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ONEGroup MAX AG, in Zug, CHE-478.447.091, Bohlstrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.09.2024. 10.10.2024.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmungsführung und Unternehmensberatung, insbesondere von Management-Dienstleistungen sowie den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Gesellschaft als unabhängiges Familienunternehmen in der Hand der Eigentümerfamilie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.09.2024 100 vinkulierte Namenaktien zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) sowie 50 vinkulierte Namenaktien zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) der ONEGroup Company AG (CHE-380.531.406), in Zug, wofür 100 vinkulierte Namenaktienaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 10.09.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Heidenreich, Stefan Fritz Ernst, von Oberägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bruhin, Dr. Roland, von Wangen (SZ), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heidenreich, Ellen-Birgitta, von Oberägeri, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarb, Patrik Oskar, von Eiken, in Münchwilen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ONEGroup Company AG, in Zug, CHE-380.531.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214426).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heidenreich, Kevin Justin, von Oberägeri, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidenreich, Stefan Fritz Ernst, von Oberägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hamburg (DE)];
Heidenreich, Ellen-Birgitta, von Oberägeri, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hamburg (DE)].

ONEGroup Holding AG, in Steinhausen, CHE-380.531.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, Publ. 1603383).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarb, Patrik Oskar, von Münchwilen AG und Eiken, in Münchwilen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lawson, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Longwood (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bruhin, Dr. Roland, von Wangen SZ, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heidenreich, Ellen-Birgitta, von Oberägeri, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].