StarragTornos Group AG

StarragTornos Group AG, in Rorschacherberg, CHE-100.022.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2024, Publ. 1006158927).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fust, Walter, von Mosnang, in Freienbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 24.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 24.06.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006889/nPublizierende Stelle/nStarragTornos Group AG, Seebleichestrasse 61.

9404 Rorschacherberg/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nStarragTornos Group AG/nBetroffene Organisation:
/nStarragTornos Group AG/nCHE-100.022.315/nSeebleichestrasse 61/n9404 Rorschacherberg/nAngaben zur Generalversammlung:/n17.04.2025, 14.00 Uhr.

Carmen-Würth-Saal/nChurerstrasse 10/n9400 Rorschach/nEinladungstext/Traktanden:
/nDas beiliegende PDF enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nStarragTornos Group AG vom 17. April 2025./nAn die Aktionärinnen und/nAktionäre der StarragTornos Group AG/nDonnerstag, 17. April 2025/n13.00 Uhr Türöffnung/n14.00 Uhr Generalversammlung/nCarmen-Würth-Saal/nChurerstrasse 10, 9400 Rorschach/nEinladung/nzur ordentlichen/nGeneralversammlung/nDie ordentliche Generalversammlung zum/nGeschäftsjahr 2024 findet am Donnerstag,/n17. April 2025, um 14.00 Uhr im Carmen-/nWürth-Saal in Rorschach statt./nIn der Beilage senden wir Ihnen den/nAntwortschein zur Erteilung der Vollmacht/nund der Weisungen an die unabhängige/nStimmrechtsvertretung. Der Geschäftsbericht/nist in Englisch auf www.starragtornos.com/en//npublications/annual-reports publiziert./nUm eine Zutrittskarte zur GV zu erhalten, bitten/nwir Sie, den beigelegten Antwortschein in den/nnächsten Tagen auszufüllen und unterschrieben/nmit dem bereits frankierten und beschrifteten/nRetourcouvert an die sharecomm ag in/nSchattdorf zu retournieren./nIm Anschluss an die Generalversammlung/nservieren wir Ihnen gerne einen Apéro riche im/nFoyer./nWir freuen uns sehr, Sie persönlich begrüssen/nzu dürfen./nFreundliche Grüsse/nStarragTornos Group AG/nSehr geehrter Aktionärin,/nsehr geehrter Aktionär/nMichael Hauser/nVerwaltungsratspräsident/nTraktanden/n1. Geschäftsbericht 2024/n1.1 Lagebericht, Jahresrechnung und/n Konzernrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht,/n die Jahresrechnung und die Konzernrechnung/n 2024 zu genehmigen./n Erläuterung: Der Lagebericht (Management/n Report) ist auf Seite 30 ff., die Jahresrechnung/n (Financial Statement StarragTornos Group/n AG) auf Seite 220 ff. und die Konzernrechnung/n (Consolidated Financial Statement) auf Seite/n 182 ff. des Geschäftsberichts (Annual Report)/n abgedruckt. Die PricewaterhouseCoopers/n AG als gesetzliche Revisionsstelle hat die/n Jahresrechnung und die Konzernrechnung für/n das Geschäftsjahr 2024 geprüft. Sie beantragt/n die Genehmigung der Jahresrechnung und der/n Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024./n1.2 Bericht über nichtfinanzielle Belange/n für das Geschäftsjahr 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über/n nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr/n 2024 zu genehmigen./n Erläuterung: Der Bericht über die nicht­/n finanziellen Belange (Sustainability Report)/n ist auf S. 58 ff. des Geschäftsberichts (Annual/n Report) abgedruckt. Mit der Einführung von Art./n 964a des Schweizerischen Obligationenrechts ist/n StarragTornos Group AG seit dem Geschäftsjahr/n 2023 verpflichtet, einen Bericht über/n nichtfinanzielle Belange zu erstellen und durch/n die Generalversammlung genehmigen zu lassen./n1.3 Vergütungsbericht 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den/n Vergütungsbericht 2024 in einer nicht/n bindenden Konsultativabstimmung zu/n genehmigen./n Erläuterung: Der Vergütungsbericht/n (Remuneration Report) ist auf Seite 160 ff. des/n Geschäftsberichts (Annual Report) abgedruckt./n Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung/n den Vergütungsbericht gemäss § 17b Abs. 8/n der Statuten zur Konsultativabstimmung vor./n Die PricewaterhouseCoopers AG als gesetzliche/n Revisionsstelle hat den Vergütungsbericht 2024/n geprüft./n ?/n2.

Verwendung des Bilanzgewinnes //n Dividende aus Kapitaleinlagen/n Erläuterung:
Der Verwaltungsrat schlägt der/n Generalversammlung eine Dividende von/n CHF 1.00 vor, wobei CHF 0.50 steuerfrei aus/n Reserven aus Kapitaleinlagen und CHF 0.50 aus/n Gewinnreserven ausbezahlt werden. Bedingt/n durch das geltende Steuerrecht dürfen nicht/n mehr als 50% der Dividende aus steuerlich/n vorteilhaften Reserven aus Kapitaleinlagen/n ausgeschüttet werden. Der Antrag entspricht/n einer Ausschüttungsquote von 46.1%./n2.1 Antrag des Verwaltungsrats über die/n Verwendung des Bilanzgewinnes:/n Gewinnvortrag CHF 90 440 000/n Jahresergebnis CHF 117 000/n Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 90 557 000/n Dividende CHF 0.50 brutto je/n Namenaktie/n CHF -2 732 000/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 87 825 000/n2.2 Antrag des Verwaltungsrats über/n die Verwendung der Reserven aus/n Kapitaleinlagen:/n3. Entlastung des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt, den/n Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu/n erteilen./n Erläuterung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR/n und den Statuten ist die Generalversammlung/n zuständig für die Entlastung der Mitglieder des/n Verwaltungsrats./n4. Genehmigungen Vergütung/n4.1 Gesamtvergütung der Mitglieder des/n Verwaltungsrats von der ordentlichen/n Generalversammlung 2025 bis zur/n ordentlichen Generalversammlung 2026/n Der Verwaltungsrat beantragt, einen Betrag von/n CHF 1 250 000 als maximale Gesamtvergütung/n des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der/n ordentlichen Generalversammlung 2025 bis/n zur ordentlichen Generalversammlung 2026 zu/n genehmigen./n Erläuterung: Der beantragte Betrag beinhaltet/n neben der fixen Vergütung eine maximale/n variable Vergütung von CHF 750 000 (Limit je/n Mitglied des Verwaltungsrats von CHF 125 000)./n Der beantragte Betrag ist analog Vorjahr für sechs/n Verwaltungsratsmitglieder berechnet für den/n Fall, dass unter dem Jahr ein zusätzliches/n Mitglied des Verwaltungsrats hinzugewählt wird./n Das Vergütungssystem von StarragTornos/n ist im Vergütungsbericht auf Seite 160 ff./n des Geschäftsberichts (Annual Report)/n beschrieben./n4.2 Gesamtvergütung der Mitglieder/n der Konzernleitung für das nächste/n Geschäftsjahr, d. h. 2026/n Der Verwaltungsrat beantragt, einen/n Betrag von CHF 3 300 000 als maximale/n Gesamtvergütung der Konzernleitung für das/n Geschäftsjahr 2026 zu genehmigen./n Erläuterung: Der beantragte Betrag beinhaltet/n neben der fixen Vergütung eine maximale/n variable Vergütung von CHF 1 800 000./n Das Vergütungssystem von StarragTornos/n ist im Vergütungsbericht auf Seite 160 ff./n des Geschäftsberichts (Annual Report)/n beschrieben./n5. Wahlen/n5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat/n Der Verwaltungsrat beantragt die/n individuelle Wahl von folgenden Personen/n in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer/n bis zum Abschluss der ordentlichen/n Generalversammlung 2026:/n 5.1.1 Adrian Stürm/n 5.1.2 Michael Hauser/n 5.1.3 Christian Androschin/n 5.1.4 Bernhard Iseli/n 5.1.5 Till Fust/n Erläuterung: Mit Abschluss der/n Generalversammlung vom 17. April 2025/n läuft die einjährige Amtsdauer sämtlicher/n Mitglieder des Verwaltungsrats ab. Der/n Präsident und oben aufgeführte Mitglieder des/n Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl./n Detaillierte Informationen zu den einzelnen/n Personen sind im Teil Corporate Governance/n des Geschäftsberichts (Annual Report), Seite/n 144 ff., abgedruckt./n ?/n Verfügbare Reserven aus/n Kapitaleinlagen/n CHF 120 247 000/n Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung/n CHF 0.50 je Namenaktie/n CHF -2 732 000/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 117 515 000/n5.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von/n Michael Hauser als Verwaltungsratspräsident/n für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der/n ordentlichen Generalversammlung 2026./n5.3 Wahl des Vergütungsausschusses/n Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle/n Wahl von folgenden Verwaltungsräten in

StarragTornos Group AG, in Rorschacherberg, CHE-100.022.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2024, Publ. 1006034650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pittet, Stéphane, von Vuisternens-devant-Romont, in Avry-sur-Matran (Avry), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Markus, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien.