Michel Goies

The Phone House SA, in Zug, CH-660.1.966.999-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2008, S. 20, Publ. 4736572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goies, Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Pully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Alex, von Diessbach bei Büren, in Winkel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinke, Karl, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

The Phone House SA, bisher in Pully, CH-660.1.966.999-3, Verkauf, Installation, Dienstleistungen, Reparaturen, Beratungen und Vermietung von Ausrüstungen, Apparaten und Zubehör auf den Gebieten Kommunikation, Aktiengesellschaft (vom 22.01.2007, S. 18).

Gründungsstatuten:
21.09.1999.

Statutenänderung:
15.05.2007.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Zählerweg 6, 6300 Zug.

Zweck:
Verkauf, Installation, Dienstleistungen, Reparaturen, Beratungen und Vermietung von Ausrüstungen, Apparaten und Zubehör auf den Gebieten Kommunikation, Telekommunikation und Paging sowie alle Tätigkeiten in diesem Zusammenhang.

Aktienkapital:
CHF 3'520'000.00.

Liberierung:
CHF 3'120'000.00.

Aktien:
3'520 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.10.2002 übernahm die Gesellschaft 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 der 'ECS executive communication systems S.A.', in Pully, zum Betrage von CHF 750'000.00, 50 Namenaktien zu CHF 2'000.00 der 'E.C.S. , Executive Communication Systems Neuchâtel SA', in Neuchâtel, im Betrage von CHF 1'110'000.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der 'ECS, EXECUTIVE COMMUNICATION SYSTEMS GENEVE SA', in Genf, im Betrage von CHF 1'140'000.00, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben wurden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ross, David Peter, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goies, Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Pully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Steel, David, von Coppet, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Steinke, Karl, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Deloitte SA, in Meyrin, Revisionsstelle (wie bisher);
Coradi, Markus, von Ellikon an der Thur, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Diener, Martin, von Bauma, in Lausanne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Mariani, Silvio, von Zürich, in Horgen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Pinnington, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clarkson, Robert, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Le Masurier, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gard, Georges, von Bagnes, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Zweigniederlassung:
Fribourg (wie bisher);
Zug (wie bisher).