Astina AG

Astina AG, in Zürich, CHE-112.241.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004514701).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Matthias, von Urnäsch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Astina AG, in Zürich, CHE-112.241.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495028).

Statutenänderung:
03.12.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 03.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Astina AG, in Zürich, CHE-112.241.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, Publ. 2413639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lambert, Kurt Anderson, barbadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Marc, von Au SG und Diepoldsau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morger, Simon, von Eschenbach SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Matthias, von Urnäsch, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufen (AR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kräutli, Philipp, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Aeberli Treuhand AG].

Astina AG, in Zürich, CHE-112.241.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, Publ. 934505).

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 26.06.2015 und Nachtrag zum Spaltungsvertrag vom 22.09.2015 auf die Origammi Switzerland GmbH, in Zürich (CHE-259.462.373), über.

Astina AG, in Zürich, CH-020.4.030.515-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2012, Publ. 6825462).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Cassiber AG, in Zürich (CH-020.3.031.788-7) gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2013 und Bilanz per 01.01.2013. Aktiven von CHF 61'124.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'283.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Astina AG, in Zürich, CH-020.4.030.515-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 27, Publ. 4859520).

Statutenänderung:
23.08.2012.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 70'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morger, Simon, von Eschenbach SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thal];
Gasser, Marc, von Au SG und Diepoldsau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Au SG].

Astina AG, in Zürich, CH-020.4.030.515-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 24, Publ. 3979996).

Domizil neu:
Hardturmstrasse 105, 8005 Zürich.

Nachtrag zum im SHAB Nr. 109 vom 08.06.2007, S. 23, publizierten TB-Eintrag Nr. 15461 vom 04.06.2007. Astina AG, in Zürich, CH-020.4.030.515-2, Herstellung von Internetlösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2007, S. 23, Publ. 3966576).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Marc, von Au SG und Diepoldsau, in Au SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].

Astina AG, in Zürich, CH-020.4.030.515-2, Herstellung von Internetlösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2006, S. 21, Publ. 3428254).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürtler, Peter Max, von Allschwil, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Marc, von Au SG und Diepoldsau, in Au SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Astina GmbH, in Zürich, CH-020.4.030.515-2, Herstellung von Webapplikationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2005, S. 17, Publ. 2719750).

Statutenänderung:
6.06.2006.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.06.2006 und Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 93'982.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 73'226.-- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen zum Teil teilliberierten Stammanteile 60'000 zu 50% sowie 40'000 zu 100% liberierte Namenaktien zu CHF 1.--.

Firma neu:
Astina AG.

Domizil neu:
Berninastrasse 9, 8057 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Unterhalt von Internetlösungen und IT Applikationen, insbesondere in den Bereichen Prozessunterstützung, Datenbanken, e-Business, Content Management und Webdesign, die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im IT Bereich, sowie die Herstellung, den Vertrieb und die zur Verfügung Stellung von IT Systemen und IT Infrastruktur. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder derartige Unternehmen errichten, erwerben oder finanzieren. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Hauptzweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 70'000.--.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Marc, von Au SG und Diepoldsau, in Au SG, mit einer Stammeinlage von CHF 4000, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälli, Lukas, von Ebnat-Kappel, in Thal, mit einer Stammeinlage von CHF 4000, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambert, Kurt Anderson, barbadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morger, Simon, von Eschenbach SG, in Thal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 4000];
Gürtler, Peter Max, von Allschwil, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Alder, Matthias, von Urnäsch, in Teufen AR, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 4000];
Kräutli, Philipp, von Winterthur, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 4000];
Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.