Dr. Christian Simonin

Sanacare AG, in Winterthur, CH-020.3.000.931-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S. 0, Publ. 6169600).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simonin, Dr. Christian, von Le Bémont JU, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kick, Dr. Anastas, deutscher Staatsangehöriger und Lugano, in Lugano, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sanacare AG, in Winterthur, CH-020.3.000.931-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2009, S. 29, Publ. 4986654).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungi, Dr. Marc, von Wahlern, in Wileroltigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Merz Bossert, Bianca, von Elgg, in Winkel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Simonin, Dr. Christian, von Le Bémont JU, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Dr. Bernhard, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Sanacare AG, in Winterthur, CH-020.3.000.931-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2008, S. 24, Publ. 4601860).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungi, Dr. Marc, von Wahlern, in Wileroltigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz Bossert, Bianca, von Elgg, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Merz, Bianca];
Simonin, Dr. Christian, von Le Bémont JU, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Dr. Bernhard, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stingelin, Andreas, von Basel, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Medvantis AG, in Bern, CH-170.3.023.650-4, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2004, S. 3, Publ. 2099378).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simonin, Christian, von Le Bémont JU, in Grosshöchstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruesch, Kenneth, von Gelterkinden, in Muttenz, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

medi-24 AG, in Bern, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2001, S. 9843).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenzel, Dorothea, deutsche Staatsangehörige, in Darmstadt (D), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köpe, Karoly C., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Roos, Andreas, von Winterthur und Kaltbrunn, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meer, Andreas Dr., von Eriswil, in Ostermundigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Simonin, Christian, von Le Bémont JU, in Grosshöchstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

medi 24 Holding AG (medi 24 Holding SA) (medi 24 Holding Ltd), bisher in Baar, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2000, S. 4552).

Gründungsstatuten:
02.03.2000.

Statutenänderung:
30.11.2001.

Firma neu:
medi-24 AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(medi-24 SA) (medi-24 Ltd.).

Sitz neu:
Bern.

Domizil:
Bolligenstrasse 52, 3006 Bern.

Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens, insbesondere mittels Call Centers und Internet gestützten Lösungen, sowie Beteiligung an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland;
kann Immobilien-, Finanz- und andere Geschäfte eingehen und alle Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 125'450.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 125'450.--.

Aktien:
12'545 Namenaktien zu CHF 10.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.-- der 'medi 24 AG', in Bern, gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.2.2000 zum Preis von CHF 50'000.--, wofür 5'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: Briefe an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder eingeschriebene Briefe oder SHAB.

Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die 'medi 24 AG' nun: medi 24 Service AG', in Bern. Aktiven von CHF 2'509'077.19 und Passiven von CHF 2'836'836.59 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 24.11.2001 und Fusionsbilanz per 1.10.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Grundkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Meer, Andreas Dr., von Eriswil, in Ostermundigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Simonin, Christian, von Le Bémont JU, in Grosshöchstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Köpe, Karoly C., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Kope, Karoly C. ].

medi 24 AG, in B e r n , Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2000, S. 4548).

Domizil neu:
Bolligenstrasse 52, 3006 Bern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simonin, Christian, von Le Bémont JU, in Grosshöchstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.