AIRESIS SA

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 18.06.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 18.06.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007322/nEntité de publication/nAIRESIS SA, Chemin du Pierrier 1.

1815 Clarens/nInvitation à l'assemblée générale extraordinaire de/nAIRESIS SA/nOrganisation concernée:
/nAIRESIS SA/nCHE-101.826.115/nchemin du Pierrier 1/n1815 Clarens/nIndications concernant l'assemblée générale:/n08.07.2025.

11:
00 heures.

Chemin du pierrier 1/n1815 Clarens/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES/nEn raison de l'approbation par SIX Exchange Regulation AG (CHE-263.580.159), organe/nde surveillance de la Bourse suisse, par décision du 29 mai et du 11 juin 2025, de la/nprolongation du délai de publication du rapport annuel 2024 d'Airesis SA (la Société), la/nSociété n'a à ce jour pas été en mesure de finaliser le rapport annuel 2024 et ne pourra/npar conséquent pas convoquer d'assemblée générale ordinaire dans le délai de six mois/nsuivant la clôture de l'exercice (art. 699 al. 2 CO)./nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration/n1- Modification des statuts - Réduction du nombre d'administrateurs/nProposition : Modification des statuts de la Société afin de fixer à deux (2) le nombre/nd'administrateurs composant le Conseil d'administration./n2- Élections du Conseil d'administration/nProposition : Réélection individuelle de MM. Marc-Henri Beausire et Pierre Duboux/ncomme membres du Conseil d'administration, chacun pour un mandat d'une année/ns'achevant à la fin de l'Assemblée générale ordinaire de l'année prochaine./na. Élection de Monsieur Marc-Henri Beausire/nb. Élection de Monsieur Pierre Duboux/n3- Élection du Président du Conseil d'administration/nProposition : Réélection de M. Marc-Henri Beausire en tant que Président du Conseil/nd'administration, pour un mandat d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée/ngénérale ordinaire de l'année prochaine./n4- Approbation de la décotation liée à la sortie de la Bourse suisse de Airesis/nProposition : Approbation du projet de décotation de la cote de la Bourse suisse (SIX Swiss/nExchange)./nInformations concernant l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire/nL'inscription des actionnaires aux fins d'établir la liste de vote n'a pas d'influence sur la/nnégociabilité des actions détenues par des actionnaires inscrits avant, pendant ou après/nune Assemblée générale./nSeuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 27 juin/n2025 à 16h00 (jour de référence) pourront exercer leur droit de vote et seront habilités à/nvoter lors de l'Assemblée générale extraordinaire 2025 ou à désigner un représentant./nAucune inscription au registre des actions ne sera opérée du 27 juin 2025 à 16h00 au 8/njuillet 2025 inclus./nTout actionnaire d'Airesis SA, souhaitant exercer son droit de vote, peut se faire/nreprésenter à l'Assemblée générale par le représentant indépendant. Pour donner/nprocuration et donner les instructions au représentant indépendant, les actionnaires/ndoivent utiliser le formulaire joint à l'invitation et l'envoyer à Madame Oriana Antonelli,/nFidexpert, Rue du Bourg 40,1816 Chailly-Montreux, o.antonelli@fidexpert.ch, avant le/njeudi 2 juillet 2025 au plus tard. Le traitement des formulaires qui arriveront auprès du/nreprésentant indépendant après le 2 juillet 2025 n'est pas garanti. Selon l'article 10 al. 2 de/nl'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en/nbourse (ORAb), lorsque le représentant indépendant n'a reçu aucune instruction, il/ns'abstient./nLes actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote électroniquement avant/nl'Assemblée générale au représentant indépendant. A cet effet, les actionnaires peuvent/ndemander les bulletins de vote électronique à info@airesis.com./nClarens, le 17 juin 2025/n1, Chemin du Pierrier.

1815 Clarens/Montreux/nTel :
+41 21 989 82 50 - email : info@airesis.com/nAux/nactionnaires/nde Airesis SA/nInvitation à l'Assemblée Générale/nExtraordinaire des actionnaires/nMardi 8 juillet 2025 à 11H00/nChemin du Pierrier 1/n1815 Clarens/nClarens, le 17 juin 2025/n1, Chemin du Pierrier.

1815 Clarens/Montreux/nTel :
+41 21 989 82 50 - email : info@airesis.com/nASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES/nMardi 8 juillet 2025 à 11H00 dans les locaux de Airesis SA, Chemin du Pierrier 1, 1815 Clarens/nEn raison de l'approbation par SIX Exchange Regulation AG (CHE-263.580.159), organe de surveillance de la/nBourse suisse, par décision du 29 mai et du 11 juin 2025, de la prolongation du délai de publication du rapport/nannuel 2024 d'Airesis SA (la Société), la Société n'a à ce jour pas été en mesure de finaliser le rapport annuel/n2024 et ne pourra par conséquent pas convoquer d'assemblée générale ordinaire dans le délai de six mois suivant/nla clôture de l'exercice (art. 699 al. 2 CO)./nLe Conseil d'administration a néanmoins décidé de convoquer dans ledit délai de 6 mois une assemblée générale/nextraordinaire visant à renouveler son Conseil d'administration. Les autres points à l'ordre du jour traités/nusuellement par l'assemblée générale ordinaire, en particulier l'approbation des comptes annuels, seront traités/nlors d'une assemblée générale ordinaire qui sera convoquée par le Conseil d'administration lorsque le rapport/nannuel de la Société aura été finalisé./nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration/n1- Modification des statuts - Réduction du nombre d'administrateurs/nProposition : Modification des statuts de la Société afin de fixer à deux (2) le nombre d'administrateurs/ncomposant le Conseil d'administration./n2- Élections du Conseil d'administration/nProposition : Réélection individuelle de MM. Marc-Henri Beausire et Pierre Duboux comme membres du/nConseil d'administration, chacun pour un mandat d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée générale/nordinaire de l'année prochaine./na. Élection de Monsieur Marc-Henri Beausire/nb. Élection de Monsieur Pierre Duboux/n3- Élection du Président du Conseil d'administration/nProposition : Réélection de M. Marc-Henri Beausire en tant que Président du Conseil d'administration, pour/nun mandat d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée générale ordinaire de l'année prochaine./n4- Approbation de la décotation liée à la sortie de la Bourse suisse de Airesis/nProposition : Approbation du projet de décotation de la cote de la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange)./nInformations concernant l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire/nPas de restriction à la négociabilité des actions d'Airesis SA/nL'inscription des actionnaires aux fins d'établir la liste de vote n'a pas d'influence sur la négociabilité des actions/ndétenues par des actionnaires inscrits avant, pendant ou après une Assemblée générale./nVote/nSeuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 27 juin 2025 à 16h00 (jour de/nréférence) pourront exercer leur droit de vote et seront habilités à voter lors de l'Assemblée générale/nextraordinaire 2025 ou à désigner un représentant. Aucune inscription au registre des actions ne sera opérée du/n27 juin 2025 à 16h00 au 8 juillet 2025 inclus./nReprésentant indépendant/nTout actionnaire d'Airesis SA, souhaitant exercer son droit de vote, peut se faire représenter à l'Assemblée/ngénérale par le représentant indépendant. Pour donner procuration et donner les instructions au représentant/nindépendant, les actionnaires doivent utiliser le formulaire joint à l'invitation et l'envoyer à Madame Oriana/nAntonelli, Fidexpert, Rue du Bourg 40,1816 Chailly-Montreux, o.antonelli@fidexpert.ch, avant le jeudi 2 juillet/n2025 au plus tard. Le traitement des formulaires qui arriveront auprès du représentant indépendant après le 2/njuillet 2025 n'est pas garanti. Selon l'article 10 al. 2 de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les/nsociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), lorsque le représentant indépendant n'a reçu aucune instruction, il/ns'abstient./nVote électronique/nLes actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote électroniquemen

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 11.09.2024, p. 0/1006127395). Jaquenoud Laurent n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.

AIRESIS SA, à Montreux, CHE-101.826.115 (FOSC du 15.07.2024, p. 0/1006084780). Statuts modifiés le 22.07.2024.

Nouvelle raison de commerce:
AIRESIS SA (AIRESIS AG) (AIRESIS Ltd). Suppression de la disposition relative à la reprise de biens envisagée suite à l'abrogation de l'art. 628 aCO .