Joachim Müller-Wende

all4retail SA, bisher in Lugano, CH-514.3.028.819-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2006, S. 14, Publ. 3414078).

Statutenänderung:
2.11.2007.

Firma neu:
all4retail AG.

Sitz neu:
Neuendorf.

Domizil neu:
Banackerweg 46, 4623 Neuendorf.

Zweck neu:
Entwicklung, Vertrieb und Lizenzierung von EDV-Anwendungen, von technischen, insbesondere elektrotechnischen und elektronischen Produkten und Systemen, inkl. der darauf bezogenen Softwareprogramme, Beratungen im globalen Retail- und Logistikmarkt. Kann Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben und damit handeln, treibt Handel mit Produkten im Bereich Retail und Logistik, kann Leasinggeschäfte tätigen und vermitteln, Immobilien erwerben, verwalten und veräussern, ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, gleichartige oder verwandte Unternehmen betreiben, sich im In- und Ausland an Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Wende, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Gerra (Gambarogno), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Rovio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidirevisa SA, in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marzohl, Konrad, von Littau, Dulliken und Neuendorf, in Neuendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Düblin, Markus Walter, von Oberwil BL, in Bubendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopp, Martin, von Romanshorn, in Meyriez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli Treuhand & Verwaltung, in Neuendorf, Revisionsstelle.