Aproz Sources Minérales SA

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 02.05.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 02.05.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007074/nEntité de publication/nAproz Sources Minérales SA, Rte de Riddes 327, 1994 Aproz (Nendaz)/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nAproz Sources Minérales SA/nOrganisation concernée:/nAproz Sources Minérales SA/nCHE-102.560.397/nRoute de Riddes 327/n1994 Aproz (Nendaz)/nIndications concernant l'assemblée générale:/n23.05.2025.

11:
00 heures, Route de Riddes 327.

1994 Aproz/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nVeuillez svp télécharger le PDF ci-joint pour obtenir la publication de la convocation à/nl'assemblée générale ordinaire./nAproz Sources Minérales SA/nLes actionnaires sont convoqués en/nASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE/nle vendredi 23 mai 2025, à 11 heures.

au siège de la société à:
/nRoute de Riddes 327, 1994 Aproz/nORDRE DU JOUR/n1. Contrôle des actions représentées/n2. Rapport de gestion du conseil d'administration 2024 et présentation des comptes 2024/n3. Rapport de l'organe de révision 2024/n4. Approbation/n a) du rapport annuel 2024/n le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel/n b) des comptes annuels 2024/n le conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels statutaires/n5.

Répartition du bénéfice/n le conseil d'administration propose d'utiliser le bénéfice disponible résultant du bilan comme suit:
/n - attribution à la réserve légale CHF -.--/n - attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice CHF 1'850'000.--/n - distribution d'un dividende de CHF 1'250.- par action CHF 2'125'000.--/n - report à nouveau CHF 387.07/n Total distribution CHF 3'975'387.07/n6. Décharge donnée au conseil d'administration pour l'exercice 2024/n le conseil d'administration propose de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice 2024/n7. Election du conseil d'administration pour la période 2025/n Le conseil d'administration propose la réélection de M. Matthias Wunderlin, M. Peter Diethelm et/n M. Yannick De Giorgi au conseil d'administration pour une durée d'une année./n8. Election de l'organe de révision pour 2025/n le conseil d'administration propose d'élire Ernst & Young SA, Lausanne en tant qu'organe de révision pour 2025/n9. Divers et imprévus/n Le bilan, le compte de résultat, l'annexe aux comptes annuels, le procès-verbal de la dernière assemblée, le rapport de/n/n l'organe de révision et le rapport de gestion sont à la disposition des actionnaires durant les 20 jours qui précèdent/n l'assemblée, au siège de la société à Aproz./n Pour le conseil d'administration/n/nAproz, le 2 mai 2025/n

Aproz Sources Minérales SA, à Nendaz, CHE-102.560.397, société anonyme (No. FOSC 123 du 28.06.2022, Publ. 1005506878).

Modification des statuts:
15.05.2024.

Nouveau but:
La Société a pour but la fabrication et le commerce y compris l'importation et l'exportation de boissons de tous genres ainsi que de produits alimentaires et de consommation de tous genres. La société peut acquérir, détenir et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle. La société peut également s'engager dans toutes les activités, notamment commerciales et financières, directement ou indirectement liées à son but. La société est autorisée à réaliser des mesures de financement, d'assainissement et d'intercession en faveur des actionnaires, des sociétés du groupe dont elle fait partie ou de tiers, ainsi qu'à leur accorder des prêts ou à fournir des garanties pour leurs obligations.

Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit, par courrier, e-mail ou fax.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Santacesaria, Armando, de Founex, à Risch, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Baumann, Jörg, de Reiden, à Fällanden, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Briguet, Christian, de Lens, à Miège, membre de la direction, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Wunderlin, Matthias, de Zeiningen, à Zürich, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Diethelm, Peter, de Uttwil, à Matzingen, administrateur, avec signature collective à deux;
Richard, Damien Julien Ulysse, de Evionnaz, à Martigny, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Salzgeber, Karin, de Luzein, à Uster, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Seubert, Andreas, ressortissant allemand, à Gränichen, membre de la direction, avec signature collective à deux. [Modification des statuts également sur des points non soumis à publication].

Aproz Sources Minérales SA, à Nendaz, CHE-102.560.397, société anonyme (No. FOSC 241 du 10.12.2020, Publ. 1005044784).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Germanier, Jean-René, de Vétroz, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature;
Lathion, Philippe, de Nendaz, à Nendaz, administrateur, sans droit de signature;
PricewaterhouseCoopers AG (106.839.438), à Zürich, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
De Giorgi , Yannick , de Chexbres, à Vouvry, administrateur, sans droit de signature;
Ernst & Young AG (CHE-294.400.879), à Lausanne, organe de révision.