Annemarie Verena Meyer

Verlag Meyer AG, in Rapperswil-Jona, CHE-103.116.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005136033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dr. Armin G., von Zürich und Hallau, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Annemarie Verena, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Generations Forward AG, in Freienbach, CHE-105.937.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752435).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Marc, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Silvio, von Zürich, in Wetzikon (ZH), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Annemarie, von Zürich, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Christian, von Zürich, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenker-Meyer, Ellen, von Zürich, in Sugar Land (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein & Partner Treuhand AG (CHE-109.664.508), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Georges Henry, von Winterthur, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Martina Marietta, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Müller-Bodmer, Annina Claudia, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Effida Treuhand und Revisionen AG (CHE-101.631.600), in Mellingen, Revisionsstelle.

Chile Assets AG, in Freienbach, CHE-321.213.419, Korporationsweg 8, 8832 Wilen SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.12.2015.

Zweck:
Der Gesellschaftszweck umfasst das Kaufen, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Filialen oder Betriebsstätten errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, nutzen, veräussern und belasten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art.

Aktienkapital:
CHF 750'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 750'000.00.

Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 500.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der Generations Forward AG (CHE-105.937.593), in Freienbach, den Geschäftsbereich Chile mit Aktiven von CHF 4'276'978.00 und Fremdkapital von CHF 2'533'917.00, gemäss Vertrag vom 4.12.2015 und Übernahmebilanz per 1.7.2015, wofür 1'500 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Meyer, Silvio, von Zürich, in Bubikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Annemarie, von Zürich, in Meilen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Marc, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dr. Armin, von Zürich, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Christian, von Zürich, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein & Partner Treuhand GmbH (CHE-109.664.508), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Schweizer Verlagshaus AG, Zürich, bisher in Zürich, CH-020.3.923.584-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 27, Publ. 5629700).

Gründungsstatuten:
19.07.1978.

Statutenänderung:
04.03.2011.

Firma neu:
Generations Forward AG.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Korporationsweg 8, 8832 Wilen SZ.

Zweck neu:
Der Gesellschaftszweck umfasst alle Sparten der Dienstleistungen im Zusammenhang mit Erwerb, Handel, Unterhalt und Verwaltung von Vermögenswerten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, nutzen, veräussern und belasten.

Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.

Liberierung:
CHF 1'500'000.00.

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Marc, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Bernath, François, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Meyer, Silvio, von Zürich, in Bubikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Meyer, Dr. Armin, von Zürich und Hallau, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Meyer, Annemarie, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Treuhandgesellschaft Hebeisen Kälin AG (CH-020.3.926.887-7), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Treuhandgesellschaft Hebeisen Kälin AG].

Schweizer Verlagshaus AG, Zürich, in Zürich, CH-020.3.923.584-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 26, Publ. 5272670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pannullo, Maria-Luisa, von Zürich und Villmergen, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Marc, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Silvio, von Zürich, in Bubikon, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dr. Armin, von Zürich und Hallau, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meyer, Annemarie, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.