Boltshauser Architekten AG

Boltshauser Architekten AG, in Zürich, CHE-113.533.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4320437).

Statutenänderung:
10.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen der Architektur, Orts- und Regionalplanung, insbesondere das Ausführen von Generalunternehmungsaufträgen, die Durchführung von Bauarbeiten und Bauleitungen für Neu- und Umbauten im Wohnungs- und Industriebau, Arbeiten im Denkmalpflegebereich, die Gesamtleitung von Bauten, das Projektmanagement, die Entwicklung von Konzepten sowie die Beratung. Sie kann sich ferner auf dem Gebiete des Design betätigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen sowie Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boltshauser, Markus, von Märstetten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten des Verwaltungsrates.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Markus, von Suhr, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mika, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Andreas F., von Kilchberg (ZH), in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fanzun, Andrea, von Scuol, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Powell Boltshauser, Fiona, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Boltshauser Architekten AG, in Zürich, CHE-113.533.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3696849).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden und Partner, Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HB Treuhand GmbH (CHE-449.385.097), in Gränichen, Revisionsstelle.

Boltshauser Architekten AG, in Zürich, CHE-113.533.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 26, Publ. 5493724).

Statutenänderung:
09.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 26.03.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Boltshauser Architekten, in Zürich, gemäss Vertrag vom 19.03.2007 und Übernahmebilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 370'011.43 und Passiven von CHF 241'778.15 zum Preis von CHF 128'233.28.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Powell Boltshauser, Fiona, von Zürich, in Adliswil, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boltshauser, Markus, von Märstetten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten des Verwaltungsrates.