Martin Schweizer

Keystone Roth AG, bisher in Baar, CHE-456.017.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190349).

Statutenänderung:
20.05.2021.

Firma neu:
EGSB Roth AG.

Sitz neu:
Obergerlafingen.

Domizil neu:
Bolacker 5, Obergerlafingen, 4563 Gerlafingen.

Zweck neu:
Direkter oder indirekter Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere in Montage, Vermietung sowie Produktion von Gerüsten und Schalungen, Hallen und Zelten. Kann darüber hinaus Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, insbesondere die Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Dr. Franz, von Brislach, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Walter, von Trub, in Lohn-Ammannsegg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bitzi, Thomas, von Willisau, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Roth Gerüste AG, in Obergerlafingen, CHE-105.961.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890633).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levi Laurenti, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levi Laurenti, Alessandro, von Castaneda, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levi Laurenti, Maurice, von Castaneda, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nater, Peter, von Kemmental, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Dr. Franz, von Brislach, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitzi, Thomas, von Willisau, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Kirchberg (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Roth Gerüste Holding AG, in Obergerlafingen, CHE-114.368.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, S.0, Publ. 2267485).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levi Laurenti, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nater, Peter, von Kemmental, in Dübendorf, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levi Laurenti, Alessandro, von Castaneda, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levi Laurenti, Maurice, von Castaneda, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Dr. Franz, von Brislach, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitzi, Thomas, von Willisau, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

xBau AG, in Frauenfeld, CHE-113.355.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2496641).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Walter, von Trub, in Lohn-Ammannsegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Roland, von Zürich und Speicher, in Herdern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Keystone Roth AG, in Baar, CHE-456.017.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2092731).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Walter, von Trub, in Lohn-Ammannsegg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Roth Gerüste Holding AG, in Obergerlafingen, CHE-114.368.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2010, S. 15, Publ. 5625808).

Statutenänderung:
25.06.2015.

Zweck neu:
Finanzierung von und Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere in Montage, Vermietung sowie Produktion von Gerüsten und Schalungen, Hallen und Zelten. Kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern, ferner ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht, kann weiter mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingold, Josef, von Subingen, in Subingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanser, Dr. Christian, von Zürich und Basel, in Oberrieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnholdt, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Herten (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tauer, Baldur, deutscher Staatsangehöriger, in Ratingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Levi Laurenti, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nater, Peter, von Kemmental, in Dübendorf, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levi-Laurenti, Maurice, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levi Laurenti, Alessandro, von Castaneda, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Roth Gerüste AG, in Obergerlafingen, CHE-105.961.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1931401).

Statutenänderung:
25.06.2015.

Zweck neu:
Montage, Vermietung, Verkauf sowie Produktion von Gerüsten und Schalungen, Hallen und Zelten. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern, ferner ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht, kann weiter mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingold, Josef, von Subingen, in Subingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanser, Dr. Christian, von Zürich, Basel, in Oberrieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnholdt, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Herten (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tauer, Baldur, deutscher Staatsangehöriger, von Ratingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Levi Laurenti, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levi Laurenti, Alessandro, von Castaneda, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levi-Laurenti, Maurice, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nater, Peter, von Kemmental, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Suhner AG, in Winterthur, CH-020.3.925.358-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2009, S. 26, Publ. 5369078).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Brigitte, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mantel, Urs, von Elgg, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cometes Consulting AG (CH-020.3.916.434-8), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Walter, von Trub, in Lohn-Ammannsegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Adrian, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streuli, Heinz, von Horgen, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-400.9.020.119-1), in Aarau, Revisionsstelle.

Kronenberg AG, Gerüst-Technik, in Villmergen, CH-400.3.005.185-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2001, S. 3299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Erwin, von Romoos und Emmen, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Roth Gerüste Holding AG, in Obergerlafingen, CH-241.3.007.622-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S. 17, Publ. 5178578).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Kirchberg BE, mit Kollektivprokura zu zweien.