Fiona Jane Powell Boltshauser

Boltshauser Architekten AG, in Zürich, CHE-113.533.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4320437).

Statutenänderung:
10.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen der Architektur, Orts- und Regionalplanung, insbesondere das Ausführen von Generalunternehmungsaufträgen, die Durchführung von Bauarbeiten und Bauleitungen für Neu- und Umbauten im Wohnungs- und Industriebau, Arbeiten im Denkmalpflegebereich, die Gesamtleitung von Bauten, das Projektmanagement, die Entwicklung von Konzepten sowie die Beratung. Sie kann sich ferner auf dem Gebiete des Design betätigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen sowie Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boltshauser, Markus, von Märstetten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten des Verwaltungsrates.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Markus, von Suhr, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mika, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Andreas F., von Kilchberg (ZH), in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fanzun, Andrea, von Scuol, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Powell Boltshauser, Fiona, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Boltshauser Generalplaner GmbH, in Zürich, CHE-374.022.177, c/o Boltshauser Architekten AG, Dubsstrasse 45, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
28.09.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Generalplanung, Planung und Realisierung von Bauten, Bauherrenberatung und Bauleitung, Kauf und Verkauf von Baumaterialien, Bauteilen und Baumaschinen sowie das Entwickeln von Konzepten. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Ausführung von Architektur-, Informatik-, Bauplanung- und Bauforschungsaufträgen. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt, Unternehmen im In- und Ausland zu errichten, bestehende zu erwerben oder sich an diesen zu beteiligen und deren Geschäftsführung zu übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Weiter kann die Gesellschaft direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Gesellschaftern sowie durch die Gesellschafter direkt und indirekt gehaltenen Gesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Boltshauser Architekten AG (CHE-113.533.565), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Boltshauser, Markus Alain, von Märstetten, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Mark Rafael Inderbitzin;
Inderbitzin, Mark Rafael, von Schwyz, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus Alain Boltshauser;
Powell Boltshauser, Fiona Jane, von Zürich, in Adliswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

BOFA Immobiglias SA, in Scuol, CHE-303.312.845, c/o Andrea Fanzun, Fontana sura 42, 7553 Tarasp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.06.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von und den Handel mit Liegenschaften sowie die Entwicklung und Realisation von Immobilienprojekten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Fanzun, Andrea, von Scuol, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Roger Boltshauser oder Fiona Jane Powell Boltshauser;
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Andrea Fanzun oder Gian Rudolf Fanzun;
Fanzun, Gian Rudolf, von Scuol, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Roger Boltshauser oder Fiona Jane Powell Boltshauser;
Powell Boltshauser, Fiona Jane, von Zürich, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Andrea Fanzun oder Gian Rudolf Fanzun;
RBT AG (CHE-107.057.148), in St. Moritz, Revisionsstelle.

Immobilien IMBO AG, in Zürich, CHE-381.081.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2012, Publ. 6875092).

Statutenänderung:
31.08.2017.

Sitz neu:
Adliswil.

Domizil neu:
Birkenstrasse 37, 8134 Adliswil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Markus, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Powell Boltshauser, Fiona Jane, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Boltshauser Architekten AG, in Zürich, CHE-113.533.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 26, Publ. 5493724).

Statutenänderung:
09.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 26.03.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Boltshauser Architekten, in Zürich, gemäss Vertrag vom 19.03.2007 und Übernahmebilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 370'011.43 und Passiven von CHF 241'778.15 zum Preis von CHF 128'233.28.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Powell Boltshauser, Fiona, von Zürich, in Adliswil, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boltshauser, Markus, von Märstetten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten des Verwaltungsrates.

Boltshauser Immobilien AG, in Adliswil, CH-020.3.038.714-9, Birkenstrasse 37, 8134 Adliswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.12.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten sowie den Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Powell Boltshauser, Fiona, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Boltshauser Holding AG, in Adliswil, CH-020.3.038.630-6, Birkenstrasse 37, 8134 Adliswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.11.2012, 03.12.2012.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist in erster Linie der Erwerb, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Rechtshandlungen vornehmen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern und den Gesellschaftszweck zu erreichen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 der Boltshauser Architekten AG, in Zürich, 500 Namenaktien zu CHF 100.00 der B & H Liegenschaften AG, in Altendorf sowie 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Immobilien IMBO AG, in Zürich, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 100'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Powell Boltshauser, Fiona Jane, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.