Angelica Ritter

TKB Medical AG, in Luzern, CHE-103.245.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046310).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegetschweiler, Maja, von Ottenbach, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sata, Yasuhiko, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler];
Sata, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Vicenza (IT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler];
Beckmann Wirtschaftsberatung AG (CHE-106.709.669), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG (CHE-106.709.669)];
Ritter, Angelica, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

TKB Medical AG, in Luzern, CHE-103.245.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, Publ. 5024178).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Dr. Joseph, von Luzern und Ruswil, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sata, Yasuhiko, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Joseph Küng oder Pius Moos];
Sata, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Luzern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos oder Maja Hegetschweiler [bisher: Mitglied, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Joseph Küng oder Pius Moos, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Joseph Küng oder Pius Moos];
Hegetschweiler, Maja, von Ottenbach, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moos, Pius, von Zug, in Hout Bay (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata [bisher: in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata];
Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG (CHE-106.709.669), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG, in Luzern (CH-100.3.019.615-1)];
Ritter, Angelica, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit Mikako Sata].

TKB Medical AG, in Luzern, CH-100.3.010.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2008, S. 11, Publ. 4460620).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sata, Yasuhiko, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Joseph Küng oder Pius Moos [bisher: in Tokio (J), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng, Dr. Joseph, von Luzern und Ruswil, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sata, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Joseph Küng oder Pius Moos [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moos, Pius, von Zug, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Yasuhiko Sata oder Mikako Sata [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritter, Angelica, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit Mikako Sata [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].

TKB Holding AG, in Luzern, CH-100.3.010.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2005, S. 9, Publ. 2953786).

Statutenänderung:
21.04.2008.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TKB Medical AG, in Luzern (CH-100.3.027.148-4), gemäss Fusionsvertrag vom 15.04.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 2'291'222.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 969'533.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
TKB Medical AG.

Domizil neu:
Ledergasse 12, 6004 Luzern.

Zweck neu:
Durchführung von Import- und Exportgeschäften, insbesondere mit medizinischen Geräten;
Übernahme von Vertretungen und Kommissionsgeschäften;
Beteiligungen;
Durchführung von Management- und Controllingaufgaben;
Finanzierung von zur gleichen Unternehmensgruppe gehörenden Gesellschaften.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder Telefax. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sata, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin];
Ritter, Angelica, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG, in Luzern (CH-100.3.019.615-1), Revisionsstelle [bisher: Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG, in Luzern].

TKB Medical AG, in Luzern, Ledergasse 12, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.06.2003.

Zweck:
Durchführung von Import- und Exportgeschäften, insbesondere mit medizinischen Geräten;
Übernahme von Vertretungen und Kommissionsgeschäften;
Beteiligungen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.06.2003 und Bilanz per 31.12.2002 übernimmt die Gesellschaft von der TKB Medical AG (neu: TKB Holding AG), in Luzern, Aktiven von CHF 2'705'831.-- und Fremdkapital von CHF 1'457'663.-- zum Preise von CHF 1'248'168.--, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 948'168.-- als Agio den gesetzlichen Reserven der Gesellschaft gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen:
Sata, Yasuhiko, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (J), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Dr. Joseph, von Luzern und Ruswil, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Dieter, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, Angelica, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG, in Luzern, Revisionsstelle.

TKB Holding AG, in Luzern, Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 12.06.2003, S. 11, Publ. 1030742).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Angelica, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sata, Mikako, japanische Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.