Mathias Schoepke

Chronometer Engineering AG (Chronometer Engineering SA), in Kallnach, CHE-148.915.370, Oberfeld 35, 3283 Kallnach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.02.2024.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Chronometrie für Uhren, Antriebstechnik, Medizinaltechnik, Automobiltechnik, Automation und Robotik. Die Gesellschaft kann Handelsmarken, Lizenzen, Patente und technische sowie industrielle Kenntnisse für eigene Rechnung oder für Dritte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an Unternehmen mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung direkt oder indirekt beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Eisenegger, Kilian, von Aadorf, in Kallnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoepke, Mathias, von Worb, in Blankenburg (Zweisimmen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Manufacture des Montres Rolex S.A., à Biel/Bienne, CHE-105.979.841, société anonyme (No. FOSC 248 du 23.12.2014, Publ. 1898811).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schoepke, Mathias, de Worb, à Rechthalten, avec procuration collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Avenati, Marco, de Lausanne, à Lausanne, directeur général, avec signature collective à deux [précédemment: directeur avec signature collective à deux];
Tellan, Alberto, ressortissant italien, à Corgémont, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur adjoint avec signature collective à deux];
Aebischer, Jean-Pierre, de Alterswil, à Ipsach, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur adjoint avec signature collective à deux];
Schmidt, Marc Robert Christian, de Genève, à Nyon, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur adjoint avec signature collective à deux];
Bratschi, Pascal, de Safnern, à Tavannes, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur adjoint avec signature collective à deux];
Greim, Olivier, de La Chaux-de-Fonds, à Yverdon-les-Bains, directeur adjoint, avec signature collective à deux.

Manufacture des Montres Rolex S.A., à Biel/Bienne, CH-073.3.001.537-1, société anonyme (No. FOSC 97 du 21.05.2010, p. 5, Publ. 5641630).

Inscription ou modification de personne(s):
Bangerter, Pia, de Lyss, à Biel/Bienne, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Bellaiche, Catarina, ressortissante suédoise, à Troinex, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Brebeck, Thomas, de Porrentruy, à Moutier, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Colaprete, Pascal, ressortissant italien, à Pieterlen, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Douvé, David, de La Baroche, à La Heutte, avec procuration collective à deux [précédemment:de Charmoille, sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Durand, Lionel, ressortissant français, à Charquemont (FR), avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Duthé, Bernard, de Val-de-Travers, à Villars-Epeney, avec procuration collective à deux [précédemment:de Fleurier, sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Fasan, Luigino, ressortissant italien, à Corcelles-Cormondrèche, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Fluri, Thomas, de Matzendorf, à Ipsach, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Galli-Ravicini, Laurent, de Neuchâtel, à Le Landeron, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Jeannotat, Martin, de Clos du Doubs, à Péry, avec procuration collective à deux [précédemment:de Montenol, sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Masson, Stéphane, de Ecublens VD, à Cudrefin, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Meunier Martins, Séverine, ressortissante française, à Boussens, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Nagy, Peter, de Trimbach, à Courfaivre, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Pellaton, Jacques, de Val-de-Travers, à Evilard, avec procuration collective à deux [précédemment:de Travers, sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Puyet, Guy-Michel, ressortissant français, à Courtelary, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Raginel, Fabien, ressortissant français, à Pieterlen, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Rottigni, Robert, de Lutry et Riex, à Echandens-Denges (Echandens), avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Scarascia, Johnny, de Court, à Tavannes, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Schoepke, Mathias, de Worb, à Rechthalten, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Voegeli-Leu, Silvia, de Basel, à Biel/Bienne, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Voumard, José, de Tramelan, à Le Landeron, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux].

Manufacture des Montres Rolex S.A., à Biel/Bienne, CH-073.3.001.537-1, société anonyme (No. FOSC 8 du 13.01.2010, p. 4, Publ. 5438918).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Paschoud, François, de Lutry et Forel (Lavaux), à Montherod, membre de l'organe de gestion, avec signature collective à deux;
Ebel, Patrick, de Basel, à Marin-Epagnier, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Kerrison, Raymond, ressortissant irlandais, à Neuchâtel, directeur, avec signature collective à deux;
Aebischer, Jean-Pierre, de Alterswil, à Ipsach, directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'organe de gestion avec signature collective à deux];
Avenati, Marco, de Lausanne, à Lausanne, directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'organe de gestion avec signature collective à deux];
Bratschi, Pascal, de Safnern, à Tavannes, directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'organe de gestion avec signature collective à deux];
Tellan, Alberto, ressortissant italien, à Corgémont, directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'organe de gestion avec signature collective à deux];
Décosterd, Carole, de Pully, à Pully, sous-directrice, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'organe de gestion avec signature collective à deux];
Raginel, Fabien, ressortissant français, à Pieterlen, avec signature collective à deux [précédemment:à Neuchâtel];
Schoepke, Mathias, de Worb, à Rechthalten, avec signature collective à deux [précédemment:à Le Sentier (Le Chenit)].

Manufacture des Montres Rolex S.A., à Biel/Bienne, CH-073.3.001.537-1, société anonyme (No. FOSC 54 du 18.03.2008, p. 3, Publ. 4390994).

Fusion:
Reprise des actifs et des passifs de la société 'Rolex Le Locle S.A.', à Le Locle (CH-645-1004201-8), selon contrat de fusion du 30.04.2007 et bilan au 31.12.2006, présentant des actifs de CHF 3'962'922.47 et des passifs (fonds étrangers) de CHF 2'947'769.66. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. [bisher: Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Rolex Le Locle S.A.', in Le Locle (CH-645-1004201-8), gemäss Fusionsvertrag vom 30.04.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 3'962'922.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'947'769.66 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.].

Nouveau but:
La société, en qualité de manufacture, a pour but de fabriquer des montres mécaniques, électriques, électroniques et tout autre type de montres, chronomètres, compteurs de temps, appareils et instruments destinés au comptage du temps de toute sorte, de produire, acheter et vendre leurs composants, accessoires et pièces complémentaires internes et externes ainsi que des produits nécessaires pour leur fabrication, contrôle, entretien, réparation, stockage, protection, embellissement, présentation et distribution. Elle peut exercer son activité d'entreprise de fabrication et de commerce dans d'autres domaines tels que la bijouterie et le travail des métaux précieux, en mécanique et en électronique, dans la fabrication de machines, dans le domaine des appareils, instruments et autres articles mécaniques, optiques et électroniques pour l'industrie, la recherche, l'enseignement et le bureau ainsi que dans le domaine de l'emballage et des étuis.

Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 actions nominatives zu CHF 1'000.00-].

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.

Fusion:
La société reprend suite à une fusion et au sens de l'art. 748 CO, avec bilan au 31.10.1990, des actifs de CHF 4'174'075.-- et des passifs de CHF 2'949'778.75 de la société 'Tec-Real AG', à Biel BE. L'excédent d'actifs se monte à CHF 1'224'296.25. Toutes les actions de la société absorbée étant détenues par la société absorbante, la fusion a lieu sans augmentation du capital-actions. [bisher: Fusion: Die Gesellschaft übernimmt infolge Fusion und nach Massgabe von Art. 748 OR, mit Bilanz per 31.10.1990, von der 'Tec-Real AG', in Biel BE, Aktiven von CHF 4'174'075.-- und Passiven von CHF 2'949'778.75. Der Aktivenüberschuss beträgt CHF 1'224'296.25. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.]. Fusion conformément à l'art. 748 CO selon le contrat de fusion du 21.11.2001 et bilan de fusion au 01.01.2001 avec la société 'Micrometal AG', à Biel BE, dont les actifs de CHF 587'388.57 et les passifs de CHF 537'388.57 sont repris, par succession universelle, par la société Manufacture de Montres Rolex S.A.. Toutes les actions de la société absorbée étant détenues par la société absorbante, la fusion a lieu sans augmentation du capital-actions. [bisher: Fusion gemäss Art. 748 OR aufgrund des Fusionsvertrages vom 21.11.2001 und der Fusionsbilanz per 01.01.2001 mit der 'Micrometal AG', in Biel BE, deren Aktiven von CHF 587'388.57 und Passiven von CHF 537'388.57 durch Universalsukzession auf die Manufacture de Montres Rolex S.A. übergehen. Keine Kapitalerhöhung, da die übernehmende Gesellschaft bereits Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist.].

Inscription ou modification de personne(s):
Heiniger, Patrick, de Dürrenroth, à Cologny, président, avec signature collective à deux;
Gros, Bertrand, de Lancy, à Cologny, vice-président, avec signature collective à deux;
Bellec, Joël, de Trub et ressortissant français, à Cranves-Sales (FR), administrateur-délégué, avec signature collective à deux;
Böckli, Peter Prof. Dr., de Frauenfeld, à Binningen, administrateur, sans droit de signature;
Borer Winzenried, Franziska Marlis, de Grindel, Belp et Burgdorf, à Lyss, administratrice, sans droit de signature;
Aebischer, Jean-Pierre, de Alterswil, à Biel/Bienne, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Avenati, Marco, de Lausanne, à Lausanne, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Bratschi, Pascal, de Safnern, à Tavannes, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Décosterd, Carole, de Pully, à Pully, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Paschoud, François, de Lutry et Forel (Lavaux), à Montherod, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Tellan, Alberto, ressortissant italien, à Corgémont, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Bangerter, Pia, de Lyss, à Biel/Bienne, avec signature collective à deux;
Brebeck, Thomas, de Porrentruy, à Moutier, avec signature collective à deux;
Calame, Nicolas, de Lausanne, à Neuchâtel, avec signature collective à deux;
Colaprete, Pascal, ressortissant italien, à Pieterlen, avec signature collective à deux;
de Meuron, Gilbert, de Saint-Sulpice NE, à Lausanne, avec signature collective à deux;
Douvé, David, de Charmoille, à La Heutte, avec signature collective à deux;
Duthé, Bernard, de Fleurier, à Villars-Epeney, avec signature collective à deux;
Ebel, Patrick, de Basel, à Marin-Epagnier, avec signature collective à deux;
Fasan, Luigino, ressortissant italien, à Le Locle, avec signature collective à deux;
Galli-Ravicini, Laurent, de Neuchâtel, à Le Landeron, avec signature collective à deux;
Jeannotat, Martin, de Montenol, à Péry, avec signature collective à deux;
Jossi, Corinne, de Grindelwald, à Boudevilliers, avec signature collective à deux;
Masson, Stéphane, de Ecublens VD, à Cudrefin, avec signature collective à deux;
Meunier Martins, Séverine, ressortissante française, à Boussens, avec signature collective à deux;
Nagy, Peter, de Trimbach, à Courfaivre, avec signature collective à deux;
Pellaton, Jacques, de Travers, à Evilard, avec signature collective à deux;
Puyet, Guy-Michel, ressortissant français, à Courtelary, avec signature collective à deux;
Raginel, Fabien, ressortissant français, à Neuchâtel, avec signature collective à deux;
Rottigni, Robert, de Lutry et Riex, à Echandens-Denges (Echandens), avec signature collective à deux;
Scarascia, Johnny, de Court, à Tavannes, avec signature collective à deux;
Schneider, Fabrice, de Pizy, à Yverdon-les-Bains, avec signature collective à deux;
Schoepke, Mathias, de Worb, à Le Sentier (Le Chenit), avec signature collective à deux [précédemment: à Sentier (Chenit];
Vaucher, Daniel, de Châtonnaye, à Cudrefin, avec signature collective à deux;
Voegeli-Leu, Silvia, de Basel, à Biel/Bienne, avec signature collective à deux;
Voumard, José, de Tramelan, à Le Landeron, avec signature collective à deux;
PricewaterhouseCoopers SA, à Genève, organe de révision [précédemment: à Genf]. Les inscriptions au registre du commerce (y compris les indications personnelles, la fonction et le mode de signature des personnes déjà inscrites) ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.

Manufacture des Montres Rolex S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.001.537-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2008, S. 4, Publ. 4363222).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Pierre, von Basel und Liestal, in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Sébastien, von Toffen, in Sonceboz-Sombeval, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calame, Nicolas, von Lausanne, in Neuchâtel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Douvé, David, von Charmoille, in La Heutte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duthé, Bernard, von Fleurier, in Villars-Epeney, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meunier Martins, Séverine, französische Staatsangehörige, in Boussens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nagy, Peter, von Trimbach, in Courfaivre, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raginel, Fabien, französischer Staatsangehöriger, in Neuchâtel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rottigni, Robert, von Lutry und Riex, in Echandens-Denges (Echandens), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Fabrice, von Pizy, in Yverdon-les-Bains, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoepke, Mathias, von Worb, in Le Sentier (Chenit,Le), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vaucher, Daniel, von Châtonnaye, in Cudrefin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.