Gisbert Rudolf von Nordeck zu Nordeck

v. Nordeck International Holding AG, in Kloten, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 29, Publ. 5497048).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Nordeck, Gisbert Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Nordeck zu Nordeck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sarp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

v. Nordeck International Holding AG, bisher in Oberuzwil, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2004, S. 11, Publ. 2102126).

Gründungsstatuten:
30.11.1965.

Statutenänderung:
26.08.2008.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Balz-Zimmermannstrasse 7, 8302 Kloten.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Zusammenfassung und Kontrolle sowie die Verwaltung von internationalen Beteiligungen der v. Nordeck-Gruppe sowie Erfüllung der damit verbundenen Koordinationsaufgaben. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte abzuschliessen und Massnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck im Zusammenhang stehen und geeignet sind, denselben zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Filialen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 10'000'000.00.

Liberierung:
CHF 10'000'000.00.

Aktien:
500'000 Namenaktien zu CHF 20.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss öffentlicher Urkunde über die Generalversammlung vom 30. März 1987 wurde das Grundkapital von CHF 56'000'000.-- auf CHF 50'000'000.-- herabgesetzt durch Rückzahlung und Vernichtung von 6'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Die Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne von Art. 734 OR wurde durch öffentliche Urkunde vom 18. Juni 1987 festgestellt (wie bisher);
Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.03.1994 wird der Nennwert der 500'000 Namenaktien zu CHF 100.-- auf CHF 20.-- herabgesetzt und CHF 80.-- pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10. Juni 1994 festgestellt (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Nordeck, Gisbert Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Kunz, Dieter, von Diemtigen, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Sarp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
BDO Visura (CH-100.9.010.551-8), in Sursee, Revisionsstelle.

Alpha Biscuits AG, in Oberuzwil, CH-249.3.001.636-1, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von immateriellen Rechten aller Art, im speziellen von Patenten, Lizenzen und Know-how usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2004, S. 9, Publ. 2408344).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Nordeck, Gisbert, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiherr von Nordeck zu Nordeck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.