Christian Heinrich Wipf

Perlen Industrieholding AG, in Root, CHE-332.928.600, Perlenring 1, 6035 Perlen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.03.2024.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen sowie Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05.

Publikationsorgan:
SHAB. Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen.

Eingetragene Personen:
Schaub, Peter, von Zürich, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kelterborn, Kaspar Werner, von Basel, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Manuel, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Christian, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schildknecht, Peter, von Teufen (AR), in Meggen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, Gerold, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Flyerline Schweiz AG, in Altnau, CHE-109.696.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005890138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wipf, Christian, von Zürich, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerni, Hans Jörg, von Brittnau, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tomasi, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Dr. Roland, von Weinfelden, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Christian, von Appenzell, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biasella, Stefano, von Winterthur, in Andelfingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perler, Bettina, von Heitenried, in Wängi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
TWS Confides AG (CHE-112.495.761), in Tägerwilen, Revisionsstelle.

Swiss Direct Marketing AG, in Brugg, CHE-116.077.144, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847902).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerni, Hans Jörg, von Brittnau, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoellin, John, von Seuzach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Roman, von Liestal, in Ramlinsburg, Vizedirektor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Christian, von Zürich, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenggenhager, Christine, von Wattwil, in Gansingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sommovigo, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Schinznach-Bad, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bang, Minh Vinh, von Arbon, in Killwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Angst, Alfred Richard, von Lengnau (AG), in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Thomas, von Mettauertal, in Seegräben, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].