Michael Heiner Jenny

Swiss Activities AG, in Erlenbach (ZH), CHE-397.027.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533757).

Statutenänderung:
29.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Freizeitaktivitäten in der Schweiz mittels elektronischer Medien, insbesondere durch die Entwicklung und den Betrieb einer Internetplattform. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 die mit Beschluss vom 11.03.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 11.03.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.03.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 11.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Michael Heiner, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Christoffel Rötali GmbH, in Davos, CHE-203.559.776, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675785).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christoffel, Patrick, von Ilanz/Glion, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Winterthur, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Jenny, Michael, von Winterthur, in Seuzach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Digital Advisory AG, in Winterthur, CHE-368.818.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565033).

Statutenänderung:
16.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 113'623.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 113'623.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
113'623 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.07.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.07.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwizer, Simon Markus, von Nesslau, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Lukas Severin, von Niederhasli, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Raphael, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Jenny, Michael, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

eat.ch GmbH, in Zürich, CHE-114.486.017, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2014, Publ. 1335283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gouk, Alexander, belarussischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jenny, Michael, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JUST EAT HOLDING LIMITED, in London (UK), Gesellschafterin, mit 871 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 556 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Weder, Lukas, von Diepoldsau, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

eat.ch GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.520-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7212742).

Statutenänderung:
13.09.2013.

Stammkapital neu:
CHF 87'100.00 [bisher: CHF 81'100.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 13.09.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 257'142.60 verrechnet, wofür 60 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 97 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Weder, Lukas, von Diepoldsau, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 97 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
JUST EAT HOLDING LIMITED, in London (UK), Gesellschafterin, mit 556 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 517 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gouk, Alexander, belarussischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jenny, Michael, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

eat.ch GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.520-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7066978).

Statutenänderung:
22.05.2013.

Stammkapital neu:
CHF 81'100.00 [bisher: CHF 76'500.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 22.05.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 197'142.66 verrechnet, wofür 46 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 97 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 91 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Weder, Lukas, von Diepoldsau, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 97 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 91 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
JUST EAT HOLDING LIMITED, in London (UK), Gesellschafterin, mit 517 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 485 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jenny, Michael, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 28 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wolff, Rasmus, dänischer Staatsangehöriger, in Virum (DK), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

eat.ch GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.520-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 25, Publ. 5281696).

Statutenänderung:
25.03.2011.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Betrieb von online Portalen, insbesondere im Gastronomiebereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und solche Beteiligungen halten, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen und entsprechend Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft..

Stammkapital neu:
CHF 42'000.00 [bisher: CHF 28'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Der besondere Vorteil ist aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Es besteht ein besonderer Vorteil in Form von einem Anteil am Liquidationserlös in der Höhe von CHF 70'000.00 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (Brief, E-Mail oder Fax).. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 27.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spirig, Marco, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder, Lukas, von Diepoldsau, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 91 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
JUST EAT HOLDING LIMITED, in London (UK), Gesellschafterin, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gouk, Alexander, belarussischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Jenny, Michael, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 56 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Eneberi, Jeffrey, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolff, Rasmus, dänischer Staatsangehöriger, in Virum (DK), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 91 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9) , in Zürich, Revisionsstelle.

eat.ch GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.520-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2009, S. 25, Publ. 5244560).

Statutenänderung:
16.09.2009.

Domizil neu:
Ankerstrasse 3, 8004 Zürich.

Stammkapital neu:
CHF 28'000.00 [bisher: CHF 21'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 16.09.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 27'500.00 verrechnet, wofür 14 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Es besteht ein besonderer Vorteil in Form von einem Anteil am Liquidationserlös in der Höhe von CHF 70'000.00 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gouk, Alexander, belarussischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Jenny, Michael, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 56 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spirig, Marco, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weder, Lukas, von Diepoldsau, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].