brokerbase AG

brokerbase AG, in Zug, CHE-107.482.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, Publ. 5229562).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neumann-Hörndler, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Zug, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

brokerbase GmbH, in Zug, CH-020.4.000.134-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 23, Publ. 4891328).

Statuten neu:
22.06.2009, 27.08.2009.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.08.2009 und Bilanz per 31.03.2009 mit Aktiven von CHF 107'507.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 67'984.11 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
brokerbase AG.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen und Produktentwicklung im Bereich der Handelsstrategien, der Strukturierung, der Instrumentenanalyse und Portfoliooptimierung insbesondere für institutionelle Anleger und Anlagefonds im In- und Ausland;
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Vermögensberatung und -verwaltung im weitesten Sinne, namentlich auch Portfolioverwaltung mittels Verwaltungsvollmacht für natürliche und juristische Personen;
Kauf und Verkauf von Effekten sowie Anlage bei Drittbanken für eigene Rechnung;
Übernahme von Managementaufgaben und Durchführung von betriebswirtschaftlichen Beratungen;
Risiko- und Performancecontrolling;
Erstellung von Finanzanalysen zum Zweck der Anlageberatung;
Beratung und Realisierung von Lösungen im Investment Banking, Asset Management für Finanzdienstleister und andere Unternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Neumann-Hörndler, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Zug, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Locarno, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].

brokerbase GmbH, bisher in Zumikon, CH-020.4.000.134-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2006, S. 22, Publ. 3209342).

Gründungsstatuten:
07.05.1993.

Statutenänderung:
05.02.2009.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Löberenstrasse 47, 6301 Zug.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Software für das Investment Banking, Asset Management von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltungen;
die Beratung und die Realisierung von Lösungen im Investment Banking, Asset Management für Finanzdienstleister und andere Unternehmen;
Erarbeiten und Bereitstellen von Fachinformationen für Finanzdienstleister und andere Unternehmen;
Beteiligungen an anderen Unternehmen, Unternehmensveräusserungen, Umstrukturierungen, Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen sowie Erbringen von Management- und Supportdienstleistungen aller Art für Gesellschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften gewähren;
Kauf und Verkauf von Effekten sowie Anlage bei Drittbanken für eigene Rechnung;
Kauf, Verwaltung, Vermietung, Finanzierung und Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken im In- und Ausland;
die Durchführung von technischen und betriebswirtschaftlichen Beratungen;
den Erwerb, die Verwertung und die Veräusserung von Patenten, Verfahren, Lizenzen, anderen Immaterialgüterrechten und Know-how. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens direkt oder indirekt zu dienen geeignet sind. Sie kann alle anderen Geschäfte tätigen, welche in ihren Geschäftsbereich fallen, und alle Massnahmen treffen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen im SHAB. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumann-Hörndler, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Locarno, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: in Zumikon];
Neumann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: in Zumikon].