Novenia SA

Novenia AG, in Zürich, CHE-112.681.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, S.0, Publ. 2540165). Die Rechtseinheit (bisher: Novenia AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Serravalle im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Novenia AG, finora in Zürich, CHE-112.681.329, società anonima (Nr. FUSC 243 del 15.12.2015, Pubbl. 2540165).

Statuti modificati:
13.05.2022.

Nuova ditta:
Novenia SA.

Nuove traduzioni della ditta:
(Novenia AG) (Novenia Ltd).

Nuova sede:
Serravalle.

Nuovo recapito:
c/o Dr. med. Wortelboer Monique, Via Campagnora no. 12, 6713 Malvaglia.

Nuovo scopo:
La fornitura di servizi medico-cosmetici, la produzione e la distribuzione e la vendita di prodotti correlati. La società può stabilire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, assumere partecipazioni o interessenze in società similari o fondersi con esse, e finanziare direttamente o indirettamente le società di cui detiene una partecipazione. La Società può esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo sociale, nonché compiere tutte le operazioni, assumere tutte le obbligazioni e concludere tutti i contratti che siano idonei a promuovere l'oggetto sociale e lo sviluppo della Società o che siano direttamente o indirettamente collegati ad esso.

Fatti particolari:
[radiati: Beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht enthaltenen Bestimmung über die folgende Sachübernahme, welche anlässlich der Gründung vom 19.12.2005 bereits beabsichtigt war und immer noch beabsichtigt ist: Erwerb von 50 % der Aktien der serbischen Gesellschaft "Enia d.o.o.", in Backa Palanka / Serbien-Montenegro zum Maximalkaufpreis von CHF 14'200'000.--, sowie Erwerb von 50 % der Aktien der ukrainischen Gesellschaft "Enia OOO", in Kalush / Ukraine zum Maximalkaufpreis von CHF 5'800'000.--.].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.

Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Secondo dichiarazione del 07.04.2010 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Gemäss Erklärung vom 07.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. In occasione della riduzione del capitale del 09.06.2010 il valore nominale delle 1'000 azioni nominative da CHF 1'000.00 è stato ridotto a CHF 100.00 ai sensi dell'art. 735 CO. [radiati: Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.06.2010 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR auf CHF 100.-- herabgesetzt.].

Nuove persone iscritte o modifiche:
Wortelboer, Monique Antoinette, da Basel, in Ascona, presidente, con firma individuale [finora: Wortelboer, Monique, in Ludiano (Acquarossa), presidente del consiglio d'amministrazione, con firma individuale];
Grisorio, Salvatore Romolo Fabrizio, cittadino italiano, in Malvaglia (Serravalle), membro, con firma individuale [finora: Grisorio, Salvatore, in Ludiano (Acquarossa), membro del consiglio d'amministrazione, con firma individuale].

Novenia AG, in Zürich, CHE-112.681.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 36, Publ. 5974574).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Dr. Benjamin J., von Appenzell, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wortelboer, Monique, von Basel, in Serravalle, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grisorio, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Serravalle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.