Wilhelm Velten

DIAMOS Suisse AG, in Zürich, CHE-115.516.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035456).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Velten, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim-Obernhain (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Florian, Alfons G., von Dietikon, in Dietikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fähnrich, Petr, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Hanspeter, von Berg (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

DIAMOS Suisse AG, in Zürich, CHE-115.516.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723140).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furger, Mark, von Vals, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velten, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim-Obernhain (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Florian, Alfons G., von Dietikon, in Dietikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

ConQor AG, in Zug, CHE-109.874.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, S.0, Publ. 2748429). Mit Erklärung vom 16.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furger, Mark, von Vals und Küsnacht ZH, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier Partner Tax AG (CHE-114.641.803), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velten, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim-Obernhain (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Florian, Alfons, von Dietikon, in Dietikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

DIAMOS Suisse AG, in Zürich, CHE-115.516.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2012, Publ. 6891120).

Domizil neu:
Lavaterstrasse 57, 8002 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möller, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velten, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim-Obernhain (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Florian, Alfons G., von Dietikon, in Dietikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Furger, Mark, von Vals, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

VINE WEB AG, in Zug, CHE-101.292.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2009, S. 23, Publ. 4992804).

Statutenänderung:
18.12.2013.

Firma neu:
ConQor Management AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ConQor Management SA) (ConQor Management Ltd.).

Domizil neu:
Alpenstrasse 1, 6300 Zug.

Zweck neu:
Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Verfahren, Erfindungen und Patenten aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velten, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim-Obernhain (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Florian, Alfons G., von Dietikon, in Dietikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furger, Mark, von Vals und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Vals, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Accurata Wirtschaftsprüfung AG (CHE-105.942.097), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Accurata Wirtschaftsprüfung AG (CH-270.3.002.466-8)].

andrena II suisse AG, in Birmensdorf ZH, CH-020.3.034.908-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, S. 22, Publ. 5843644).

Statutenänderung:
27.05.2011.

Firma neu:
DIAMOS Suisse AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(DIAMOS Suisse SA) (DIAMOS Suisse Inc.).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb, die Installation und die Inbetriebnahme der DIAMOS Standardsoftware, sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik und Organisation. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fähnrich, Petr, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Kuhn, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Bensheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velten, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim-Obernhain (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jacobi, Ulrich E., deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Möller, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wullschleger, Patrick, von Strengelbach, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].

Kytos Investment AG, in Zug, CH-170.3.026.056-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 24, Publ. 4989584).

Statutenänderung:
09.11.2009.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ConQor AG, in Zürich (CH-020.3.024.954-6), gemäss Fusionsvertrag vom 09.11.2009 und Bilanz per 30.06.2009. Aktiven von CHF 12'739'475.12 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 43'191.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
ConQor AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ConQor SA) (ConQor Ltd).

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velten, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim-Obernhain (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furger, Mark, von Vals und Küsnacht ZH, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Florian, Alfons, von Dietikon, in Dietikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

ConQor AG, in Zürich, Handel mit Computeranlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2001, S. 7855).

Domizil neu:
Dreikönigstrasse 31 A, 8002 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velten, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Fürst von Waldburg-Wolfegg-Waldsee, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfegg (D), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kick, Markus, von Kesswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ConQor AG (ConQor SA) (ConQor Ltd), in Zürich, c/o Thomas Gross, Umbricht Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 22, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.08.2001.

Zweck:
Handel mit und Vertrieb von eigenen oder fremden Computeranlagen und Software, dazugehörige Wartungs- und Supportleistungen, Implementierung von Softwareprodukten, Beratungs- und sonstige Dienst- und Werkleistungen für Unternehmen sowie Durchführung von Schulungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 400'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.--.

Aktien:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Velten, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim (D), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hodel, Beat, von Hölstein, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parolini, Marco, von Zernez und Braggio, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebex AG, in Dietikon, Revisionsstelle.