Rolf Wolfensberger

Wolfensberger AG, in Bauma, CH-020.3.019.872-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2011, S. 0, Publ. 6159082).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhauser, Dr. Heinz, von Winterthur, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfensberger, Peter, von Bauma, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riederer, Ruth, von Bad Ragaz, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stern, Walter, von Bern, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolfensberger, Hans, von Bauma, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bertels, Judith, von Bauma, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolfensberger, Rolf, von Bauma, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Philipona, Jean Claude, von Marsens, in Stettlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Ferdinand, von Matzingen, in Andelfingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidhauser, Markus, von Winterthur und Bauma, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Wolfensberger AG, in Bauma, CH-020.3.019.872-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2009, S. 31, Publ. 5276872).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser, Felix, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfensberger, Rolf, von Bauma, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Hinwil].

Verpackungsservice Wolfensberger AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.006.742-0, Abpackung von Artikeln aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2006, S. 20, Publ. 3608026).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfensberger, Thomas, von Bauma, in Kuwait, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolfensberger, Rolf, von Bauma, in Bassersdorf, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.

Verpackungsservice Wolfensberger AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.006.742-0, Abpackung von Artikeln aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2005, S. 18, Publ. 3060716).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Heidi, von Lohn SH, Opfertshofen SH und Bauma, in Schaffhausen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Einzelprokura];
Wolfensberger, Rolf, von Bauma, in Bassersdorf, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelprokura];
Wolfensberger, Bruno, von Bauma, in Wallisellen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Humm, Roland, von Maur, in Maur, mit Einzelprokura;
Tanner, Regula, von Dintikon, in Buchs ZH, mit Einzelprokura.

Verpackungsservice Wolfensberger AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.006.742-0, Konfektionierte Abpackung von Artikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 16.10.2003, S. 19, Publ. 1216438).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfensberger, Robert, von Bauma, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wolfensberger, Heini, von Bauma, in Bauma, Mitglied, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfensberger, Rolf, von Bauma, in Bassersdorf, Vizepräsident, mit Einzelprokura [bisher: in Hinwil];
Wolfensberger, Bruno, von Bauma, in Wallisellen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thundorf].

Verpackungsservice Wolfensberger AG, in Wangen-Brüttisellen, Konfektionierte Abpackung von Artikeln aller Art, Durchführung von Aussandarbeiten, Adressverwaltungen sowie Auslieferung von Handelsartikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2002, S. 22, Publ. 307866).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Heidi, von Lohn SH, Opfertshofen SH und Bauma, in Schaffhausen, Präsidentin, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied];
Wolfensberger, Rolf, von Bauma, in Hinwil, Vizepräsident, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied];
Wolfensberger, Robert, von Bauma, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wetzikon, Präsident];
Wolfensberger, Heini, von Bauma, in Bauma, Mitglied, mit Einzelprokura [bisher: Vizepräsident].

Verpackungsservice Wolfensberger AG, in Wangen-Brüttisellen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.1999, S. 1250).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudi, Dr. Anton, von Zürich und Näfels, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dietrich Treuhand AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfensberger, Robert, von Bauma, in Wetzikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter];
Wolfensberger, Heini, von Bauma, in Bauma, Vizepräsident, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wolfensberger, Bruno, von Bauma, in Thundorf, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wetzikon];
Wolfensberger, Rolf, von Bauma, in Hinwil, Mitglied, mit Einzelprokura;
Wolfensberger, Thomas, von Bauma, in Kuwait, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reviduna Revisions AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Wolfensberger AG, in Bauma, Bäretswilerstrasse 45, 8494 Bauma, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.06.1997.

Zweck:
Betrieb einer Giesserei, Bearbeitung von metallischen und keramischen Werkstoffen sowie Herstellung und Verkauf von Maschinen, Maschinenteilen und einbaufertigen Komponenten aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF4'000'000.¬.

Liberierung Aktienkapital:
CHF4'000'000.¬.

Aktien:
4'000 Namenaktien zu CHF1'000.¬.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Wolfensberger AG (neu: Wolfensberger Beteiligungen AG), in Bauma, nämlich den Geschäftsbereich "Giessereibetrieb und mechanische Bearbeitung", gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996, wonach die übernommenen Aktiven CHF14'445'153.01 und die übernommenen Passiven CHF8'612'760.37 betragen, wofür 4'000 Namenaktien zu CHF1'000.¬ ausgegeben und CHF1'832'392.64 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schmidhauser, Dr. Heinz, von Winterthur, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfensberger, Peter, von Bauma, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfensberger, Urs, von Bauma, in Winterthur, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfensberger, Heini, von Bauma, in Bauma, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riederer, Ruth, von Bad Ragaz, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stern, Walter, von Bern, in Meisterschwanden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolfensberger, Hans, von Bauma, in Russikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolfensberger, Rolf, von Bauma, in Hinwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidhauser, Markus, von Winterthur und Hessenreuti, in Bauma, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bölle, Erich, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geiger, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hüsser, Felix, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kunz, Otto, von Wald ZH, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidhauser, Theodor, von Winterthur, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schudel, Willi, von Wiesendangen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Welti, Johannes, von Zürich, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zanchi, Gianpaolo, von Bäretswil, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien;
STG-Coopers & Lybrand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Wolfensberger AG, in Bauma, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.37 vom 25.02.1997, S.1255).

Statutenänderung:
16.05.1997.

Firma neu:
Wolfensberger Beteiligungen AG.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland;
kann Liegenschaften erwerben, baulich verändern, verwalten und veräussern sowie Rechte, Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der "Jak. Wolfensberger & Co", in Bauma, gemäss Bilanz vom 31.12.1945 zum Preise von CHF68542.97. Auf Anrechnung hieran werden J. Wolfensberger 254 als zur Hälfte liberiert geltende Gesellschaftsaktien zuerkannt.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiger, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hüsser, Felix, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kunz, Otto, von Wald ZH, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidhauser, Theodor, von Winterthur, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien;
Welti, Johannes, von Zürich, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bölle, Erich, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schudel, Willi, von Wiesendangen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfensberger, Peter, von Bauma, in Winterthur, Vizepräsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Wolfensberger, Rolf, von Bauma, in Hinwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bauma];
Wolfensberger, Urs, von Bauma, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
STG-Coopers & Lybrand AG, in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Schweizerische Treuhandgesellschaft-Coopers & Lybrand AG, in Winterthur].