Philipp Graf Schack Von Wittenau

Virtamed AG, in Schlieren, CHE-113.865.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740247).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Székely, Gábor, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Loeper, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Pogeez (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tuchschmid, Stefan, von Thundorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf Schack von Wittenau, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Marsberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lott-Stroe, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Virtamed AG, in Schlieren, CHE-113.865.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598391).

Statutenänderung:
05.07.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Trainings- und Simulationsgeräten, insbesondere im Medizinalbereich, sowie damit zusammenhängende Produkte und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Gesellschaften und Unternehmen gründen oder sich an solchen beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, welche mit dem Zweck im Zusammenhang stehen, so insbesondere auch Grundstücke erwerben, halten, überbauen, belasten, und/oder veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 266'625.00 [bisher: CHF 237'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 266'625.00 [bisher: CHF 237'000.00].

Aktien neu:
266'625 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 174'500 Namenaktien zu CHF 1.00, 62'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.07.2017 die mit Beschluss vom 13.06.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.05.2015 die mit Beschluss vom 13.06.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen - sofern die Namen bzw. die Firma und Adressen aller Aktionäre bekannt sind - nach Wahl des Verwaltungsrates schriftlich durch Brief oder auf telegraphischem bzw. elektronischem Weg (einschliesslich E-Mail, Telex, Telefax oder Telegramm), ansonsten im Publikationsorgan.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 62'500 Namenaktien zu CHF 1.00 sind aufgehoben.] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brunner, Eduard, von Zürich und St. Gallen, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Peter, von Winterthur, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berner, Werner, von Schafisheim, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Loeper, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Pogeez (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf Schack von Wittenau, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Marsberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.