Materne Guth

Hupfer AG, in Allschwil, CH-270.3.001.025-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2012, Publ. 6912022).

Statutenänderung:
31.05.2013.

Firma neu:
Holcim Europe Services AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Holcim Europe Services SA) (Holcim Europe Services Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Zement-, Kies- und Betonproduktion, der Aufbereitung von Beton, des Handels mit und des Vertriebs von Sand, Kies und Beton sowie des Transports der genannten und weiteren Materialien, sowie der Vermietung von Umschlagsgeräten, Betonanlagen und ähnlichen Einrichtungen. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, bebauen und verwalten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petry, François Robert, französischer Staatsangehöriger, in Courbevoie (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guth, Materne, von Zürich und Wimmis, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Urs, von Trub, in Remetschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Kaspar, von Zumikon, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hildwein, Pascal Gilbert, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly Sur Seine (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Galichet, Benoit, französischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hupfer AG, in Allschwil, CH-270.3.001.025-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2012, S. 0, Publ. 6810312).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strömann, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Howald, Patrice, von Thörigen, in Grandson, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petry, François Robert, französischer Staatsangehöriger, in Courbevoie (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hildwein, Pascal Gilbert, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly Sur Seine (FR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guth, Materne, von Zürich und Wimmis, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aufdenblatten, Gerd, von Zermatt, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Betonpumpen AG Zürcher Unterland, in Dällikon, CH-020.3.902.950-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2007, S. 21, Publ. 4100592).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfer, Eugen, von Regensberg, in Regensberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Werner, von Schübelbach, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guth, Materne, von Zürich, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toggenburger, Truls, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preisig, Martin, von Wädenswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Werner, von Küsnacht ZH, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dielsdorf].

Wohlfahrtsfonds Hupfer, in Basel, CH-270.7.001.447-0, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2010, S. 6, Publ. 5794888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guth, Materne, von Zürich und Wimmis, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monteiller, Gaëlle, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldauf, René, von Mundaun, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhaus, Ines, von Hasle bei Burgdorf, in Oberrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pensionskasse Hupfer, in Basel, CH-270.7.000.559-9, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2010, S. 6, Publ. 5794874).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guth, Materne, von Zürich und Wimmis, in Oberengstringen, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monteiller, Gaëlle, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldauf, René, von Mundaun, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhaus, Ines, von Hasle bei Burgdorf, in Oberrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hupfer AG, in Allschwil, CH-270.3.001.025-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2010, S. 5, Publ. 5900468).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauron, Michel, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied und Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maître, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guth, Materne, von Zürich und Wimmis, in Oberengstringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Osswald, Oliver, von Basel, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strömann, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Challandes, Daniel, von Fontaines NE, in Günsberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Simona, deutsche Staatsangehörige, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Patrick, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Dr. Rainer, von Hägglingen und Wohlen AG, in Kirchdorf AG (Obersiggenthal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Belag und Beton AG Rothenburg, in Rothenburg, CH-100.3.004.598-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2009, S. 11, Publ. 5288572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guth, Materne, von Zürich und Wimmis, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zosso, Paul, von Luzern und Heitenried, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zosso. Paul, von Littau und Heitenried, in Rothenburg].

Weiacher - Belag AG, in Weiach, CH-020.3.928.409-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 29.12.2008, S. 52, Publ. 4804738).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guth, Materne, von Zürich, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Bernhard, von Urdorf, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Urdorf];
Eberhard, Hans Rudolf, von Kloten, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

VKTB Kies- und Transportbetonwerke Basel Genossenschaft, in Basel, CH-270.5.000.220-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2010, S. 9, Publ. 5447408).

Firma neu:
VKTB Kies- und Transportbetonwerke Basel Genossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.06.2010 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Dr. Andreas, von Reinach BL, in Muttenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst, Guido, von Würenlos, in Wetzikon ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guth, Materne, von Zürich und Wimmis, in Oberengstringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käslin, Bernhard, von Beckenried, in Hergiswil NW, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mauron, Michel, von Basel, in Rheinfelden, Liquidator, mit Einzelunterschrift.

Hupfer AG(Hupfer SA), bisher in Basel, CH-270.3.001.025-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 4).

Gründungsstatuten:
25.01.1962.

Statutenänderung:
8.06.2009.

Sitz neu:
Allschwil.

Domizil neu:
Kiesstrasse 78, 4123 Allschwil.

Zweck:
Aufbereitung von Beton, Handel mit und Vertrieb von Sand, Kies und Beton sowie Transport der genannten und weiterer Materialien. Vermietung von Umschlagsgeräten, Betonanlagen und ähnlichen Einrichtungen. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und sich insbesondere an gleichen und ähnlichen Unternehmungen beteiligen. Sie kann Liegenschaften erwerben, veräussern, bebauen und verwalten sowie sich an solchen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 6'040'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 6'040'000.--.

Aktien:
1'208 Namenaktien zu CHF 5'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 23.6.1995 Aktiven von Fr. 34'297'722.94 und Passiven von CHF 6'712'061.09 der 'Hupfer AG Allschwil', in Allschwil, gemäss Fusionsbilanz per 1.1.1995 nach Massgabe von Art. 748 OR. Für den Aktivenüberschuss von CHF 27'585'661.85 erhält die Aktionärin der übernommenen Gesellschaft 160 Namenaktien zu CHF 5'000.-- der übernehmenden Gesellschaft [wie bisher].

Genussscheine:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 05.04.2001 Aktiven von CHF 2'265'535.84 und Passiven von CHF 518'836.39 der 'Frischbeton AG Aesch', in Aesch BL, gemäss Fusionsbilanz per 01.01.2001 nach Massgabe von Art. 748 OR. Für den Aktienüberschuss von CHF 1'746'699.45 erhält die Aktionärin der übernommenen Gesellschaft 90 Namenaktien zu CHF 5'000.-- der übernehmenden Gesellschaft.

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 05.04.2001 Aktiven von CHF 1'055'232.40 und Passiven von CHF 264'817.99 der 'Rhein-Beton AG Augst', in Augst, gemäss Fusionsbilanz per 01.01.2001 nach Massgabe von Art. 748 OR. Für den Aktivenüberschuss von CHF 790'414.41 erhält die Aktionärin der übernommenen Gesellschaft 158 Namenaktien zu CHF 5'000.-- der übernehmenden Gesellschaft.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe oder durch Publikation im SHAB. Die vor der Eintragung im Handelsregister Kanton Basel-Landschaft gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden [wie bisher].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäpper, Bruno, von Grabs und Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dross, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Tassin-la-Demi-Lune (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Guth, Materne, von Zürich und Wimmis, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mauron, Michel, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates und Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Langendorf, Frank, von Riehen, in Biel-Benken, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [wie bisher];
Schuurmans-Stekhoven, Kai, von Niederdorf, in Münchenstein, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [wie bisher];
Ernst & Young AG, in Basel (CH-270.3.012.140-6), Revisionsstelle [wie bisher];
Brianza, Dr. Marco, von Basel und Isorno, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Basel und Auressio].