andfrank ag

Content Marketing & Services GmbH, in Frauenfeld, CHE-105.241.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005834262).

Statutenänderung:
18.12.2023. 18.12.2023. 18.12.2023. 04.01.2024.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.12.2023 und Bilanz per 30.09.2023 mit Aktiven von CHF 2'287'912.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'549'793.48 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
andfrank ag.

Uebersetzungen der Firma neu:
(andfrank sa) (andfrank ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Kommunikation, Werbung, Fotografie, Film, Kongress und Events. Sie ist spezialisiert auf Strategie, Kreation, Beratung, Media und PR. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften, Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben, verwalten, verkaufen und verpfänden sowie Darlehen aufnehmen und gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital:
Bei der Kapitalerhöhung vom 18.12.2023 wurde der Erhöhungsbetrag im Umfang von CHF 80'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital liberiert.

Genussscheine neu:
[Die 10'000 Genussscheine sind aufgehoben worden.] [gestrichen: 10'000 Genussscheine mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. [gestrichen: 10'000 Genussscheine mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quadras GmbH (CHE-344.966.582), in Müllheim, Gesellschafterin;
Wiedemeijer, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberwil-Lieli, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summerauer, Kathrin, von Arbon, in Mauren TG (Berg (TG)), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Alder, Ramon, von Urnäsch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieniek, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strässle, Nico, von Arbon, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemeijer, Monika, von Meikirch, in Müllheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
OBT AG (CHE-334.233.957), in Weinfelden, Revisionsstelle;
Strässle, Pascal, von Arbon, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Content Marketing & Services GmbH, in Frauenfeld, CHE-105.241.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3221959).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedemeijer, Monika, von Meikirch, in Müllheim, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Princz, Dr. Felicitas, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Content Marketing & Services GmbH, in Frauenfeld, CHE-105.241.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6801462).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quadras GmbH (CHE-344.966.582), in Müllheim, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wiedemeijer, Monika, von Meikirch, in Müllheim, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].