ARCORE AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 19.09.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 19.09.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007449/nPublizierende Stelle/nARCORE AG, (ARCORE Ltd.) (ARCORE SA), Steinhauserstrasse 74.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nARCORE AG/nBetroffene Organisation:
/nARCORE AG/nCHE-107.831.072/nSteinhauserstrasse 74/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n10.10.2025, 14.30 Uhr.

Park Hotel Zug/nIndustriestrasse 14/n6302 Zug/Schweiz/nEinladungstext/Traktanden:
/nARCORE AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nFreitag, 10.10.2025, 14.30 Uhr/nPark Hotel Zug/nIndustriestrasse 14/n6302 Zug/Schweiz/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1. Begrüssung, Feststellungen zu Einberufung, Präsenz und/nBeschlussfähigkeit/n2. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 sowie Kenntnisnahme des/nBerichtes der Revisionsstelle/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der/nRevisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen./n3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts 2023/nIn CHF 31.12.2023 31.12.2022/n_____________________________________________________/nVerlustvortrag -2.545.736 -2.063.511/nVerlust des Geschäftjahres -1.698.896 -482.225/n_____________________________________________________/nTotal Bilanzverlust -4.244.632 -2.545.736/n(gerundet)/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von (gerundet) CHF 4.244.632/nvollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen./n4. Entlastung des Mitgliedes des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, den/nAleksandar Petrovic, Herr Dr-Ing. Hermann Wotruba (im Amt verstorben) und Mathias/nSchmid für ihre Aktivitäten während des Geschäftsjahres 2023 Entlastung zu erteilen./n5. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der/nRevisionsstelle/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der/nRevisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./n6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts 2024/nIn CHF 31.12.2024 31.12.2023/n_____________________________________________________/nVerlustvortrag -4.244.623 -2.545.736/nVerlust des Geschäftjahres -989.113 -1.698.896/n_____________________________________________________/nTotal Bilanzverlust -5.233.745 -4.244.632/n(gerundet)/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von (gerundet) CHF 5.233.745/nvollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen./n7. Entlastung des Mitgliedes des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, den Dr. Drik/nLupberger, Aleksandar Petrovic und Mathias Schmid für ihre Aktivitäten während des/nGeschäftsjahres 2024 Entlastung zu erteilen./n8. Wiederwahl / Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat./nMit Ablauf der heutigen Generalversammlung laufen die Verwaltungsrats-mandate von/nden Herren Dr. Dirk Lupberger, Aleksandar Petrovic und Mathias Schmid aus./nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:/n- Herrn Mathias Schmid, Bever, zur Wiederwahl als/nVerwaltungsratspräsident,/n- Herrn Aleksandar Petrovic, Zug, als Mitglied des/nVerwaltungsrates,/n- Herrn Dr. Dirk Lupberger, Grünwald/Deutschland, zur Wiederwahl als Mitglied des/nVerwaltungsrates./nDie Wahlen werden einzeln durchgeführt./nFalls die Aktionäre dem Antrag des Verwaltungsrates folgen, beabsichtigt dieser in seiner/nkonstituierenden Sitzung, Herrn Aleksandar Petrovic als Vizepräsident des/nVerwaltungsrates zu wählen./nDie Amtszeit der Verwaltungsräte dauert bis zum Ende der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung./n9. Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat schlägt vor, Avanta Audit AG, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar, als/nRevisionsstelle zu wählen./n10. Wahl des Unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Urs Schuppisser, Iic.iur., Rechtsanwalt, c/o Keller/nRechtsanwälte, Fraumünsterstrasse 17, 8001 Zürich, als unab-hängigen/nStimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung der Aktionäre der ARCORE AG zu wählen./n11. Präsentation «Projekt Lopare»/n12. Varia/nZug, 18. September 2025/nARCORE AG/nMathias Schmid/nPräsident des Verwaltungsrates/nErgänzende rechtliche Hinweise:/nOrganisatorische Hinweise/nGeschäftsberichte/nDie Geschäftsberichte 2023 und 2024 (inkl. Berichte der Revisionsstelle) liegen während/n20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den/nBüroräumlichkeiten der ARCORE AG, Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug, auf. Jeder/nAktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird./nEntsprechende Begehren sind an die ARCORE AG, Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug/n(gv@arcore-lithium.com), zu richten./nAusübung des Stimmrechtes/nDie Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen, werden gebeten, einen formlose/nAnmeldung mit ihrem Namen/Firmennamen und Wohnsitz/Sitz dem Verwaltungsrat/nder Gesellschaft per E-Mail unter der Adresse GV@arcore-lithium.com.

oder per Post:
/nARCORE AG, GV 2025, Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug.

oder per Fax:
+41 44 660 83/n33 einzureichen. Nach Überprüfung des Aktienregisters, wird der Aktionär die/nEintrittskarte per E-Mail erhalten. Wir bitten Sie um Zusendung der Anmeldung bis zum/n08.10.2025, 23.59 Uhr./nDas Aktienregister wird in der Zeit vom 02.10.2025 (00.00 Uhr) bis zum Ende der/nGeneralversammlung vom 10.10.2025 für Mutationen und Eintragungen geschlossen./nZur Generalversammlung können nur Aktionäre, oder deren Vertreter, zugelassen/nwerden, deren Aktien bis am 01.10.2025 (23:59) im Aktienregister eingetragen sind./nVollmachtserteilung/Vertretung/nAktionäre können bei der Anmeldung eine andere Person schriftlich zur Vertretung ihrer/nStimmen bevollmächtigen./nAktionäre, die eine Eintrittskarte mit Stimmmaterial bestellt haben und die sich vertreten/nlassen möchten, sind gebeten, die Eintrittskarte mit Stimmmaterial zu unterzeichnen und/ndem Bevollmächtigten zu übergeben. Ein Widerruf der Vollmacht nach erfolgter/nZutrittskontrolle wird aus ablauftechnischen Gründen nicht mehr beachtet./nZug, 18. September 2025/nARCORE AG/nMathias Schmid/nPräsident des Verwaltungsrates/n1/nARCORE AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nFreitag, 10.10.2025, 14.30 Uhr/nPark Hotel Zug/nIndustriestrasse 14/n6302 Zug/Schweiz/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1. Begrüssung, Feststellungen zu Einberufung, Präsenz und/nBeschlussfähigkeit/n2. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 sowie Kenntnisnahme des/nBerichtes der Revisionsstelle/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der/nRevisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 zu/ngenehmigen./n3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts 2023/nIn CHF 31.12.2023 31.12.2022/nVerlustvortrag - Eröffnungsbilanz -2.545.736 -2.063.511/nVerlust des Geschäftsjahrs -1.698.896 - 482.225/nTotal Bilanzverlust -4.244.632 -2.545.736/n(gerundet)/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von (gerundet) CHF/n4.244.632 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen./n4. Entlastung des Mitgliedes des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr/n2023/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates,/nden Aleksandar Petrovic, Herr Dr-Ing. Hermann Wotruba (im Amt verstorben)/nund Mathias Schmid für ihre Aktivitäten während des Geschäftsjahres 2023/nEntlastung zu erteilen./n2/n5. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 sowie Kenntnisnahme des/nBerichtes der Revisionsstelle/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der/nRevisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 zu/ngenehmigen./n6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts 2024/nIn CHF 31.12.2024 31.12.2023/nVerlustvortrag - Eröffnungsbilanz -4.244.632 -2.545.736/nVerlust des Geschäftsjahrs - 989.113 -1.698.896/nTotal Bilanzverlust -5.233.745 -4.244.632/n(gerundet)/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von (gerundet)

ARCORE AG, in Zug, CHE-107.831.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

Berichtigung des im SHAB vom 05.04.2023, Meldungs Nr. 1'005'717'789, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 5'059 vom 31.03.2023 ARCORE AG, in Zug, CHE-107.831.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717789). Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.