BOBST GROUP SA

BOBST GROUP SA, à Mex (VD), CHE-109.107.774 (FOSC du 07.09.2023, p. 0/1005833345). de Kalbermatten Thierry n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. La signature de Heysé Patrick est radiée. Iacovelli Domenico, de Wil (SG), à Wilen (TG), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Morend Yann, de Val de Bagnes, à Montilliez.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 06.03.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 06.03.2026/nNuméro de publication: UP04-0000006697/nEntité de publication/nBOBST GROUP SA, Route de Faraz 3.

1031 Mex VD/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nBOBST GROUP SA/nOrganisation concernée:
/nBOBST GROUP SA/nCHE-109.107.774/nRoute de Faraz 3/n1031 Mex VD/nIndications concernant l'assemblée générale:/n03.04.2025.

17:
00 heures.

au siège de Bobst Group SA/nroute de Faraz 3/nCH-1031 Mex/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nL'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 3 avril 2025 se trouve dans la/npublication FOSC du 6 mars 2025./nINVITATION/nÀ L'ASSEMBLÉE/nGÉNÉRALE/nORDINAIRE DE/nBOBST GROUP SA/nqui se tiendra formellement/nle jeudi 3 avril 2025 à 17h00/nau siège de Bobst Group SA,/nroute de Faraz 3.

CH-1031 Mex/nBobst Group SA Invitation à l'Assemblée générale ordinaire 2025 1/nORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS/nDU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
/n1. Approbation du rapport de gestion, ainsi que des comptes/n de la Société et du Groupe pour l'exercice 2024/n Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport de/n gestion, ainsi que les comptes de la Société et du Groupe pour/n l'exercice 2024./n2. Approbation du rapport sur les questions non-financières du/n Groupe pour l'exercice 2024/n Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport sur/n les questions non-financières du Groupe pour l'exercice 2024./n3. Décharge au Conseil d'administration/n Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux/n membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2024./n4. Décision sur la répartition du bénéfice disponible au/n 31 décembre 2024 et distribution d'un dividende/n Le bénéfice disponible est le suivant : CHF/n Report 187 156 791.28/n Bénéfice net de l'exercice 2024 173 796 836.55/n Total 360 953 627.83/n Action propres détenues par Bobst Group SA -9 511 800.50/n Total disponible en fin d'exercice 351 441 827.33/n Bobst Group SA Invitation à l'Assemblée générale ordinaire 2025 2/n Le Conseil d'administration propose de verser un dividende/n de CHF 5.00 brut par action sur un montant maximum de/n 16 518 478 actions./n Versement total de dividende 82 592 390.00/n Solde reporté à nouveau 268 849 437.33/n5. Réélections et élection au Conseil d'administration/n M. Thierry de Kalbermatten ne se représentera pas, car il a/n atteint la limite d'âge applicable aux membres du Conseil/n d'administration. M. Thierry de Kalbermatten a représenté JBF/n Finance SA pendant plus de vingt ans. Nous remercions M./n Thierry de Kalbermatten pour sa contribution majeure au Conseil/n d'administration et à notre entreprise, notamment en apportant/n à notre Groupe sa vaste expérience industrielle, son/n professionnalisme et sa compréhension claire des enjeux de/n l'industrie./n Le Conseil d'administration propose la réélection des membres/n suivants du Conseil d'administration et l'élection d'un nouveau/n membre du Conseil d'administration./n 5.1 Réélections de M. Alain Guttmann, M. Gian-Luca Bona,/n M. Jürgen Brandt, Mme Montserrat Peidro-Insa,/n M. Marc Schuler/n comme membres du Conseil d'administration jusqu'à la fin/n de la prochaine assemblée générale ordinaire./n 5.2 Élection de M. Domenico Iacovelli/n comme membre du Conseil d'administration jusqu'à la fin/n de la prochaine assemblée générale ordinaire./n Bobst Group SA Invitation à l'Assemblée générale ordinaire 2025 3/n6. Réélection de l'organe de révision/n Le Conseil d'administration propose la réélection de/n PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision pour/n l'année 2025./n Bobst Group SA Invitation à l'Assemblée générale ordinaire 2025 4/n Explications :/n Point 2 de l'ordre du jour : Approbation du rapport sur les/n questions non-financières du Groupe pour l'exercice 2024/n Le rapport sur les questions non-financières du Groupe pour/n l'exercice 2024 peut être consulté à partir du 28 février 2025 au/n siège de la Société ou sur Internet (www.bobst.com)./n Point 4 de l'ordre du jour : Décision sur la répartition du/n bénéfice disponible au 31 décembre 2024 et distribution d'un/n dividende/n Dans la mesure où la proposition du Conseil d'administration est/n approuvée, le dividende sera de CHF 5.00 brut par action, sous/n déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35%. Les actions seront/n négociées ex-dividende dès le 7 avril 2025. Le dividende net sera/n versé à partir du 9 avril 2025./n Point 5 de l'ordre du jour : Réélections et élection au Conseil/n d'administration/n Les CV détaillés des personnes proposées pour réélection comme/n administrateurs se trouvent dans le rapport de gestion 2024 dans le/n chapitre Corporate Governance et sur Internet (www.bobst.com)./n Point 5.2 de l'ordre du jour : Election de M. Domenico Iacovelli/n Domenico Iacovelli sera proposé pour élection. Il est de nationalité/n suisse et est né en 1976. Domenico Iacovelli est un chef d'entreprise/n chevronné qui possède une vaste expérience dans la gestion de/n grandes organisations. Il a une expérience éprouvée en matière de/n redressements réussis et de croissance rentable. En 2000, il a rejoint/n Induma Automation où il a dirigé plusieurs projets internationaux,/n principalement en Chine, avant de rejoindre Bircher Process Control./n En 2006, il a rejoint Soutec AG, où il a été rapidement promu en tant/n que Directeur Général en 2011. Au rachat de l'entreprise par le/n Bobst Group SA Invitation à l'Assemblée générale ordinaire 2025 5/n groupe Andritz, Domenico Iacovelli reste actif comme Directeur/n Général de Soutec. En 2018, il est nommé Directeur Général du/n groupe Schuler et, en 2022, il devient membre du Comité exécutif/n du groupe Andritz en tant que Vice-président pour le secteur des/n métaux et l'informatique du groupe. Depuis avril 2024, il est/n Directeur Général de Bystronic./n Rapport de gestion/n Le rapport de gestion 2024, contenant les comptes annuels de la/n Société et du Groupe et le rapport annuel, ainsi que les rapports de/n l'organe de révision, sont, sur commande, envoyés à chaque/n actionnaire inscrit au registre des actions, à la dernière adresse/n communiquée à la Société. Ces mêmes documents peuvent être/n consultés, à partir du 28 février 2025 au siège de la Société ou sur/n Internet (www.bobst.com)./n Carte d'admission/n Les titulaires d'actions nominatives de Bobst Group SA inscrits au/n registre des actions avec droits de vote recevront une carte/n d'inscription en même temps que l'invitation à l'assemblée générale/n ordinaire. Les cartes d'admission et les bulletins de vote seront/n envoyés sur demande à partir du 21 mars 2025./n Représentants/n Chaque actionnaire inscrit au registre des actions avec droit de vote/n a la faculté de se faire représenter à l'assemblée générale ordinaire/n en remplissant complètement et en signant le pouvoir figurant sur/n la carte d'inscription. Un propriétaire d'actions ne peut se faire/n représenter à l'assemblée générale que par un autre actionnaire/n inscrit au registre des actions avec droit de vote (article 18 des/n statuts). Chaque actionnaire peut également donner procuration à/n Ofisa Berney Associés SA (Chemin de Roseneck 5, Case postale,/n 1001 Lausanne), en tant que représentante indépendante./n Bobst Group SA Invitation à l'Assemblée générale ordinaire 2025 6/n Plateforme électronique pour les instructions de vote/n Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote/n ont la possibilité de donner des instructions de vote au représentant/n indépendant en utilisant une plateforme internet jusqu'au 1er avril/n 2025. Les détails peuvent être trouvés sur l'avis ci-joint « Délégation/n de pouvoirs et instructions de vote au représentant indépendant via/n www.gvote.ch, la plateforme dédiée aux actionnaires »./n Droit de vote/n Les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions le/n 1

BOBST GROUP SA, à Mex (VD), CHE-109.107.774 (FOSC du 10.05.2023, p. 0/1005743162). Signature collective à deux est conférée à Romero Alemany Irene, de Pully, à Lausanne.