Kursaal Bern AG

Kursaal Bern AG, in Bern, CHE-106.015.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2024, Publ. 1006046105).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barbier, Lauric, von Boudry, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 22.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 22.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007197/nPublizierende Stelle/nKursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3.

3013 Bern/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nKursaal Bern AG/nBetroffene Organisation:
/nKursaal Bern AG/nCHE-106.015.704/nKornhausstrasse 3/n3013 Bern/nAngaben zur Generalversammlung:/n21.06.2025, 11.00 Uhr, Kursaal Bern, Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern/n(Türöffnung 10.00 Uhr)/nEinladungstext/Traktanden:/nEinladung zur 122. ordentlichen Generalversammlung der Kursaal Bern AG/n122./nORDENTLICHE/nGENERAL-/nVERSAMMLUNG/nDER KURSAAL/nBERN AG/nSamstag, 21. Juni 2025,/n11.00 Uhr, im Kursaal Bern/nBERN, IM MAI 2025/n2/nKursaal_Booklet_GB_2024_v04.indd 2 06.05.25 11:02/nTraktanden, Anträge/ndes Verwaltungsrats/nund Erläuterungen/n1. Genehmigung des Lageberichts,/n der Jahresrechnung und Konzern­/n rechnung 2024 und Kenntnisnahme/n der Berichte der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebe-/n richt, die Jahresrechnung und die Konzern-/n rechnung 2024 der Kursaal Bern AG zu/n genehmigen und von den Berichten der Re-/n visionsstelle Kenntnis zu nehmen./n Erläuterung:/n Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 sowie/n Artikel 728b Abs. 2 des Schweizer Obli-/n gationenrechts (OR) und den Statuten der/n Kursaal Bern AG ist die Generalversammlung/n zuständig für die Genehmigung des Lage-/n berichts, der Jahresrechnung und der Kon-/n zernrechnung sowie für die Entgegennahme/n der Berichte der Revisionsstelle. Der Verwal-/n tungsrat ist entsprechend verpflichtet, den/n Lagebericht, die Jahresrechnung und die/n Konzernrechnung für jedes Rechnungsjahr/n der Generalversammlung zur Genehmigung/n vorzulegen./n Die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern/n hat die Konzernrechnung und die Jahres-/n rechnung der Kursaal Bern AG geprüft und/n empfiehlt in ihren Revisionsberichten, diese/n zu genehmigen./n2. Entlastung der Mitglieder/n des Verwaltungsrats und der/n Geschäftsleitung/n Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mit-/n gliedern sowie den Mitgliedern der Ge-/n schäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/n Entlastung zu erteilen./n Erläuterung:/n Für die Entlastung der Mitglieder des Ver-/n waltungsrats und der Geschäftsleitung ist/n gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und den/n Statuten der Kursaal Bern AG die General-/n versammlung zuständig./n Mit der Entlastung der Mitglieder des Ver-/n waltungsrats und der Geschäftsleitung er-/n klären die Gesellschaft und die zustimmen-/n den Aktionärinnen und Aktionäre, dass/n sie die verantwortlichen Personen für Ereig-/n nisse aus dem vergangenen Rechnungsjahr,/n die der Generalversammlung zur Kenntnis/n gebracht wurden, nicht zur Rechenschaft/n ziehen werden./n 3/n Kursaal_Booklet_GB_2024_v04.indd 3 06.05.25 11:02/n3. Genehmigung Beschlussfassung/n über die Verwendung des/n Bilanzgewinns 2024 und die/n Verwendung der Kapitaleinlage­/n reserve/n Der Verwaltungsrat beantragt, für das/n Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von/n CHF 22.00 pro Namenaktie auszuschütten./n Dafür sollen CHF  11.00 aus dem Bilanzge-/n winn und CHF 11.00 aus der Kapitaleinlage-/n reserve bezahlt werden./n Erläuterung:/n Die Ausschüttung einer Dividende liegt in/n der Kompetenz der Generalversammlung./n3.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2024/n in TCHF/n Vortrag aus früheren Perioden 13'444/n Jahresgewinn 862/n Total zur Verfügung der Generalversammlung 14'307/n Antrag des Verwaltungsrats/n Dividende CHF 11.00 pro Namenaktie 1) -1'340/n Vortrag auf neue Rechnung 12'966/n 1Auf von der Kursaal Bern AG gehaltenen eigenen Aktien wird keine Dividende ausgeschüttet. Somit beläuft sich die/n Anzahl der dividendenberechtigten Aktien per 31.12.2024 auf 121'820 Stück. Im Falle der Annahme dieses Antrags wird/n die Dividende ab dem 27. Juni 2025 nach Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum/n Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 23. Juni 2025. Ab dem 24. Juni 2025 werden die Aktien ex Dividende gehandelt./n3.2 Verwendung der Kapitaleinlagereserve/n in TCHF/n Kapitaleinlagereserve 22'638/n Antrag des Verwaltungsrats/n Dividende CHF 11.00 pro Namenaktie 2) -1'340/n Vortrag auf neue Rechnung 21'298/n 2Auf von der Kursaal Bern AG gehaltenen eigenen Aktien wird keine Dividende aus geschüttet. Somit beläuft sich die/n Anzahl der dividendenberechtigten Aktien per 31.12.2024 auf 121'820 Stück. Im Falle der Annahme dieses Antrags wird/n die Dividende ab dem 27. Juni 2025 ohne Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum/n Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 23. Juni 2025. Ab dem 24. Juni 2025 werden die Aktien ex Dividende gehandelt./n TRAKTANDEN, ANTRÄGE UND ERLÄUTERUNGEN/n 4/n Kursaal_Booklet_GB_2024_v04.indd 4 06.05.25 11:02/n Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG (v. l.):/n Tanja Wegmann, Prof. em. Dr. Daniel Buser (Präsident), Stefan Linder,/n Lauric Barbier, Anouk Marazzi, Ueli Winzenried, Serge Michel/n 5/n Kursaal_Booklet_GB_2024_v04.indd 5 06.05.25 11:03/n TRAKTANDEN, ANTRÄGE UND ERLÄUTERUNGEN/n4. Vergütungsbericht 2024/n (Konsultativabstimmung)/n Der Verwaltungsrat beantragt im Rahmen/n einer Konsultativabstimmung, dem Vergü-/n tungsbericht 2024 zuzustimmen./n Erläuterung:/n Laut den Statuten der Kursaal Bern AG legt/n der Verwaltungsrat der Generalversamm-/n lung jährlich und je gesondert die maximalen/n Gesamtbeiträge für das nach der General-/n versammlung beginnende Geschäftsjahr zur/n Genehmigung vor. Da prospektiv über mög-/n liche variable Vergütungen abgestimmt wird,/n ist der Vergütungsbericht der Generalver-/n sammlung gemäss Art. 735 Abs. 3 Ziff. 4 OR/n zur Konsultativabstimmung vorzulegen./n Der Vergütungsbericht beschreibt die/n Grundlagen für die Vergütung des Verwal-/n tungsrats und der Geschäftsleitung sowie/n die im Jahr 2024 ausgerichteten Vergütun-/n gen. Der Vergütungsbericht ist Teil des Ge-/n schäftsberichts 2024 und kann unter folgen-/n dem PDF eingesehen werden:/n5. Gesamtbeträge der Vergütungen/n für das Geschäftsjahr 2026/n Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale/n Höhe der Gesamtvergütung des Verwal-/n tungsrats und der Geschäftsleitung für das/n Geschäftsjahr 2026 zu genehmigen./n Allgemeine Erläuterung:/n Die Generalversammlung ist zuständig für/n die Genehmigung der Vergütungen an den/n Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung/n gemäss den Statuten der Kursaal Bern AG/n und den gesetzlichen Vorgaben (Art.  698/n Abs. 3 Ziff. 4 OR)./n5.1 Maximaler Gesamtbetrag des/n Verwaltungsrats für die direkte/n Vergütung TCHF 259 und für die/n indirekte Vergütung aus/n Tochtergesellschaften TCHF 145/n Der Verwaltungsrat beantragt, für das Ge-/n schäftsjahr 2026 einen maximalen Gesamt-/n betrag für die direkte Vergütung der Mit-/n glieder des Verwaltungsrats der Kursaal/n Bern AG in der Höhe von TCHF 259 und für/n die indirekte Vergütung aus Tochtergesell-/n schaften in der Höhe von TCHF 145 zu ge-/n nehmigen./n Der ausführliche/n Geschäftsbericht/n als PDF-Dokument/n 6/n Kursaal_Booklet_GB_2024_v04.indd 6 06.05.25 11:03/n TRAKTANDEN.

ANTRÄGE UND ERLÄUTERUNGEN/n Erläuterung:
/n Die beantragte maximale direkte Gesamt-/n vergütung der Mitglieder des Verwaltungs-/n rats für das Geschäftsjahr 2026 basiert auf/n der Annahme der Vergütung von sieben/n nicht exekutiven Mitgliedern des Verwal-/n tungsrats (inkl. Verwaltungsratspräsident)./n Die für die Mitglieder des Verwaltungsrats/n geltende Vergütung spiegelt die Führungs-/n struktur und die Zuständigkeit des Verwal-/n tungsrats im Sinne der geltenden gesetzli-/n chen Bestimmungen, der Statuten und des/n Vergütungsreglements wider. Die Mitglieder/n des Verwaltungsrats der Kur

Kursaal Bern AG, in Bern, CHE-106.015.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2024, Publ. 1005983148).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Isabel, von Hindelbank, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.