Matthias Gerd Niemeyer

Martinez Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.774-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6772106).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niemeyer, Matthias Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Königswinter (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pattie, Stephen Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in East Sussex (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Martinez Holding AG (Martinez Holding SA) (Martinez Holding Ltd), in Hergiswil NW, CH-150.3.003.774-1, c/o Alpina Treuhand AG, Seestrasse 91, 6052 Hergiswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.01.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die insbesondere aber nicht ausschliesslich in der Hotellerie tätig sind, im In- und Ausland sowie die Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 1'131'400.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 565'700.00.

Aktien:
1'131'399 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 1 Namenaktie zu CHF 1.00 (Vorzugsaktie).

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktie gewährt Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 11.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Baturina, Elena, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niemeyer, Matthias Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Königswinter (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Monte Carlo (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busch, Stephan, von Ennetbürgen, in Hergiswil NW, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Regner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.