Hesse Digital Insurance Group Holding AG

Hesse Digital Insurance Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-400.028.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2024, Publ. 1006035558).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räber, Boris, von Beromünster, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hesse, Guido Peter, von Gams, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Hesse Digital Insurance Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-400.028.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749408).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Luca, Leonardo, von Wallisellen, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hesse Digital Insurance Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-400.028.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532942).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hesse, Guido Peter, von Gams, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uetikon am See].

Hesse Digital Insurance Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-400.028.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2022, Publ. 1005502635).

Statutenänderung:
26.07.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 12'853'384.00 [bisher: CHF 3'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'853'384.00 [bisher: CHF 3'200'000.00].

Aktien neu:
12'853'384 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Hesse Digital Insurance Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-400.028.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412331).

Statutenänderung:
14.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 3'200'000.00 [bisher: CHF 2'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'200'000.00 [bisher: CHF 2'100'000.00].

Aktien neu:
3'200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Hesse Digital Insurance Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-400.028.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2021, Publ. 1005301927).

Statutenänderung:
17.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Boris, von Beromünster, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].

Hesse Digital Insurance Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-400.028.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248688). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 01.07.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Luca, Leonardo, von Wallisellen, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Hesse Digital Insurance Group Holding AG, in Feusisberg, CHE-400.028.236, Chaltenbodenstrasse 6e, 8834 Schindellegi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.07.2021. 08.07.2021.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Erwerb, Verkauf, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland, insbesondere im Versicherungsbereich. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 01.07.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Räber, Boris, von Beromünster, in Küsnacht (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hesse, Guido Peter, von Gams, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.