AGOLIN SA

AGOLIN SA, à Bière, CHE-113.082.551 (FOSC du 05.06.2023, p. 0/1005760578). Statuts modifiés le 31.07.2025.

Nouvelle raison de commerce:
AGOLIN SA (AGOLIN AG) (AGOLIN Ltd.). Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 257'000, divisé en 2'570 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité.

Communications aux actionnaires:
par lettre (A-Post), e-mail, télécopie ou autres moyens et plateformes de communication électroniques largement utilisés. Schaller Kurt et Zweifel Béatrice ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Agovino Maria, de Italie, à Cortaillod, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

"Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 11.07.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 11.07.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007350/nEntité de publication/nBDO SA, Route de la Corniche 2.

1066 Epalinges/nSur mandat de:
/nAGOLIN SA/nRoute de la Picarde/n1145 Bière/nInvitation à l'assemblée générale extraordinaire de/nAGOLIN SA/nOrganisation concernée:/nAGOLIN SA/nCHE-113.082.551/nRoute de la Picarde/n1145 Bière/nIndications concernant l'assemblée générale:/n31.07.2025.

10:
00 heures.

Kaiser Odermatt & Partner AG/nBaarerstrasse 12/n6300 Zug/nSchweiz/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nInvitation à l'assemblée générale extraordinaire d'AGOLIN SA/nInvitation to the extraordinary general assembly of AGOLIN SA/nChers actionnaires,/nDear Shareholders,/nLe Conseil d'administration vous invite à l'assemblée générale extraordinaire d'AGOLIN/nSA/nThe Board of Directors invites you to the extraordinary general assembly of AGOLIN SA/nDate / Date: 31 juillet 2025 / July 31 st.

2025/nHeure / Time:
10 heures / 10 a.m./nLieu / Place: Kaiser Odermatt & Partner AG, Baarerstrasse 12, CH-6300 Zug/nOrdre du jour / Agenda/n1. Accueil et introduction / Welcome and Introduction/n2. Déterminations formelles / Formal Determinations/n- Procès-verbal / Minutes/n- Présence et majorités / Attendance and majorities/n- Scrutateurs et procédure de vote / Scrutineer and voting procedure/n- Ordre du jour / Agenda items/n3. Augmentation du capital actions / Capital Increase/nProposition du conseil d'administration / Motion of the Board of Directors/nLe Conseil d'administration propose à l'assemblé générale d'approuver l'augmentation/ndu capital actions d'un montant de CHF 200'000.00, passant ainsi d'un montant nominal/nde CHF 100'000.00 à CHF 300'000.00, par le biais d'une augmentation de capital/nordinaire.

en fixant les points suivants:
/nThe Board of Directors proposes to the General Meeting the increase in the share capital/nby nominal CHF 200'000.00, thus increasing it from nominal CHF 100'000.00 to CHF/n200'000.00, by means of an ordinary capital increase.

as per the following details:
/na) Montant nominal total de l'augmentation de capital: maximum CHF 200'000.00 //nTotal nominal amount of the capital increase: maximum CHF 200'000.00;
/nb) Montant des apports à verser: Émission à la valeur nominale des actions, c'est-à-dire à/nun prix d'émission maximal de CHF 200'000.00 au total.

dont la totalité sera créditée au/ncapital actions / Amount of contributions to be paid:
Issue at the nominal value of the/nshares, i.e. at a maximum issue price of CHF 200'000.00 in total, all of which will be/ncredited to the share capital;
/nc) Nombre.

valeur nominale et type des nouvelles actions à émettre:
maximum 2'000/nactions nominatives d'une valeur nominale de CHF 100.00 chacune (actions ordinaires) //nNumber.

par value and type of new shares to be issued:
maximum 2'000 registered/nshares with a par value of CHF 100.00 each (ordinary shares);
/nd) Montant de l'émission: CHF 100.00 par action nominative (dont CHF 100.00 est crédité/nau capital actions) / Amount of the issue: CHF 100.00 per registered share (of which CHF/n100.00 is credited to the share capital);
/ne) Droit de souscription: chaque action existante donne droit à la souscription de deux/nnouvelle actions. Seuls des nombres entiers d'actions peuvent être souscrits. Le droit de/nsouscription doit être exercé en indiquant spécifiquement les numéros des actions/nexistantes pour lesquelles le droit de souscription est effectivement exercé. Sans/nindication du numéro de l'action sur laquelle porte le droit de souscription exercé, la/nsouscription n'est pas valable.

/ Subscription right:
Each existing share entitles the holder/nto subscribe for two newly issued shares. Only integral numbers of shares may be/nsubscribed for. The subscription right must be exercised, specifying the existing share/nnumbers for which the respective subscription right is actually being exercised. Without/nspecifying the underlying share number of the exercised subscription right, the/nsubscription is not valid;
/nf) Privilèges attachés à certaines catégories d'actions: aucun / Privileges attached to/ncertain classes of shares: none;
/ng) Droit au dividende à partir de l'exercice 2026 / Dividend entitlement as from the 2026/nfinancial year;
/nh) Types des apports et libération: le montant total de CHF 200'000.00 est libéré en/nespèces / Type of deposit and contribution: the total amount of CHF 200'000.00 is paid/nup in cash;
/ni) Restriction à la transmissibilité des nouvelles actions nominatives: selon les statuts de la/nsociété / Restriction on the transferability of new registered shares: as per the articles of/nassociation;
/nj) Attribution de droits de souscription non exercés ou retirés et limitation ou suppression/ndu droit de souscription: Le droit de souscription n'est ni limité ni supprimé.

Le conseil/nd'administration décide de l'utilisation des droits de souscription non exercés dans/nl'intérêt de la société / Allocation of subscription rights that have not been exercised or/nthat have been withdrawn and limitation or removal of the subscription right:
The/nsubscription right is neither limited nor removed. The board of directors decides on the/nuse of subscription rights that have not been exercised in the interest of the company;
/nk) Avantages particuliers: Aucun / Special advantages: None./nRemarques explicatives / Explanatory notes/n4. Remarques finales / Closing remarks/nNotes / Remarks/nLes actionnaires autorisés (voir Art. 699b CO et Article 14 para. 1 des statuts) peuvent/ndemander par écrit au président du conseil d'administration l'inscription de points/nsupplémentaires à l'ordre du jour au plus tard dix jours calendaires avant la date de/nl'assemblée générale ordinaire annuelle./nEligible shareholders (see Art. 699b CO and Article 14 para. 1 of the Articles of/nAssociation) may submit a written request to the Chairman of the Board of Directors for/nthe inclusion of additional items on the agenda no later than ten calendar days prior to/nthe date of the Ordinary Annual General Assembly./nConformément à l'Article 27 des statuts de la société, la présente convocation à/nl'Assemblée générale extraordinaire sera publiée simultanément dans la Feuille officielle/nsuisse du commerce. / In accordance with Article 27 of the articles of association of the/ncompany this invitation to the Extraordinary General Assembly will simultaneously be/npublished in the Swiss Official Gazette of Commerce./nVeuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées / Yours/nsincerely./nAu nom du conseil d'administration / In the name of the Board of Directors/nde / of AGOLIN SA/nCharlton Patrick Edward/nPrésident du Conseil d'administration/nChairman of the Board of Directors/nKurt Schaller/nDélégué du Conseil d'administration/nDelegate of the Board of Directors/nAnnexe / Enclosure: - Procuration pour la représentation des actions / Power of Attorney/nto represent shares/nB03 1 of 2 | ID213769/nPower of Attorney/nThe undersigned,/n[Name and address of shareholder 1] (""..."")/nand/n[Name and address of shareholder 2]/n(""..."")/nand/n[Name and address of shareholder 3] (""..."")/nherewith authorize including the right of substitution/nVivien Keiser, Attorney-at-Law, at Wicki Partners AG, Stockerstrasse 44, CH-8002 Zurich (""VK"")/nto represent them in their function as shareholders at the extraordinary general assembly of/nAGOLIN SA, Bière (CHE-113.082.551;
""Company""),/nwith the following main agenda items: Capital increase./nRepresentation rights/n1. VK is authorized to represent the shares of [shareholder 1 and 2], and [shareholder 3] in/nconnection with the resolutions specified in this Power of Attorney and to make all neces-/nsary declarations and sign all relative legal declarations, whether on behalf of the Company/nor in their own names./n2. [shareholder 1 , 2 and 3] grant VK the right for multiple representation./n3. [shareholder 1 , 2 and 3] hereby expressly declare that they will indemnify VK or its substi-/ntutes for any direct or indirect damages arising out of the execution of the a"

AGOLIN SA, à Bière, CHE-113.082.551 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Jacquet Pierre-Henri n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Schaller Kurt signe désormais collectivement à deux. Zweifel Béatrice est nommée secrétaire et signe désormais collectivement à deux. Charlton Patrick Edward, du Royaume-Uni, à Drayton (Royaume-Uni), président, avec signature collective à deux, Lyons Mark Pearse, des USA, à Lexington (USA), avec signature collective à deux, et Mc Carthy Tara, d'Irlande, à Dublin (Irlande), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.