Samuel Odermatt

Amberg Infra 7D AG, in Regensdorf, CHE-292.311.957, c/o Amberg Group AG, Trockenloostrasse 21, 8105 Regensdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.12.2023.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb (Verkauf, Vermietung) von Messsystemen, bestehend aus Hard- und Software, zur Erfassung von Messdaten beim Bau und Betrieb von Infrastrukturen und Bauwerken aller Art. Sie erbringt Dienstleistungen zu deren Vermessung und Überwachung, zur digitalisierten Planung, Projektierung, Erstellung und Nutzung und damit zusammenhängender Aufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Amberg, Felix, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amberg, Susan, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;
Buri, Michael, von Rapperswil (BE), in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Samuel, von Dallenwil, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwendener, Cyril, von Buchs (SG), in Unterlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Amberg Technologies AG, in Regensdorf, CHE-101.349.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3271943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatter, Marcel, von Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Igel, Katja Nadine, von Maur, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Samuel, von Dallenwil, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Amberg Group AG, in Regensdorf, CHE-210.783.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2922201).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Margrit, von Zürich, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Odermatt, Samuel, von Dallenwil, in Pfäffikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

VERSUCHSSTOLLEN HAGERBACH AG, in Flums, CHE-105.854.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1294783).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher Ljubicic, Barbara, von Niederweningen, in Mettmenhasli (Niederhasli), mit Kollektivprokura zu zweien;
Nieto Alvarez, Jose Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strich, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Rudolf, genannt Ruedi, von Glarus Süd, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Reto, von Eriswil, in Vilters (Vilters-Wangs), mit Kollektivprokura zu zweien;
Odermatt, Samuel, von Dallenwil, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wietek, Maximilian, österreichischer Staatsangehöriger, in Bad Ragaz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Amberg Technologies AG, in Regensdorf, CHE-101.349.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1599787).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter Leuthold AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung (CHE-107.422.667), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Peter Leuthold AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung (CH-020.3.002.998-7)];
Odermatt, Samuel, von Dallenwil, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Amberg Engineering AG, in Regensdorf, CHE-105.890.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1599785).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter Leuthold AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung (CHE-107.422.667), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Peter Leuthold AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung (CH-020.3.002.998-7)];
Odermatt, Samuel, von Dallenwil, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Swisscard AECS AG, in Horgen, CH-020.3.020.834-6, Erbringung von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Herausgabe von Debit-, Kredit- und Belastungskarten stehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2007, S. 23, Publ. 3856132).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Planzer, Patrik Josef, von Sisikon, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heitmann, Volker Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Odermatt, Samuel, von Dallenwil, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zeindler, Roland, von Dietlikon, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carbone, Addolorata, von Zug, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nanzer Roten, Annette, von Ried-Brig und Brig-Glis, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Swisscard AECS AG, in Horgen, CH-020.3.020.834-6, Erbringung von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Herausgabe von Debit-, Kredit- und Belastungskarten stehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2006, S. 24, Publ. 3620736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Liselotte, von Luzern und Zurzach, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brönnimann, Rolf, von Zimmerwald, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kasahara, Peter, von Horgen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürchler, Daniel, von Bergdietikon, in Eglisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Feller, Markus, von Noflen, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen];
Friedli, Alex, von Ochlenberg, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden];
Müller, Guido, von Basel und St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Rixecker, Klaus Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Schmidt, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien];
Suter, Johannes Lorenzo, von Unterehrendingen, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberrieden];
Anzböck, Henriette, dänische Staatsangehörige, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rüschlikon];
Bläuer Dammann, Nicole, von Linn und Sempach, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberrieden];
Bürgisser, Alan Mario Pascqualino, von Oberlunkhofen, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Calori, Dario, von Randogne, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Dammann, Andreas, von Mathon, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Opfikon];
Fischer, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fourie, Karin, südafrikanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Giuralarocca, Savino, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Langnau am Albis];
Heitmann, Volker Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt, Samuel, von Dallenwil, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH];
Pantò, Giovanni, von Oftringen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peduzzi, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Fällanden];
Schweingruber, Manuel, von Rüeggisberg, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Baar];
Spadin, Daniel, von Rhäzüns, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Fehraltorf];
Tibolla, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Zeindler, Roland, von Dietlikon, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kloten].

Swisscard AECS AG, in Horgen, Erbringung von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Herausgabe von Debit-, Kredit- und Belastungskarten stehen und Akquisition von Kartenannehmern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 10.01.2003, S. 15, Publ. 806104).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Folletête, Dominique, von Le Noirmont, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gahlinger, Thomas, von Luzern und Wuppenau, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurzmeyer, Hans Peter, von Roggliswil, in Courgevaux, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schaller, Patrick, von Emmen, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Brönnimann, Rolf, von Zimmerwald, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Carruba, Antonia, italienische Staatsangehörige, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heinrich, Amy, Bürgerin der USA, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jäggi, Judith N., von Subingen und Recherswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mäurer, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nanzer Roten, Annette, von Ried-Brig und Brig-Glis, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nanzer, Lothar, von Brig-Glis, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Odermatt, Samuel, von Dallenwil, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidt, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.