Heinrich Theodor Uster

Uster AG, Verwaltungen 2, in Wädenswil, CHE-108.812.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, Publ. 6273122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uster, Heinrich Theodor, von Küsnacht ZH, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, Prof. Dr. Felix, von Zürich, in Bubikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CHE-106.953.896), in Wallisellen, Revisionsstelle [bisher: POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CH-020.3.920.369-0)].

Uster AG, Immobilien-Portfolio-Management, in Wädenswil, CHE-100.848.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2556443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uster, Heinrich, von Küsnacht ZH, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, Prof. Dr. iur. Felix, von Zürich, in Bubikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Uster AG, Planer + Architekten, Immobilientreuhänder, in Wädenswil, CHE-105.999.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2556445).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uster, Heinrich Theodor, von Küsnacht ZH, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, Prof. Dr. iur. Felix, von Zürich, in Bubikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Unternehmensstiftung der Uster AG, Planer + Architekten, Immobilientreuhänder, in Wädenswil, CHE-115.292.616, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 37, Publ. 5715430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uster, Heinrich Theodor, von Küsnacht ZH, in Wädenswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, Prof. Dr. Felix, von Zürich und Hägglingen, in Bubikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Hans, von Thalwil, in Thalwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CHE-106.953.896), in Wallisellen, Revisionsstelle [bisher: POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CH-020.3.920.369-0)].

Uster AG, Verwaltungen 1, in Wädenswil, CHE-102.657.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2011, Publ. 6291806).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uster, Heinrich Theodor, von Küsnacht ZH, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, Prof. Dr. Felix, von Zürich, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CHE-106.953.896), in Wallisellen, Revisionsstelle [bisher: POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CH-020.3.920.369-0)].

Uster AG, Generalplaner, in Wädenswil, CH-020.3.927.466-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2010, S. 28, Publ. 5675440).

Statutenänderung:
29.06.2011.

Firma neu:
Uster AG, Immobilien-Portfolio-Management.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, sowie den Kauf und Verkauf von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Uster-Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherheitsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uster, Heinrich, von Küsnacht ZH, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bucher, Urs, von Altstätten, in Wädenswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Uster, Maria, von Küsnacht ZH, in Wädenswil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moccetti, Patrick, von Bioggio, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eichenmann, Rudolf, von Hochdorf, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Unternehmensstiftung der Uster AG, Planer + Architekten, Immobilientreuhänder, in Wädenswil, CH-020.7.001.625-2, c/o Uster AG, Planer + Architekten, Immobilientreuhänder, Zugerstrasse 15, 8820 Wädenswil, Stiftung (Neueintragung).

Urkundendatum:
23.06.2009, 04.12.2009.

Zweck:
Die Stiftung bezweckt, die Uster AG, Planer + Architekten, Immobilientreuhänder, mit Sitz in Wädenswil ZH, unter Aufrechterhaltung des bisherigen Gesellschaftszwecks auf solider Grundlage als unabhängiges Unternehmen dauernd zu erhalten, indem sie die Aktionärsrechte an der Uster AG, Planer + Architekten, Immobilientreuhänder, derart ausübt, dass das Gedeihen des Unternehmens auf bestmögliche und langfristige Weise gewährleistet wird.

Aufsichtsbehörde:
Bezirksrat Horgen.

Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle, soweit nicht durch die Aufsichtsbehörde die Befreiung von der Revisionsstellenpflicht verfügt wird.

Eingetragene Personen:
Uster, Heinrich Theodor, von Küsnacht ZH, in Wädenswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richner, Prof. Dr. Felix, von Zürich und Hägglingen, in Bubikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Dr. Franz, von Meggen und Gretzenbach, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Hans, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Uster, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CH-020.3.920.369-0), in Wallisellen, Revisionsstelle.

Uster AG Verwaltungen, in Egg, CH-020.3.927.461-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2005, S. 24, Publ. 3041294).

Statutenänderung:
29.04.2009.

Sitz neu:
Wädenswil.

Domizil neu:
Zugerstrasse 15, 8820 Wädenswil.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uster, Heinrich Theodor, von Küsnacht ZH, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Egg ZH].

Uster AG, Planer + Architekten, Immobilientreuhänder, in Egg, CH-020.3.927.465-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2007, S. 29, Publ. 3876340).

Statutenänderung:
30.08.2007.

Firma neu:
Uster AG, Planer + Architekten, Immobilientreuhänder.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Planungs-, Architektur- und Immobilientreuhandbüros sowie die Ausführung von Bauten aller Art für sich selbst, im Auftrag oder als General-/Totalunternehmerin. Sie kann Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Firmen beteiligen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und betreiben.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt telegrafisch an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uster, Heinrich Theodor, von Küsnacht ZH, in Wädenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg ZH].

Uster AG Immobilien Portfolio-Management, in Wädenswil, CH-130.0.006.486-5, Bewirtschaftung von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2001, S. 7448).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uster, Heinrich Daniel, von Küsnacht ZH, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uster, Heinrich Theodor, von Küsnacht ZH, in Wädenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Uster, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Wädenswil, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Kirwan, von Altdorf UR und Küsnacht ZH, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.