Flavio Pellegrini

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950146).

Statutenänderung:
21.07.2022.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Movado Watch Company AG, in Grenchen (CHE-101.362.788), gemäss Fusionsvertrag vom 20.07.2022 und Bilanz per 31.01.2022. Aktiven von CHF 225'182'091.00, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'302'812.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft, die anlässlich der Fusion erworbenen Aktien an der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.07.2022 und Bilanz per 31.01.2022 mit Aktiven von CHF 218'764'251.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 32'698'311.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 8'500 Stammanteile zu CHF 100.00.

Firma neu:
MGI Luxury Group GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MGI Luxury Group LLC).

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Zweck neu:
Sie bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Produkten der Uhrenindustrie und anderen Produkten. Die Gesellschaft kann auch Schutzrechte und Know-how verwerten, Beteiligungen und Liegenschaften verwalten sowie im Rahmen ihres Zweckes Produkte herstellen bzw. herstellen lassen. Sie kann alle Geschäfte durchführen, welche mit ihrem Zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Gesellschafter und von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen stellen.

Stammkapital neu:
CHF 850'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Movado Group Nederland B.V. (34242495), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, mit 8'500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pellegrini, Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in St-Blaise (Saint-Blaise), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Marsilis, Sallie Ann, amerikanische Staatsangehörige, in North Haven, Connecticut (US), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Graffenried, Christoph, von Bern, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004681892).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Madonini, Guendalina, von Sonceboz-Sombeval, in Sonceboz-Sombeval, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tosoni, Reto Robert, von Brügg, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellegrini, Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in St-Blaise (Saint-Blaise), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Graffenried, Christoph, von Bern, in Kilchberg ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sottas, Marc Olivier, von Val-de-Charmey, in Cortaillod, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sottas Matthey-de-l'Endroit, Marc Olivier, von Charmey, in Neuchâtel].

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CHE-111.733.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2717703).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellegrini, Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in St-Blaise (Saint-Blaise), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].