Marco Maurer

Rubi Bahntechnik GmbH, in Zürich, CHE-247.287.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828448).

Statutenänderung:
24.06.2025.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.06.2025 und Bilanz per 31.12.2024 mit Aktiven von CHF 2'619'796.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'181'617.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 zu 100% liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
RUBI Group AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten, Verwalten und Entwickeln von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie die Finanzierung, Leitung und strategische Steuerung solcher Unternehmen. Die Gesellschaft kann Management- und Unterstützungsleistungen erbringen, insbesondere in den Bereichen Strategie, Finanzen, Recht, Personal, Marketing und Digitalisierung. Die Gesellschaft kann Beratungsdienstleistungen aller Art erbringen sowie Coaching, Bildung und Schulungen anbieten und Expertisen oder Studien erstellen. Sie ist berechtigt, im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen zu errichten, Grundstücke und Immobilien zu erwerben, zu halten, zu verwalten, zu belasten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann zudem Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften zugunsten von Tochtergesellschaften oder Dritten eingehen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Ramón, von Sursee, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber Rubi, Katrin Eva, von Bätterkinden, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haerri, Fabian Peter, von Birrwil, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Marco, von Frutigen, in Bangkok (TH), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mutamba, Gyula, von Zürich, in Seuzach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubi, Thomas, von Grindelwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Rubi Bahntechnik GmbH, in Zürich, CHE-247.287.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970435).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubi, Thomas, von Grindelwald, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 117 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Haerri, Fabian Peter, von Birrwil, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Maurer, Marco, von Frutigen, in Bangkok (TH), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].

Rubi Bahntechnik GmbH, in Zürich, CHE-247.287.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, S.0, Publ. 2011447).

Statutenänderung:
05.06.2020.

Domizil neu:
Rautistrasse 12, 8047 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Erstellung von Expertisen und Studien sowie Coaching, Bildung und Schulung für Bahnanlagebesitzer, Lieferanten von Bahntechnikprodukten, Bauunternehmer und Ingenieure in den Bereichen Bahntechnik, Transport, Verkehrssysteme und Logistik sowie Beratung und Entwicklung von digitalen Lösungen in der Baubranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 13.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubi, Thomas, von Grindelwald, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bühlmann, Ramón, von Sursee, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gruber Rubi, Katrin Eva, von Bätterkinden, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Maurer, Marco, von Frutigen, in Bangkok (TH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Haussmann Revision AG (CHE-114.490.148), in Zürich, Revisionsstelle.