Armin Schwander

Luma Beef GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-115.870.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, Publ. 6917192).

Statutenänderung:
11.11.2015.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat ihr Kapital von CHF 20'000.00 um CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.11.2015 und Bilanz per 30.06.2015 mit Aktiven von CHF 1'288'942.88 und Fremdkapital von CHF 687'353.95 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen 1'000 Stammanteile zu CHF100.00 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Luma Beef AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und den Handel mit Fleischwaren sowie die Entwicklung von biotechnischen Verfahren zur Verbesserung von Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle finanziellen und kommerziellen Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten von Finanzierungen gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alther, Jan, von Chur, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eggli, Marius, von Laufen-Uhwiesen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwander, Armin, von Rothenburg, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grubenmann, Andreas, von Teufen (AR), in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tessaro, Marco, von Schaffhausen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Oechslin, Lucas, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Mayer, Dr. Felix, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Dr. Thomas, von Uebeschi, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Luma Beef GmbH, in Löhningen, CH-290.4.016.884-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 11, Publ. 5756970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oechslin, Lucas, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Alther, Jan, von Chur, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grubenmann, Andreas, von Teufen AR, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwander, Armin, von Rothenburg, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tessaro, Marco, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].