Gérard Huguenin

M-real Schweiz AG(M-real Suisse SA) (M-real Switzerland Ltd), bisher in Baar, CH-400.3.015.134-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2006, S. 23).

Statutenänderung:
13.04.2007.

Sitz neu:
Biberist.

Domizil neu:
Fabrikstrasse 4, 4562 Biberist.

Zweck neu:
Förderung des Verkaufs und Vermittlung von sowie Handel mit Papierwaren und Karton. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, ferner alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Green, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Naarden (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Ariane, von Oberwil BL und Bülach, in Hinteregg (Egg), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Dr. Silvia, von Aarau und Hallwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bigler, Marcel, von Worb, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Begert, Heinz, von Utzenstorf, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Huguenin, Gérard, von Le Locle und La Chaux-du-Milieu, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Mühlemann, Nicolas Hans Werner, von Bönigen, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates];
Incerti, Riccardo, von Rumisberg, in Oberbipp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tschabay, Peter, von Basel, in Oensingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Etziken].

M-real Schweiz AG (M-real Suisse SA) (M-real Switzerland Ltd), Sitz [bisher: Zürich ], Förderung des Verkaufs und Vermittlung von sowie Handel mit Papierwaren und Karton, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 12.02.2003, Seite 20).

Statutenänderung:
10.03.2003.

Sitz Neu:
Baar.

Domizil Neu:
Blegistrasse 13, 6340 Baar.

Zweck:
Förderung des Verkaufs und Vermittlung von sowie Handel mit Papierwaren und Karton;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.

Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.

Liberierung:
CHF 100'000, 100 Namenaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Eingetragene Personen Bisher:
Ehrnrooth, Claes, Heimat Finnland, in Amsterdam (NL), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. Jürg, Heimat Melchnau, in Kirchdorf AG, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Dr. Silvia, Heimat Aarau, Hallwil, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, Marcel, Heimat Worb, in Walchwil, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Leena, Heimat Zürich, in Waltenschwil, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Huguenin, Gérard, Heimat Le Locle, La Chaux-du-Milieu, in Dielsdorf, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Caminada, Thea, Heimat Vrin, in Zürich, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Geändert:
Schneiter, Martin, Heimat Zürich, Amsoldingen, in Brugg, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschumi, Stephan, Heimat Wolfisberg, in Hausen am Albis, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle];
[Muff, Andreas, Heimat Neuenkirch, in Neuenhof, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].

M-real alliance Schweiz AG, in Zürich, Handel mit Papierwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2001, S. 3214).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigler, Marcel, von Worb, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jolkkonen, Pentti Jorma, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
von Aesch, Hans, von Zürich, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dunekamp, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlen bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauser, Leena, von Zürich, in Waltenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huguenin, Gérard, von Le Locle und La Chaux-du-Milieu, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muff, Andreas, von Neuenkirch, in Neuenhof, mit Kollektivprokura zu zweien.