Dr. Martin Hofmann

Novagentica AG, in Küssnacht (SZ), CHE-469.891.920, Chlausjägergasse 8, 6403 Küssnacht am Rigi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.11.2025.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen und Behörden im Bereich von Informationstechnologien und künstlicher Intelligenz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Hofmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfsburg (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann, Hellmuth, von Buchegg, in Küssnacht (SZ), Direktor, mit Einzelunterschrift.

TSG The Sourcing Group AG, in Zug, CH-020.3.909.692-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2009, S. 28, Publ. 5034680).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfsburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates.

TSG The Sourcing Group AG, in Zug, CH-020.3.909.692-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2005, S. 23, Publ. 3160512).

Statutenänderung:
22.09.2008.

Zweck neu:
Erbringen von spezifischen Beratungsdienstleistungen 'Sourcing Prozessmanagement' im Bereich der Informatik / Kommunikation 'ICT' und von Businessprozessen 'BPO' bei In- und Outsourcing-Vorhaben und Near- Off-Shoring von Organisation und Prozessen, Entwicklung von Sourcing-Service-Modellen und deren Vermarktung und Brokerage in neuen Märkten auf globaler Ebene sowie Erarbeitung von neuen Service-Modellen von der Service Strategy bis zur Service Creation, Service Engineering, Service Management, von ICT und BPO-Dienstleistungen in nationalen und internationalen Projekten sowie Ausarbeitung und Management von umfassenden Outsourcing- und Service Verträgen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Peter, von Trub, in Zumikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfsburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates;
Schläpfer, Johannes, von Speicher, St. Gallen und Rapperswil SG, in Rapperswil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.