Philipp Christian Merk

Arabella Hospitality Schweiz AG, in Zürich, CHE-165.777.554, c/o Roesle Frick & Partner, Gessnerallee 28, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.01.2025.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften, Unternehmungen oder Organisationen, insbesondere im Bereich von Hotel-, Restaurations- und anderen Gastronomiebetrieben sowie von damit zusammenhängenden Nebenbetrieben. Die Gesellschaft ist ferner befugt, Vertretungen zu übernehmen sowie Patente, Handelsmarken, Lizenzen und andere Rechte zu erwerben, zu verwerten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann zur Erreichung des Gesellschaftszwecks Darlehen aller Art aufnehmen. Sie kann ferner ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie anderen Gruppengesellschaften Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und von Sicherheitsleistungen gewähren, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch der Gesellschaft verzeichneten Adressen, unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Pawlizki, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merting, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Dreieich (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Dr. Martin Karl, von Arth, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle;
Hofstra, Maaike Reintje, niederländische Staatsangehörige, in Gyhum (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

FMB Watches AG (FMB Watches SA), in Tavannes, CHE-205.175.263, c/o Roventa-Henex AG, Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.08.2022.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere in der Uhrenindustrie, und Vermögensanlagen aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist und mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Gesellschaften oder Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann solche Finanzierungen gewähren oder Sicherheiten bestellen, auch wenn diese im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 48'750 Namenaktien zu CHF 1.00 und 49'061 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 1.00 der Momo CH AG, in Tavannes (CHE-438.693.407), zum Kaufpreis von CHF 1'600'000.00 zuzüglich einer zukünftigen variablen Kaufpreiskomponente, welche sich aus einem variablen Grundbetrag von höchstens CHF 36'500'000.00 sowie einer variablen Prämienzahlung von höchstens CHF 15'500'000.00 zusammensetzt, zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
per Briefpost oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.