AIB Holding AG

AIB Holding AG, in Köniz, CHE-115.809.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, S.0, Publ. 6763936).

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Dieter, von Willadingen, in Courgevaux, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 20.01.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 20.03.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006687/nPublizierende Stelle/nAIB Holding AG, Waldeggstrasse 37.

3097 Liebefeld/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung AIB Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nAIB Holding AG/nCHE-115.809.011/nc/o: ENGEL COPERA AG/nWaldeggstrasse 37/n3097 Liebefeld/nAngaben zur Generalversammlung:/n14.02.2025, 13.00 Uhr, Büroräumlichkeiten der Engel Copera AG, Waldeggstrasse 37,/n3097 Liebefeld, 5.

Stock/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Feststellung der Präsenz und Konstituierung/n Eröffnung der Generalversammlung und Feststellung der Präsenz./n2. Demission des bisherigen Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat hat seinen Rücktritt der Generalversammlung mit Schreiben vom 17./n Januar 2025 per sofort mitgeteilt./n3. Wahlen in den Verwaltungsrat/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Kandidaten, die sich zur Verfügung stellen./n Mitglieder der GV sind eingeladen, vorgängig sich zur Wahl stellende Kandidaten dem/n Verwaltungsrat, Herrn Dieter Mathys, zu melden./n Für jede Wahl wird individuell abgestimmt./n4.

Varia/n Information über den Rücktritt des einzigen Geschäftsführers der Tochtergesellschaft/n Ergänzende rechtliche Hinweise:
/n Die Aktionäre können sich in der Generalversammlung durch ihren gesetzlichen/n Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Die Stellvertreter haben/n sich vor Beginn der Generalversammlung mittels Zutrittskarte und durch eine schriftliche/n/n Vollmacht auszuweisen. Der Vorsitzende der Generalversammlung entscheidet über die/n Zulässigkeit einer Vertretung./n/nZulässigkeit einer Vertretung./n

AIB Holding GmbH, in Köniz, CH-036.4.048.047-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 1, Publ. 5716726).

Statuten neu:
05.07.2012.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 durch Verrechnung einer Forderung von CHF 80'000.00 um CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht, wofür 80 Stammanteile zu nom. je CHF 1'000.00 ausgegeben wurden.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.07.2012 und Bilanz per 31.03.2012 mit Aktiven von CHF 182'338.14 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 79'585.70 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.00.

Firma neu:
AIB Holding AG.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GEVENTINA PRIVATE INV. LTD. (39840), in Ajeltake Island (MH), Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Dieter, von Willadingen, in Courgevaux, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].