BUREAU54 AG

BUREAU54 GMBH, in Altstätten, CHE-109.896.065, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2024, Publ. 1006015640).

Statutenänderung:
10.11.2025.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.11.2025 und Bilanz per 30.06.2025 mit Aktiven von CHF 255'875.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 124'226.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 0.10.

Firma neu:
BUREAU54 AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Marketing, Grafik-Design, Internet-Technologien, Eventorganisation, Catering, konzeptionelle Beratung sowie allgemeine Dienste im Bereich neue Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.11.2025 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 10.11.2025 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 70'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Gemäss Erklärung bei der Umwandlung der Gesellschaft wird weiterhin auf eine eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammermann, Henrik, von Luzern, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Thurnherr Ferrari, Bruno, von Au (SG), in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Willi, Sigmar, von Mels, in Flums, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stieger, Matthias, von Oberriet (SG), in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Weilenmann, Beat, von Winterthur, in Untereggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

BUREAU54 GMBH, in Altstätten, CHE-109.896.065, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2021, Publ. 1005273908).

Statutenänderung:
06.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in Bereichen Marketing, Grafik-Design, Internet-Technologien, Eventorganisation, Catering, konzeptionelle Beratung sowie allgemeine Dienste im Bereich neue Medien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Finanzierungen für Dritte oder für verbundene Unternehmungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmungen oder für Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungsvorschrift].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurnherr Ferrari, Bruno, von Au (SG), in Altstätten SG (Altstätten), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kammermann, Henrik, von Luzern, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stieger, Matthias, von Oberriet (SG), in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weilenmann, Beat, von Winterthur, in Untereggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

BUREAU54 GMBH, in Altstätten, CHE-109.896.065, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1898545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurnherr Ferrari, Bruno, von Au (SG), in Altstätten SG (Altstätten), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kammermann, Henrik, von Luzern, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Thalwil, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Weilenmann, Beat, von Winterthur, in Untereggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.