Elfriede Herzog-Ammann

dynaxio AG, in Salenstein, CHE-344.426.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227510).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog-Ammann, Elfriede, von Ermatingen, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Andreas [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Ermatingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Herzog, Andreas, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

New Ventures Group AG, in Salenstein, CHE-468.001.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005282172).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog-Ammann, Elfriede, von Ermatingen, Homburg und Salenstein, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Andreas Peter [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Ermatingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Herzog, Andreas Peter, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

New Ventures Group AG, in Gottlieben, CHE-468.001.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004927005).

Statutenänderung:
26.08.2021. 26.08.2021.

Sitz neu:
Salenstein.

Domizil neu:
Im Knebel 2, 8268 Mannenbach-Salenstein.

Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
55'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Andreas Peter, von Ermatingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Herzog-Ammann, Elfriede, von Ermatingen, Homburg und Salenstein, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

dynaxio AG, in Gottlieben, CHE-344.426.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926985).

Statutenänderung:
05.05.2021.

Sitz neu:
Salenstein.

Domizil neu:
Im Knebel 2, 8268 Mannenbach-Salenstein.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung von mobilen Applikationen, Onlineportalen und -plattformen sowie die Beratung von Start-Up Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 05.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog-Ammann, Elfriede, von Ermatingen, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gottlieben].

dynaxio AG (dynaxio LTD), in Gottlieben, CHE-344.426.073, Ländlistrasse 24, 8274 Gottlieben, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.01.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung von mobilen Applikationen, Onlineportalen und -plattformen sowie die Beratung von Start-Up Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der twynoo KmG, in Gottlieben, gemäss Vertrag vom 30.01.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 116'930.38 und Passiven von CHF 15'096.70, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 zugeteilt und CHF 1'293.68 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen:
Herzog-Ammann, Elfriede, von Ermatingen, in Gottlieben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDS Wirtschaftsprüfungs AG (CHE-101.587.844), in Frauenfeld, Revisionsstelle.

AHW Consulting GmbH, in Gottlieben, CH-170.4.006.996-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2008, S. 16, Publ. 4532310).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog-Ammann, Elfriede, von Ermatingen, in Gottlieben, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Andreas, von Ermatingen und Salenstein, in Gottlieben, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].

WI Consultants GmbH, bisher in Dietikon, CH-170.4.006.996-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2007, S. 26).

Statutenänderung:
15.04.2008.

Firma neu:
AHW Consulting GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(AHW Consulting LLC).

Sitz neu:
Gottlieben.

Domizil neu:
Ländlistrasse 24, 8274 Gottlieben.

Zweck neu:
Erbringung von Beratungsleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 40'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 26.01.2007 Server und PC sowie Software gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag zum Preis von CHF 40'000.00, wofür CHF 40'000.00 auf das Stammkapital angerechnet werden [wie bisher]. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführerin vom 15.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Innovative Capital Management AG, in Dietikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.--;
Herzog, Andreas, von Ermatingen und Salenstein und Homburg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog-Ammann, Elfriede, von Ermatingen, in Gottlieben, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.--.

Innovative Properties AG, in Dietikon, CH-170.3.029.557-4, Entwicklung und Realisierung von Bauprojekten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2006, S. 14, Publ. 3615160).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog-Ammann, Elfriede, von Ermatingen, in Gottlieben, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Andreas, von Ermatingen, Salenstein und Homburg, in Gottlieben, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Financepro Investment AG, bisher in Walchwil, CH-170.3.029.557-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2006, S. 14).

Gründungsstatuten:
12.06.2006.

Statutenänderung:
19.10.2006.

Firma neu:
Innovative Properties AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Innovative Properties SA) (Innovative Properties Ltd.).

Sitz neu:
Dietikon.

Domizil neu:
Bernstrasse 392, 8953 Dietikon.

Zweck neu:
Entwicklung und Realisierung von Bauprojekten aller Art, Bewirtschaftung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften, Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten, insbesondere als Total- oder Generalunternehmer auf Rechnung Dritter, Projektmanagement sowie Beratung und Betreuung in Erschliessungs-, Umwelt- und Finanzierungsangelegenheiten;
kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen;
sie kann Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft, dem SHAB. Sie können durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gillmann, Rainer Werner, von Reichenbach im Kandertal, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CHF Revisionen AG, in Zug, Revisionsstelle [wie bisher];
Herzog-Ammann, Elfriede, von Ermatingen, in Gottlieben, Mitglied, mit Einzelunterschrift.