Patrizia Fischer

Pearltec AG, in Zürich, CH-020.3.032.917-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2010, S. 27, Publ. 5435598).

Statutenänderung:
04.07.2011. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2011 die mit Beschluss vom 30.10.2009 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung der Gründer vom 21.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Patrizia, von Dietikon, in Olten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Nachtrag zum im SHAB Nr. 225 vom 19.11.2009, S. 25, publizierten TR-Eintrag Nr. 44'501 vom 13.11.2009. Pearltec AG, in Zürich, CH-020.3.032.917-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2009, S. 25, Publ. 5349988).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Patrizia, von Dietikon, in Olten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Zürich].

Pearltec AG, in Zürich, CH-020.3.032.917-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 40, Publ. 5154722).

Statutenänderung:
30.10.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 164'614.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 164'614.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 64'614 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 20'001.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 20'001.00.

Partizipationsscheine neu:
20'001 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.00 (Vorzugspartizipationsscheine). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2009 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und die Partizipanten erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. der im Partizipationsscheinbuch eingetragenen Partizipanten oder gegen Empfangsbestätigung.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien sowie die Partizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmuziger, Mario, von Olten und Aarau, in Olten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas, von Buckten, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berner, Werner, von Schafisheim, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Rudolf, von Seeberg und Bern, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kündig, Martin, von Bauma, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Patrizia, von Dietikon, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].