsjahr 2025 wieder zu wählen./nErläuterung:/nNach dem Gesetz ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter jähr­/nlich von der Generalversammlung zu wählen. Herr Marty erfüllt/ndie Unabhängigkeits kriterien und der Verwaltungsrat schlägt vor,/nihn aus Gründen der Kontinuität wiederzuwählen./nX. Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG als/nRevisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer wieder zu wählen./nErläuterung:/nGemäss Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der General­/nversammlung zu wählen./nInformationen/nLagebericht 2024/nDer Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und/ndie Revisions berichte für das Jahr 2024 der Castle Private Equity AG/nkönnen von der Webseite der Gesellschaft unter www.castlepe.com/nheruntergeladen werden./nEinladungen/Zutrittskarten/nAktionäre, die bis und mit 30. April 2025 (17.00 Uhr CET) als stimm­/nberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen/nmit der Einladung zur General versammlung ein Anmelde­/Bestell­/nformular, mit dem die Zutritts karte samt Stimmmaterial angefor­/ndert werden kann. Die frühzeitige Rück sendung (spätestens bis/nzum 8. Mai 2025) erleichtert dem Aktien register die Vorbereitungs­/narbeiten zur Generalversammlung. In der Zeit vom 30. April 2025/nbis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Ein tra ­/ngungen mit Stimmberechtigungen im Aktienbuch vorgenommen./nVertretung und Vollmachterteilung/nDie mit der Einladung verbundene Anmeldekarte kann zur Ertei­/nlung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter,/nHerr Peter Marty, Biberzeltenstrasse 21, 8853 Lachen, Schweiz/nverwendet werden./nVollmachts­ und Weisungserteilung können alternativ auch/nelektronisch über das Aktionärsportal «Gvote» unter www.gvote.ch/nerfolgen. Mit Unterzeichnung des Antwortscheins wird der unab­/nhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des/nVerwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anders lautenden/nschrift lichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall,/ndass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird,/nwelche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Organ und Depot­/nstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig./nPfäffikon SZ, 16. April 2025/n/nIm Namen des Verwaltungsrats/nDer Präsident/n/nGilbert J. Chalk/n

Castle Private Equity AG, in Freienbach, CHE-103.559.824, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2023, Publ. 1005693325).

Statutenänderung:
16.05.2023. 27.06.2023. 03.08.2023.

Aktienkapital neu:
USD 545'966.11 [bisher: CHF 505'237.05].

Liberierung Aktienkapital neu:
USD 545'966.11 [bisher: CHF 505'237.05].

Aktien neu:
10'104'741 Namenaktien zu USD 54596611/1010474100 [bisher: 10'104'741 Namenaktien zu CHF 0.05].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]