Bruno Kessler

Souvena AG, in Uster, CHE-107.273.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2015, S.0, Publ. 2153333).

Statutenänderung:
28.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Verkauf von Waren aller Art, insbesondere von Souvenir-, Geschenk- und Werbeartikeln, Hotelbedarf, Stickereien, Textilien und Spielwaren. Betrieb von Ladengeschäften sowie Handel, Import und Export von Artikeln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Bruno, von Galgenen, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brugger, Roland, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler, Katharina, von Galgenen, in Uster, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Martin, von Zürich, in Fehraltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imesch, Michel, von Brig-Glis, in Zermatt, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Julier, Bernhard, von Varen, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rahn & Bodmer Co., in Zürich, CHE-107.853.659, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2014, Publ. 1422425).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Bruno, von Galgenen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenger, Ernst, von Kirchenthurnen, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hanke, Sabine, von Glarus Süd, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patzschke, Reto, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Souvena AG, in Uster, CH-020.3.021.868-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2008, S. 22, Publ. 4683654).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Bruno, von Galgenen, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brugger, Roland, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rahn & Bodmer, in Zürich, CH-020.2.902.820-8, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2008, S. 22, Publ. 4289676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strittmatter, Kurt, von Obersiggental, in Endingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäuble, Roland, von Sulz AG, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Münzel, Ulrich Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Feller, Fabio, von Thun, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crandall, Colin, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dosch, Reto, von Tinizong-Rona, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ehrbar, Jürg, von Urnäsch, in Mels, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hintermann, Marcel, von Niederhasli, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Adliswil];
Hintermann, Stephan, von Niederglatt und Niederhasli, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Niederglatt];
Inauen, Michael, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Iseli, Claudia, von Winterthur, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur];
Kessler, Bruno, von Galgenen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lux, Regina, von Zollikon, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Metzke, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Michel, Stephan, von Bönigen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruetz, Marlise, von Winterthur, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Patrick, von Gontenschwil, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwendinger, Peter, von Zürich, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon];
Oppliger Immer, Rolf, von Sumiswald, in Oberlunkhofen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Rotz, Beat, von Kerns, in Cham, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hartmann, Pascal, von Altwis, in Kilchberg ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Personalfürsorgestiftung der Firma Erlanger-Souvena AG, bisher in L i t t a u , Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.1998, S. 3104).

Gründungsurkunde:
22.09.1971.

Urkundenänderung:
16.06.2000.

Sitz neu:
U s t e r .

Domizil neu:
c/o Erlanger-Souvena AG, Ackerstrasse 46, 8610 Uster.

Zweck neu:
Fürsorge für die Arbeitnehmer der Erlanger- Souvena AG, in Uster, bei Alter, Invalidität bzw. bei ihrem Ableben für ihre Hinterbliebenen, ferner können bei unverschuldeter Notlage den im Dienste der Erlanger-Souvena AG, in Uster, stehenden oder ehemaligen Arbeitnehmern sowie ihren Hinterbliebenen Unterstützung gewährt werden;
darf im Sinne von Art. 331 Abs. 3 OR Beiträge aus vorgängig hiefür geäufnet und gesondert ausgewiesenen Mitteln an andere steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen leisten, denen sich die Firma angeschlossen oder die sie selbst errichtet hat.

Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Gemeinden und berufliche Vorsorge des Kantons Zürich.

Organisation:
Stiftungsrat von 3 Mitgliedern und Kontrollstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Bruno, von Galgenen, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kessler-Liechti, Katharina, von Galgenen, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Arn, Werner, von Niederbipp, in Würenlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Remigen].

Erlanger-Souvena AG, bisher in L i t t a u, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.1996, S. 7007).

Gründungsstatuten:
01.03.1972.

Statutenänderung:
30.04 .1999.

Sitz neu:
U s t e r.

Domizil neu:
Ackerstrasse 46, 8610 Uster.

Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit Souvenir-, Werbeartikeln, Stickereien, Spielwaren sowie Waren aller Art;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.-.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.-.

Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.- .

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Bruno, von Galgenen, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Kessler, Katharina, von Galgenen, in Uster, mit Einzelprokura [wie bisher]: Bucher + Partner Treuhand und Beratungs AG, in Triengen, Revisionsstelle [wie bisher].