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Actium Capital III AG, in Zürich, CHE-499.857.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434184).

Statutenänderung:
06.05.2025.

Firma neu:
WATCHMASTER (Schweiz) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(WATCHMASTER (Switzerland) Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Vermittlungstätigkeiten und Handel von Luxusgütern aller Art, inbesondere Uhren und Schmuckobjekte, sowie alle mit den jeweiligen Geschäftsbereichen zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Till, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Adrian, von Eglisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Büren, Ivo Nicola, von Flumenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Andreas, von Gaiserwald, in Wängi, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fuchs, Linus Paul, von Appenzell, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Glitz AG, in Zürich, CHE-151.926.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852725).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Adrian Martin, von Eglisau, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Actium Capital II AG (Actium Capital II Ltd), in Zürich, CHE-421.359.779, Fraumünsterstrasse 25, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.11.2021.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen sowie die Gewährung von Darlehen und anderen Finanzierungen an Gesellschaften aller Art im In- und Ausland, ferner die Erbringung von Management-, Consulting-, Rechtsberatungs- und anderen Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren. einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Spillmann, Till, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Adrian, von Eglisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Büren, Ivo Nicola, von Flumenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.