Marc C. Cappis

CONVENA AG, bisher in Zug, CH-170.3.005.085-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, S. 0, Publ. 6476594).

Gründungsstatuten:
19.06.1963.

Statutenänderung:
14.05.2012.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Frongartenstrasse 15, 9000 St. Gallen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cappis, Marc C., von Basel, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cappis, Susanne Brigitt, von Basel, in Hettiswil bei Hindelbank (Krauchthal), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Cappis, Susanne, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Cappis, Georg Oscar, von Basel, in Cornudella de Montsant (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Motta, Christine Elisabeth, von Basel, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CONVENA AG, in Zug, CH-170.3.005.085-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2002, S. 16, Publ. 768234).

Statutenänderung:
15.12.2011.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 15.12.2011 auf die neu gegründete Domasa AG, in Zug (CH-170.3.036.420-2), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 180'000.00 herabgesetzt.

Zweck neu:
Verwaltung von Beteiligungen aller Art sowie die Vermögensverwaltung und der mit dieser Verwaltung verbundenen Finanz- und Handelsgeschäfte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 270'000.00 [bisher: CHF 450'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 270'000.00 [bisher: CHF 450'000.00].

Aktien neu:
270 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 450 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch gezeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 15.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cappis-Heberlein, Brigitte, von Basel, in Villars-sur-Ollon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hanck-Heberlein, Verena, von Zollikon, in Monte, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanslin-Iklé, Randolf, von Kilchberg ZH und Diessenhofen, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fimacons AG, in Jona, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cappis, Marc C., von Basel, in Niederteufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cappis, Susanne, von Basel, in Hettiswil bei Hindelbank, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Stopinc Aktiengesellschaft, in Hünenberg, CH-170.3.001.879-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 26, Publ. 5531516).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cappis, Marc, von Basel, in Niederteufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahnemann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Goisern (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klenner, Dr. Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niggli, Iréne, von Aarburg, in Walchwil, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Camaca Consult AG, in Herisau, CH-300.3.011.922-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2007, S. 2, Publ. 3860896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cappis, Marc C., von Basel, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Herisau, Mitglied);
Cappis, Valeria Maria, von Basel und Teufen AR, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Stopinc Aktiengesellschaft, in Hünenberg, CH-170.3.001.879-4, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Werten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2007, S. 25, Publ. 4013252).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaer, Walter F., von Zürich, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meier, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cappelli, Giorgio Dr., italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Heinz, von Reitnau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cappis, Marc, von Basel, in Niederteufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Metrohm AG, in Herisau, CH-300.3.012.064-1, Entwicklung elektronischer Messgeräte usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2007, S. 3, Publ. 3880368).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cappis, Marc C., von Basel, in Herisau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schäfer, Dr. Helwig, deutscher Staatsangehöriger, in Herisau, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Slongo, Dr. Urban, von Herisau, in Herisau, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: Mitglied);
Déteindre, Adrian, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Delegierter);
Fässler, Dr.

Christoph, von Appenzell, in Abtwil (Gaiserwald), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher:
Mitglied und Direktor).

Ergänzungs- Vorsorgekasse der HUBER+SUHNER AG, in Herisau, CH-300.7.012.245-3, Berufliche Vorsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Huber+Suhner AG usw. Stiftung (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2004, S. 3, Publ. 2300060).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cappis, Marc C., von Basel, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Urs, von Winikon, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Huber + Suhner Finance AG, in Herisau, CH-320.3.008.276-2, Erbringen von Finanzdienstleistungen aller Art, insbesondere Gewähren von Darlehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2001, S. 7802).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cappis, Marc C., von Basel, in Herisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzer, Bernhard, von Schaffhausen, in Schwerzenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien).

Huber+Suhner AG, in Herisau, CH-300.3.010.076-6, Fabrikation und Vertrieb Waren aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2004, S. 3, Publ. 2307412).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cappis, Marc C., von Basel, in Herisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Marius, von Kirchberg SG, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syz, David W., von Zürich, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vizepräsident);
Walser, Erich, von Wald AR, in Rehetobel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung).

Trovatore AG, bisher in St. Gallen, Handel mit Produkten aller Art, insbesondere mit Elektroinstallationsmaterial, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 28.02.1997, S. 1368).

Gründungsstatuten:
15.05.1954.

Statutenänderung:
18.09.2001.

Firma neu:
Huber + Suhner Finance AG.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
c/o Huber+Suhner AG, Degersheimerstrasse 14, 9100 Herisau.

Zweck neu:
Erbringen von Finanzdienstleistungen aller Art, insbesondere Gewähren von Darlehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.

Aktienkapital:
CHF 2'800'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'800'000.

Aktien:
2'800 Namenaktien zu je CHF 1'000.

Qualifizierte Tatbestände:
An der Generalversammlung vom 2. Juni 1992 hat die Gesellschaft den mit der Firma "A. Fenner & Cie AG (A. Fenner & Cie SA)", in Zürich, abgeschlossenen Fusionsvertrag genehmigt. Infolgedessen übernimmt die "Winterhalter + Fenner AG" sämtliche Aktiven und Passiven der vorgenannten Gesellschaft nach Massgabe von Art. 748 OR und aufgrund der Fusionsbilanz per 31. Dezember 1991 und zwar an Aktiven von CHF 5'897'490. 50 und an Passiven von CHF 1'659'570.35, mit einem Aktivenüberschuss von CHF 4'237'920.15, für welchen den bisherigen Aktionären der "A. Fenner & Cie AG (A. Fenner & Cie SA)" 1800 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1 000 im Austauschverhältnis 1: 1 ausgehändigt werden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cappis, Marc C., von Basel, in Herisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Schwarzer, Bernhard, von Schaffhausen, in Schwerzenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Zogg, Dieter, von Grabs, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
OBT Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle (wie bisher).